我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月16日以書(shū)面形式通知名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事傳出，此次會(huì)議于2023年6月19日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通訊表決的形式在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的執(zhí)行董事7名，具體出席會(huì)議的執(zhí)行董事7名（在其中獨(dú)董董秀良老先生、江華老先生、申士富老先生以通信方式參加決議），列席會(huì)議的總?cè)藬?shù)超執(zhí)行董事總量的二分之一。監(jiān)事、高管人員列席。此次會(huì)議由老總楊海坤老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦均達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席本次大會(huì)的執(zhí)行董事審議通過(guò)了如下所示決定：

一、大會(huì)以贊同5票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》

為了滿足市場(chǎng)拓展的融資需求，公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“登陸月球氣缸”）擬將廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司肇慶市支行（下稱(chēng)“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請(qǐng)辦理股權(quán)融資。股權(quán)融資期限內(nèi)，依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農(nóng)商行的股權(quán)融資公司擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任。之上貸款擔(dān)保都不收一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保。

張弢與董事朱偉彬?yàn)榫松P(guān)聯(lián)，歐洪先與董事歐洪劍為兄弟關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本提案由董事會(huì)審核，不用遞交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的公告》。

公司獨(dú)立董事就得提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，詳細(xì)同一天企業(yè)在規(guī)定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年六月二十日

證券代碼：002715 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：登云股份 公示序號(hào)：2023-053

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議

決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月16日以書(shū)面形式通知名義向企業(yè)整體公司監(jiān)事傳出，此次會(huì)議于2023年6月19日以當(dāng)場(chǎng)表決方式在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的公司監(jiān)事3名，具體出席會(huì)議的公司監(jiān)事3名，列席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)超出公司監(jiān)事總量的二分之一。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)曹磊老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席本次大會(huì)的公司監(jiān)事審議通過(guò)了如下所示決定：

一、大會(huì)以贊同3票，抵制0票，放棄0票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》

公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“登陸月球氣缸”）計(jì)劃在rmb1,000萬(wàn)余元額度范疇內(nèi)向型廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司肇慶市支行（下稱(chēng)“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請(qǐng)辦理股權(quán)融資，融資期限為一年，自資產(chǎn)到帳的時(shí)候起起效。融資貸款執(zhí)行利率，農(nóng)村商業(yè)銀行將依據(jù)股權(quán)融資派發(fā)后的貸款基準(zhǔn)利率（利率基準(zhǔn)）加波動(dòng)等級(jí)明確。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，股權(quán)融資期限內(nèi)，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農(nóng)商行的股權(quán)融資公司擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任。之上貸款擔(dān)保都不收一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保。

此次股權(quán)融資事宜系為達(dá)到登陸月球氣缸市場(chǎng)拓展的融資需求，符合公司具體情況。符合公司及公司股東權(quán)益，不存在損害別的股東利益的情形。大家允許該事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的公告》。

特此公告。

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002715 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：登云股份 公示序號(hào)：2023-054

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司

有關(guān)公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司

股權(quán)融資公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1、為了滿足市場(chǎng)拓展的融資需求，公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“登陸月球氣缸”）計(jì)劃在rmb1,000萬(wàn)余元額度范疇內(nèi)向型廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司肇慶市支行（下稱(chēng)“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請(qǐng)辦理股權(quán)融資。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，股權(quán)融資期限內(nèi)，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農(nóng)商行的股權(quán)融資公司擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任。該連帶責(zé)任擔(dān)保免收一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保。

2、張弢、歐洪今為自然人股東，另外還出任登陸月球氣缸執(zhí)行董事職位。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，張弢、歐洪今為公司關(guān)聯(lián)方，這次貸款擔(dān)保事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

3、企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》。張弢與董事朱偉彬?yàn)榫松P(guān)聯(lián)，歐洪先與董事歐洪劍為兄弟關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。該提案提交公司股東會(huì)決議前已經(jīng)取得公司獨(dú)立董事的事先允許，且公司獨(dú)立董事已對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。此次關(guān)聯(lián)方交易不用遞交股東大會(huì)審議。

