證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-033

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●關(guān)聯(lián)方交易簡略具體內(nèi)容：武漢科前生物有限責(zé)任公司（以下簡稱“科前生物”或“企業(yè)”）擬與華中農(nóng)大（以下簡稱“華中農(nóng)大”）簽署“非洲豬瘟疫苗的研究與開發(fā)設(shè)計(jì)”新項(xiàng)目合作開發(fā)合同書，彼此自己承擔(dān)在合作研發(fā)環(huán)節(jié)中本身產(chǎn)生費(fèi)用，協(xié)作預(yù)研項(xiàng)目所產(chǎn)生的科技成果及專利權(quán)歸公司及華中農(nóng)大共同共有；

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組；

●此次關(guān)聯(lián)方交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙；

●此次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：此次合作研發(fā)歸屬于新技術(shù)應(yīng)用研究與開發(fā)，商品是否能研制、商品上市日期及其上市以來品牌推廣狀況都存在一定可變性。

●企業(yè)將及時(shí)依據(jù)該項(xiàng)目的后面工作進(jìn)展，依照相關(guān)的法律法規(guī)要求立即履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險(xiǎn)性。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、關(guān)聯(lián)方交易基本概況

為進(jìn)一步提高企業(yè)競爭能力，加速企業(yè)在生物制藥市場的發(fā)展，進(jìn)而更強(qiáng)提升公司品牌知名度和競爭優(yōu)勢，依據(jù)《公司章程》、《合作研發(fā)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬就“非洲豬瘟疫苗的研究與開發(fā)設(shè)計(jì)”項(xiàng)目與華中農(nóng)大簽署協(xié)同合作研發(fā)協(xié)議書，彼此自己承擔(dān)在合作研發(fā)環(huán)節(jié)中本身產(chǎn)生費(fèi)用。

2、關(guān)聯(lián)性表明

華中農(nóng)大全資子公司武漢市華中農(nóng)大資本運(yùn)營有限責(zé)任公司持有公司16.73%的股權(quán)，為公司發(fā)展單一第一大股東，董事劉春全以往十二個(gè)月內(nèi)是武漢華中農(nóng)大資本運(yùn)營有限公司的執(zhí)行董事，且公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事（或以往十二個(gè)月內(nèi)任執(zhí)行董事的）陳煥春、金梅林固件、方六榮、何啟蓋在職或以往十二個(gè)月內(nèi)任華中農(nóng)大專家教授，公司實(shí)際控制人、公司監(jiān)事陳勇在職華中農(nóng)大專家教授，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

截至本公告日，在過去的12個(gè)月內(nèi)公司及企業(yè)分公司與同一關(guān)聯(lián)人或不一樣關(guān)系人和人之間交易標(biāo)的類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒有達(dá)到3000多萬元，且沒有占據(jù)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額或總市值1%之上。由于此次關(guān)聯(lián)方交易未涉及到實(shí)際關(guān)聯(lián)方交易額度，此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本情況介紹

華中農(nóng)大為中央部屬高校名牌大學(xué)，也是我國“211工程項(xiàng)目”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的學(xué)校。華中農(nóng)大有國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，我國地區(qū)協(xié)同工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，專業(yè)實(shí)驗(yàn)室5個(gè)，國家級別研發(fā)基地7個(gè)。在混種雜交油菜子、翠綠色稻谷、高品質(zhì)種公豬、動(dòng)物疫苗、高品質(zhì)柑桔、試管嬰兒種薯等研究方向，獲得一批聞名國內(nèi)外標(biāo)志性成果。

華中農(nóng)大全資子公司武漢市華中農(nóng)大資本運(yùn)營有限責(zé)任公司持有公司16.73%的股權(quán)，為公司發(fā)展單一第一大股東。

三、《非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)合作研發(fā)協(xié)議》具體內(nèi)容

招標(biāo)方：武漢科前生物有限責(zé)任公司

承包方：華中農(nóng)大

1、本協(xié)作預(yù)研項(xiàng)目目標(biāo)

非洲豬瘟疫苗的研究與開發(fā)設(shè)計(jì)，產(chǎn)生產(chǎn)品類別，建立有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，得到國家專利，申請辦理并得到轉(zhuǎn)基因食品安全認(rèn)證，申請辦理并得到注冊證或臨時(shí)性生產(chǎn)制造批準(zhǔn)文號。

2、甲方權(quán)利與義務(wù)

（1）承擔(dān)研究方向：

①挑選ASFV保護(hù)性抗原遺傳基因，搭建系列產(chