我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

維信諾科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第六屆股東會第三十一次會議第六屆職工監(jiān)事第二十七次大會，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，由于18名激勵對象因辭職不會再符合公司2021年個股期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，依據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規(guī)定，公司決定銷戶以上18名離職員工已獲得授但還沒有行權的個股期權總共1,262,666份。主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月10日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》（公示序號：2023-073）。

前不久，公司已經(jīng)向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）遞交了銷戶以上個股期權申請。截止到本公告公布日，經(jīng)中登公司審核后，以上個股期權的銷戶事項已申請結束。

公司本次銷戶一部分個股期權合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》及其《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，管理決策審批流程合理合法、合規(guī)管理，此次個股期權銷戶不屬于企業(yè)公司股權結構的改變，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情形。

特此公告。

維信諾科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公示序號：2023-079

維信諾科技發(fā)展有限公司

有關為控股孫公司公司擔保的推進

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

目前為止，維信諾科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）及控投公司對外擔?？偨痤~（含對合并報表范圍內(nèi)分公司貸款擔保）已經(jīng)超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的100%，擔保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的50%，企業(yè)對合并財務報表外企業(yè)擔保額度超出最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的30%，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、貸款擔保狀況簡述

企業(yè)分別在2023年4月27日和2023年5月18日舉辦第六屆股東會第三十次會議2022年度股東會，審議通過了《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，允許企業(yè)2023本年度為控股子公司霸州市云谷電子科技有限公司、控股子公司維信諾（固安縣）表明科技公司、控股子公司合肥市維信諾商貿(mào)有限公司、控股子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售有限責任公司、控股子公司深圳工研院新式平板顯示技術核心有限責任公司、子公司云谷（固安縣）科技公司、控股孫公司深圳國顯光電有限責任公司（下稱“國顯光電”）和企業(yè)提供總金額度不超過人民幣173億的貸款擔保。擔保額度期限為企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)的時候起的12個月。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的公告》和其他一些公示。

二、貸款擔保工作進展

企業(yè)控股孫公司國顯光電因生產(chǎn)運營的需求，前不久和中國銀行股份有限公司深圳支行（下稱“中行”）簽訂了《授信額度協(xié)議》，向中行申請辦理rmb（或等量外匯）2.4621億的信用額度，信用額度使用年限始行協(xié)議書生效之日起至2024年5月24日。企業(yè)對于該業(yè)務流程給予連帶責任擔保貸款擔保并和中行簽訂了《最高額保證合同》。這次貸款擔保事宜在企業(yè)第六屆股東會第三十次會議2022年度股東大會審議申請的擔保額度范圍之內(nèi)，不用再度提交公司股東會或股東大會審議。

國顯光電沒被列入失信執(zhí)行人，其運營、會計及資信情況優(yōu)良。此次貸款擔保前企業(yè)對國顯光電的擔保余額為24.94億人民幣，這次貸款擔保后企業(yè)對國顯光電的擔保余額為27.40億人民幣（在其中占有2023年擔保額度預計的賬戶余額為26.20億人民幣），這次貸款擔保后國顯光電2023本年度可以用擔保額度剩下33.80億人民幣。

三、被擔保人基本概況

1. 公司名字：深圳國顯光電有限責任公司

2. 統(tǒng)一社會信用代碼：91320583056677344A

3. 企業(yè)類型：有限公司

4. 公司注冊地址：昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號4幢

5. 法人代表：高孝裕

6. 注冊資金：670,715.246304 萬人民幣

7. 成立日期：2012年11月19日

8. 業(yè)務范圍：新式平板顯示器產(chǎn)品和設備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售、技術服務、 技術咨詢；貨品和技術的外貿(mào)業(yè)務，法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定前置許可運營、嚴禁運營除外；資本管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

9. 關鍵財務報表：

企業(yè)：萬余元

注：2022年度財務報表早已財務審計，2023年一季度財務報表沒經(jīng)財務審計

10．國顯光電為企業(yè)通過控股子公司江蘇省維信諾表明科技公司控投 92.88%的企業(yè)，國開發(fā)展基金有限責任公司擁有國顯光電7.12%的股份，國顯光電沒有進行資信評級，并不屬于失信執(zhí)行人。國開發(fā)展基金有限公司與企業(yè)不會有關聯(lián)性或其它業(yè)務洽談。

四、《授信額度協(xié)議》主要內(nèi)容

招標方：深圳國顯光電有限責任公司

承包方：我國銀行股份有限公司深圳支行

第一條 經(jīng)營范圍

承包方依據(jù)本協(xié)定向甲方給予信用額度，在滿足本協(xié)定以及相關單項工程約定書的前提下招標方可向乙方申請辦理循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟或一次性使用，用以敘作短期借款、法人賬戶透現(xiàn)、銀行匯票、保理融資、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務以及其它信貸業(yè)務（通稱“單項工程信貸業(yè)務”）。

第二條 信用額度的種類及額度

承包方允許向甲方給予總金額rmb（或等量外匯）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元搞的信用額度。實際種類及額度如下所示：

