證券代碼：603052證券簡(jiǎn)稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-023

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、高管人員離職狀況

2023年6月16日蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）接到蔣宇先生離職報(bào)告，蔣宇老先生由于工作調(diào)節(jié)申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理職位，將于企業(yè)再次出任別的職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，蔣宇老先生遞交的離職報(bào)告自送到股東會(huì)的時(shí)候起起效。

蔣宇老先生在擔(dān)任企業(yè)董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為助力公司發(fā)售、提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、提高信披品質(zhì)、完善公司治理結(jié)構(gòu)與助力公司高質(zhì)量發(fā)展的等多個(gè)方面做出了重要貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)蔣宇先生辛苦付出，以及為企業(yè)發(fā)展所做出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、聘用高管人員狀況

公司在2023年6月19日舉辦第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的議案》，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司CEO候選人、提名委員會(huì)審批通過，股東會(huì)允許聘用周博女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

周博女性（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）已經(jīng)取得上海交易所董事長(zhǎng)助理任職要求，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)技能，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的崗位職責(zé)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘用周博女性老先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0512-57688197

傳真號(hào)碼：0512-36603738

電子郵件：ir@sz-hiragawa.com

通訊地址：昆山市千燈鎮(zhèn)支浦路1號(hào)5號(hào)樓

郵編：215300

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件：

周博女性，1982年7月出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，注冊(cè)會(huì)計(jì)、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，已經(jīng)取得上海交易所董事長(zhǎng)助理任職要求。曾先后就職于深圳凌達(dá)電子科技有限責(zé)任公司、百勝集團(tuán)集團(tuán)有限公司、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、利安達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇三意房屋科技發(fā)展有限公司等公司。2020年8月任職于公司財(cái)務(wù)部，在職企業(yè)財(cái)務(wù)主管。

周博女性與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東與公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不存在遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門懲罰或上海交易所懲罰的情況，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：603052證券簡(jiǎn)稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-022

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十二次例會(huì)于2023年6月19日（星期一）在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月17日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事3人）。

會(huì)議由老總、CEO朱春華組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的議案》

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司CEO候選人、提名委員會(huì)審批通過，股東會(huì)允許聘用周博女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理，任職期自此次會(huì)議審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)布很明確的同意意見。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》（公示序號(hào)：2023-023）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603052證券簡(jiǎn)稱：可川高新科技公示序號(hào)：2023-024

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)境外投資開設(shè)子公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●投資主體：蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“可川高新科技”）。

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：因特磊半導(dǎo)體科技（上海市）有限責(zé)任公司（暫定名，還是要以本地行政管理部門審批注冊(cè)登記的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱：“子公司/合資企業(yè)/因特磊”）

●投資額：因特磊注冊(cè)資金rmb5,000萬余元，在其中企業(yè)認(rèn)繳出資rmb2,550萬余元，認(rèn)繳出資占比51%。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：此次項(xiàng)目投資歸屬于從企業(yè)原來功能性元器件業(yè)務(wù)流程向光芯片、光纖模塊等半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目投資，光芯片、光纖模塊等有關(guān)半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)與原來主營(yíng)業(yè)務(wù)存在一定差別，公司存在跨業(yè)項(xiàng)目投資、運(yùn)營(yíng)、管理方法風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險(xiǎn)性。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

為掌握全球半導(dǎo)體領(lǐng)域光芯片、光纖模塊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展契機(jī)，企業(yè)計(jì)劃與普通合伙人呂志遠(yuǎn)簽定《英特磊半導(dǎo)體技術(shù)（上海）股份有限公司之股東協(xié)議》（下稱“《股東協(xié)議》”，一同注冊(cè)成立因特磊，主要是針對(duì)光通信模塊及光電傳感器等服務(wù)。因特磊公司注冊(cè)資金rmb5,000萬余元，在其中企業(yè)出資額金額為2,550萬余元，持股比例為51%；呂志遠(yuǎn)出資額金額為2,450萬余元，持股比例為49%。

（二）此次項(xiàng)目投資履行審批流程

公司在2023年6月19日舉辦第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》，與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員與呂志遠(yuǎn)簽署《股東協(xié)議》等有關(guān)文件。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，此次項(xiàng)目投資事宜沒有達(dá)到股東會(huì)決議規(guī)范，因?qū)倏鐦I(yè)項(xiàng)目投資，秉著審慎原則召開董事會(huì)開展決議，不需要遞交股東會(huì)準(zhǔn)許。

此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、合作者的相關(guān)情況

普通合伙人呂志千里迢迢光芯片、光纖模塊領(lǐng)域有著十年以上的工作經(jīng)歷，主要包括基板、外延片、光芯片、光器件。

呂志遠(yuǎn)與公司及公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性；在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等方面與企業(yè)不存在什么關(guān)聯(lián)或權(quán)益分配。

呂志遠(yuǎn)資信情況優(yōu)良，沒被列入失信執(zhí)行人。

三、投資方向基本概況

（一）標(biāo)底公司概況

公司名字：因特磊半導(dǎo)體科技（上海市）有限責(zé)任公司（暫定名，還是要以本地行政管理部門審批注冊(cè)登記的名字為標(biāo)準(zhǔn)）

注冊(cè)資金：rmb5,000萬余元

公司類型：有限責(zé)任公司

業(yè)務(wù)范圍：通訊設(shè)備生產(chǎn)制造；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷售；電子元件生產(chǎn)制造；電子元件批發(fā)價(jià)；光電器件生產(chǎn)制造；光電器件市場(chǎng)銷售；半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)制造；半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)銷售；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷售；智能車載設(shè)備生產(chǎn)；智能車載設(shè)備銷售；集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)；集成電路板及產(chǎn)品生產(chǎn)；集成電路板及商品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；進(jìn)出口代理（還是要以工商行政管理機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)）