4、此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過(guò)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、關(guān)聯(lián)企業(yè)一：

名字：張弢

胎兒性別：男

國(guó)藉：我國(guó)

身份證號(hào)：442824194302******

居所：廣東懷集縣懷城鎮(zhèn)城中心在永安社區(qū)居委會(huì)向群路******

張弢為自然人股東，持有公司股份 9,664,480 股，占公司總股本的7.00%。與此同時(shí)張弢還出任登陸月球氣缸執(zhí)行董事職位。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)二：

名字：歐洪先

胎兒性別：男

國(guó)藉：我國(guó)

身份證號(hào)：441224196511******

居所：廣東懷集縣懷城鎮(zhèn)城東區(qū)重慶社區(qū)居委會(huì)工業(yè)大道******

歐洪今為自然人股東，持有公司股份 5,066,057 股，占公司總股本的3.67%。

與此同時(shí)歐洪提前還出任登陸月球氣缸執(zhí)行董事職位。

張弢、歐洪先與李盤(pán)生、羅天友、吳素葉、陳潮漢、莫橋彩、歐少蘭、黃啟、鄧劍雄共十位一致行動(dòng)人總計(jì)持有公司股份21,967,426股，占公司總股本的15.92%。

三、買(mǎi)賣(mài)交易定價(jià)政策及定價(jià)原則

為了滿足市場(chǎng)拓展的融資需求，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸在rmb1,000萬(wàn)余元額度范疇內(nèi)向型農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理股權(quán)融資公司擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任。之上貸款擔(dān)保免收一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保。

四、買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

該貸款擔(dān)保系應(yīng)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，展現(xiàn)了自然人股東張弢、歐洪先對(duì)企業(yè)的適用，符合公司和公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效益造成影響。

五、曾經(jīng)今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

截止到本公告公布日，2023年與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易如下所示：

1、歐洪先往登陸月球氣缸給予貸款1,000萬(wàn)余元，該事項(xiàng)早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)。

2023年1月1日至本公示公布日，除了上述事宜外，企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)沒(méi)有其他關(guān)聯(lián)方交易事宜。

六、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事宜表達(dá)意見(jiàn)如下所示：

1、事先認(rèn)同建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“登陸月球氣缸”）計(jì)劃在rmb1,000萬(wàn)余元額度范疇內(nèi)向型廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司肇慶市支行（下稱(chēng)“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請(qǐng)辦理股權(quán)融資。依據(jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定，股權(quán)融資期限內(nèi)，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農(nóng)商行的股權(quán)融資公司擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任。該連帶責(zé)任擔(dān)保免收一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保。張弢、歐洪今為自然人股東，且出任登陸月球氣缸執(zhí)行董事職位，本次交易組成為關(guān)聯(lián)方交易。這次貸款擔(dān)保事宜系為達(dá)到登陸月球氣缸市場(chǎng)拓展的融資需求，符合公司具體情況。與此同時(shí)，張弢、歐洪以后再扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保，符合公司及公司股東權(quán)益，不存在損害別的股東利益的情形。大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避該提案的決議。

2、單獨(dú)建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“登陸月球氣缸”）計(jì)劃在rmb1,000萬(wàn)余元額度范疇內(nèi)向型廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司肇慶市支行（下稱(chēng)“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請(qǐng)辦理股權(quán)融資。股權(quán)融資期限內(nèi)，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農(nóng)商行的股權(quán)融資公司擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任。該連帶責(zé)任擔(dān)保免收一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保。張弢、歐洪今為自然人股東，且出任登陸月球氣缸執(zhí)行董事職位，本次交易組成為關(guān)聯(lián)方交易。這次貸款擔(dān)保事宜系為達(dá)到登陸月球氣缸市場(chǎng)拓展的融資需求，符合公司具體情況。與此同時(shí)，張弢、歐洪以后再扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質(zhì)押擔(dān)保，符合公司及公司股東權(quán)益，不存在損害別的股東利益的情形。該事項(xiàng)早已第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策制定依法依規(guī)，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的需求。大家允許該事項(xiàng)。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

懷集登云汽車(chē)配件有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日