1、貸款額壹億陸仟零伍拾壹萬元整。在其中：短期內(nèi)流貸信用額度壹億陸仟零伍拾壹萬元整；

2、商貿(mào)融資額度捌仟肆佰玖拾萬余元整。在其中：商貿(mào)融資額度捌仟肆佰玖拾萬余元整；

3、票據(jù)信用額度捌拾萬余元整。在其中：非融資性保函信用額度捌拾萬余元整。

第三條 信用額度的應用

1、在約定書的信用額度應用時間內(nèi)，業(yè)主能夠在沒有超出本協(xié)議約定的各單項信貸業(yè)務額度范圍之內(nèi)依照重復利用的形式應用相對應信用額度，主要包括額度類型為：短期內(nèi)流貸信用額度、商貿(mào)融資額度、非融資性保函信用額度。

2、截止到本協(xié)定之日起，根據(jù)先前高效的《授信額度協(xié)議》相同或協(xié)議書以及單項工程協(xié)議書，甲方公司在承包方已經(jīng)發(fā)生的授信余額，視作在合同項下所發(fā)生的授信額度，占有本協(xié)定項下信用額度。

第四條 信用額度的使用年限

本協(xié)定第二條確立的信用額度的使用年限為自本協(xié)定生效之日起至2024年5月24日止。

第五條 貸款擔保

針對根據(jù)本協(xié)定和單項工程協(xié)議書所發(fā)生的招標方對乙方的負債，協(xié)商一致由維信諾科技發(fā)展有限公司給予最高額保證，簽定對應的最高額保證合同書。

第六條 協(xié)議書起效

本協(xié)議自兩方法人代表、責任人或者其授權簽字人簽定加蓋單位公章的時候起起效。

五、《最高額保證合同》主要內(nèi)容

擔保人：維信諾科技發(fā)展有限公司

債務人：我國銀行股份有限公司深圳支行

第一條 合同約定

合同規(guī)定之合同約定為：抵押權人與借款人深圳國顯光電有限責任公司中間簽訂的《授信額度協(xié)議》及根據(jù)該協(xié)議已經(jīng)跟即將簽訂的單項工程協(xié)議書，以及修定或填補，在其中承諾其歸屬于本合同項下之合同約定。

第二條 主債權以及產(chǎn)生期內(nèi)

除依規(guī)再行明確或承諾產(chǎn)生期內(nèi)外，在以下期內(nèi)內(nèi)主合同項下所發(fā)生的債務，及其在合同生效前借款人與債務人中間已經(jīng)發(fā)生了的債務，組成合同規(guī)定之主債權：

自合同規(guī)定第一條所說《授信額度協(xié)議》起效之日到該協(xié)議以及修定或填補中規(guī)定的信用額度應用屆滿之時。

第三條 被貸款擔保最高債權額

1、合同規(guī)定所擔保債權之最大本金余額金額為（或等量外匯）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元整。

2、在合同規(guī)定第二條所確立的主債權產(chǎn)生期內(nèi)期滿之時，被明確歸屬于合同規(guī)定之被貸款擔保主債權的，則根據(jù)該主債權之本錢存在的貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等）、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用等，也是屬于被擔保債權，具體額度則在被償還時明確。

依據(jù)上述2款確立的債務額度總和，即是合同規(guī)定所擔保最高債權額。

第四條 保證方式

合同規(guī)定保證方式為連帶責任擔保。

第五條 擔保期限

本合同項下所貸款擔保的債務逐單獨立測算擔保期限，各負債擔保期限為此筆債務履行期限期滿的時候起三年。

在這個擔保期限內(nèi)，債務人有權利就涉及主債權的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔保人擔負保證責任。

第六條 合同生效

合同規(guī)定自兩方法人代表、責任人或者其授權簽字人簽定加蓋單位公章之時起效。

六、股東會建議

此次擔保對象國顯光電為公司發(fā)展合并報表范圍里的控股孫公司，企業(yè)通過國有獨資 分公司江蘇省維信諾表明科技公司擁有其92.88%的股份，國開發(fā)展基金比較有限 企業(yè)擁有國顯光電7.12%的股份。盡管國顯光電并不是企業(yè)全資控股，但企業(yè)并對 在運營管理、會計、項目投資、股權融資等重要層面皆能有效管理，風險性處在企業(yè)合理監(jiān)控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，因而國開金融股票基金不提供同比例貸款擔保或質押擔保。

企業(yè)為下級控股孫公司貸款擔保，有益于擴寬孫公司融資方式，能夠確保公司持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，歸屬于下級孫公司的生產(chǎn)運營必須，被擔保方財產(chǎn)優(yōu)質，盡管國顯光電不提供質押擔保，但企業(yè)對具有肯定控制權，風險性都處于企業(yè)有效管理下，不容易給他們帶來重大風險，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

七、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

這次貸款擔保后，公司及子公司的對外擔?？傤~度為1,644,010.76萬余元，占公司2022年經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為140.39%，企業(yè)以及子公司對合并財務報表外企業(yè)所提供的貸款擔?？傤~度為788,712.78萬余元，占公司2022年經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為67.35%，對分公司貸款擔保為855,297.98萬余元。企業(yè)無逾期貸款擔保，無涉及到訴訟貸款擔保，已因貸款擔保被裁定輸了官司而擔負損害。

八、備查簿文檔

1．《授信額度協(xié)議》；

2．《最高額保證合同》；

3．第六屆股東會第三十次會議決議；

4．2022年度股東會議決議。

特此公告。

維信諾科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年六月二十日