股權(quán)比例：

（二）投資項(xiàng)目背景目地

在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域里，光芯片是各種光電器件的關(guān)鍵構(gòu)成部分，廣泛用于通訊、工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)等諸多行業(yè)。光芯片技術(shù)代表著當(dāng)代光電科技與微電子的前沿研究行業(yè)，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)對(duì)光電子產(chǎn)業(yè)及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)具備深遠(yuǎn)影響。

為了保證在我國(guó)光芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家政府出臺(tái)了一系列法律法規(guī)及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)扶持層面，《“十四五”規(guī)劃綱要》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等一系列國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及建設(shè)規(guī)劃，激勵(lì)對(duì)焦高端芯片、電腦操作系統(tǒng)、人工智能技術(shù)重要優(yōu)化算法、傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)，看準(zhǔn)傳感器等戰(zhàn)略創(chuàng)新性行業(yè)，提高重要自主創(chuàng)新能力，與此同時(shí)明確提出大力發(fā)展微型化、低能耗、一體化元器件和高端傳感器，提高光通信器件的提供應(yīng)急保障能力，提升關(guān)鍵光電子芯片產(chǎn)業(yè)化，完成高檔光芯片逐漸國(guó)產(chǎn)化替代目標(biāo)。

依據(jù)通訊行業(yè)權(quán)威性剖析組織LightCounting計(jì)算，全世界光芯片市場(chǎng)容量將在2022年的27億美金增長(zhǎng)到2027年的56億美金。依據(jù)咨詢管理公司FROST&SULLIVAN預(yù)測(cè)分析，全世界光模塊市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將維持7.0%預(yù)測(cè)復(fù)合增長(zhǎng)率，從2015年的75.1億美金增長(zhǎng)至2024年的138.2億美金。

公司擬充分運(yùn)用經(jīng)營(yíng)管理制造業(yè)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)融資工具的優(yōu)點(diǎn)，和項(xiàng)目合作者在項(xiàng)目研發(fā)和渠道業(yè)務(wù)等方面區(qū)位優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生良好相輔相成，一起探索光芯片領(lǐng)域光電傳感器和光通信模塊的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，積極主動(dòng)掌握半導(dǎo)體業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代的戰(zhàn)略機(jī)遇。

（三）《股東協(xié)議》具體內(nèi)容

股東會(huì)：由公司股東構(gòu)成，是因特磊的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。股東會(huì)的第一次會(huì)議由可川高新科技來集結(jié)和舉薦意味著組織。

股東會(huì)：由5名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中可川高新科技有權(quán)利委任3名股東。委任的執(zhí)行董事經(jīng)股東會(huì)競(jìng)選任職。執(zhí)行董事每屆任期為3年，連選可以連任。

職工監(jiān)事：由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1名。公司監(jiān)事的任職厲屆為3年，任期屆滿，可連任。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：可川高新科技認(rèn)繳注冊(cè)資本rmb2,550萬余元，占注冊(cè)資金51%；呂志遠(yuǎn)認(rèn)繳注冊(cè)資本rmb2,450萬余元，占注冊(cè)資金49%。

四、境外投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次戰(zhàn)略合作有益于公司拓展光芯片、光纖模塊領(lǐng)域發(fā)展機(jī)遇，大公無私司探索新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的延續(xù)和優(yōu)化，進(jìn)一步豐富企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)造，提高上市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司本次境外投資資金來源為自籌資金，預(yù)估不會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及提醒

1、此次項(xiàng)目投資歸屬于從企業(yè)原來功能性元器件業(yè)務(wù)流程向光芯片、光纖模塊等半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目投資，半導(dǎo)體材料有關(guān)業(yè)務(wù)與原來主營(yíng)業(yè)務(wù)存在一定差別，將面臨工作人員、技術(shù)性、管理方法堡壘，行業(yè)前景產(chǎn)生變化等潛在風(fēng)險(xiǎn)，公司存在跨業(yè)項(xiàng)目投資、運(yùn)營(yíng)、管理方法風(fēng)險(xiǎn)。

2、合資企業(yè)公司的設(shè)立有待本地行政管理部門審批或備案，企業(yè)與其它方共同投資成立公司，可能出現(xiàn)因多種要素經(jīng)營(yíng)未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)投資收益存在一定的可變性。企業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化投后工作中，密切關(guān)注合資企業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)情況及管理成果，充分預(yù)防解決與控制以上風(fēng)險(xiǎn)性。

3、半導(dǎo)體業(yè)的需要與中下游終端設(shè)備主要用途行業(yè)市場(chǎng)熱度息息相關(guān)，若將來半導(dǎo)體業(yè)中下游終端設(shè)備主要用途領(lǐng)域市場(chǎng)需求發(fā)生損耗，可能導(dǎo)致合資企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益發(fā)生起伏。

4、中下游行業(yè)的發(fā)展與國(guó)產(chǎn)化替代市場(chǎng)需求的日益擴(kuò)大將鼓勵(lì)更多公司進(jìn)到，假如合資企業(yè)技術(shù)性開發(fā)進(jìn)度未達(dá)預(yù)估，則遭遇銷售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及業(yè)務(wù)開拓遇阻風(fēng)險(xiǎn)。

五、別的

公司董事會(huì)將密切關(guān)注此次項(xiàng)目投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，并立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月20日