本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

江蘇長電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二次臨時會議于2023年6月12日以通信方式傳出會議報告，于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦，此次會議表決截止時間為2023年6月19日在下午2時。例會應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體決議的公司監(jiān)事3人。大會的集結(jié)和舉辦合乎《證券法》、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議表決通過了有關(guān)的議案，產(chǎn)生決定如下所示：

審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

職工監(jiān)事覺得：董事會按照股東會受權(quán)，當(dāng)出現(xiàn)分紅配股時調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價錢，合乎此次激勵計劃和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告！

江蘇長電科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月十九日

證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公示序號：臨2023-041

江蘇長電科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022年個股期權(quán)

激勵計劃行權(quán)價格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股票期權(quán)行權(quán)價錢：由19.51元/股調(diào)整至19.31元/股。

依據(jù)江蘇長電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）《2022年股票期權(quán)激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”或“此次激勵計劃”）的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、分紅派息等事項時，由股東會依照股票期權(quán)激勵計劃協(xié)議條款對股票期權(quán)行權(quán)價錢作出調(diào)整。

企業(yè)定于2023年6月21日執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，股東會將對2023年6月21日（2022本年度權(quán)益分派進行日）往后的行權(quán)價格開展適當(dāng)調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2022年4月13日，公司召開第七屆股東會第十四次臨時會議及第七屆職工監(jiān)事第四次臨時會議，大會審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等有關(guān)提案，獨董對企業(yè)第七屆股東會第十四次臨時會議相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事對2022年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜展開了審查并做出了建議。

2、2022年4月14日至2022年4月23日，企業(yè)通過公示欄貼到方法在外部公示了激勵對象名冊。公示期間，職工監(jiān)事沒有收到一切職工對此次擬激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑。2022年4月26日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：臨2022-028）。

3、2022年4月29日，公司召開2022年第二次股東大會決議，會議審議并通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》。本方案得到企業(yè)2022年第二次股東大會決議準(zhǔn)許，股東會被授權(quán)明確個股期權(quán)授予日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權(quán)并登記授于個股期權(quán)所必須的所有事宜。

4、2022年4月29日，企業(yè)第七屆股東會第十五次臨時會議和第七屆職工監(jiān)事第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，明確2022年4月29日為授予日，授于1,382名激勵對象3,113萬分個股期權(quán)。公司獨立董事對第七屆股東會第十五次臨時會議的相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。職工監(jiān)事對于此事進行核查并做出了審查建議。

5、2022年4月30日，企業(yè)公布了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：臨2022-029）。

6、2022年6月6日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理進行個股期權(quán)的登記工作。

7、2023年4月25日，企業(yè)第八屆股東會第一次臨時會議和第八屆職工監(jiān)事第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對第八屆股東會第一次臨時會議的相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。職工監(jiān)事對于此事進行核查并做出了審查建議。

8、2023年6月19日，企業(yè)第八屆股東會第二次臨時會議和第八屆職工監(jiān)事第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議。

二、此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價錢的狀況

1、調(diào)節(jié)理由

公司在2023年4月28日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了企業(yè)2022本年度利潤分配方案，此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（價稅合計）。

公司在2023年6月15日公布了《江蘇長電科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》，將在2023年6月21日執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派。

2、調(diào)節(jié)方式

依據(jù)《激勵計劃》之“本激勵計劃的變化方式和流程”的相關(guān)規(guī)定，如在激勵對象行權(quán)前，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等事宜，解決行權(quán)價格進行一定的調(diào)節(jié)。董事會將對2022年股票期權(quán)激勵計劃2023年6月21日（2022本年度權(quán)益分派進行日）往后的行權(quán)價格作出調(diào)整。

分紅派息后的調(diào)節(jié)步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前行權(quán)價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權(quán)價格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計算，在2023年6月21日后，企業(yè)激勵計劃行權(quán)價格=19.51-0.20=19.31元/股。

綜上所述，在2023年6月21日后，公司已經(jīng)授于并未行權(quán)的個股期權(quán)的行權(quán)價格由19.51元/股調(diào)整至19.31元/股。

結(jié)合公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)歸屬于股東會受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，經(jīng)董事會根據(jù)就可以。

三、此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價錢對企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價錢事宜也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，也不影響公司管理團隊的穩(wěn)定性和盡職履責(zé)。公司管理團隊還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造財富。

四、獨董建議

此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價錢事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司本次激勵計劃中有關(guān)調(diào)整事項的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)整事項在企業(yè)2022年第二次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理。

綜上所述，咱們允許企業(yè)對此次激勵計劃行權(quán)價格開展調(diào)整事項。

五、法律意見書總結(jié)性建議

君合律師事務(wù)所上海市分所律師認(rèn)為，截止到本法律意見書出示日，公司本次調(diào)節(jié)已經(jīng)獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)有待依規(guī)履行信息披露義務(wù)。

六、獨立財務(wù)顧問匯報總結(jié)性建議

上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）有限責(zé)任公司覺得：長電科技此次調(diào)節(jié)行權(quán)價格已經(jīng)取得必須的審核和受權(quán)，公司本次調(diào)節(jié)行權(quán)價格相關(guān)事宜合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《激勵計劃》等的有關(guān)規(guī)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

七、手機上網(wǎng)公示配件

1、江蘇長電科技發(fā)展有限公司第八屆職工監(jiān)事第二次臨時會議決定公示；

2、江蘇省長電科技股份有限公司公司獨立董事對調(diào)節(jié)企業(yè)2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格自主的建議；

3、君合律師事務(wù)所上海市分所有關(guān)江蘇長電科技發(fā)展有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)節(jié)行權(quán)價格相關(guān)事宜的法律意見書；

4、上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）有限責(zé)任公司有關(guān)江蘇長電科技發(fā)展有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)節(jié)行權(quán)價格相關(guān)事宜之獨立財務(wù)顧問匯報。

特此公告。

江蘇長電科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月19日

證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公示序號：臨2023-039

江蘇長電科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會第二次臨時會議決定

公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

江蘇長電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二次臨時會議于2023年6月12日以通信方式下達通知，于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦，此次會議表決截止時間為2023年6月19日在下午2時。例會應(yīng)參與決議的董事長9人，具體決議的董事長9人。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》。

二、董事會會議決議狀況

此次會議表決通過了有關(guān)的議案，產(chǎn)生決定如下所示：

審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》（詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》）

公司在2023年6月15日公布了《江蘇長電科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：臨2023-038），定于2023年6月21日執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（價稅合計），依據(jù)《2022年股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，將對2023年6月21日（2022本年度權(quán)益分派進行日）往后的行權(quán)價格開展適當(dāng)調(diào)整，由19.51元/股調(diào)整至19.31元/股。

公司獨立董事從此事宜發(fā)布了單獨建議。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告！

江蘇長電科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年六月十九日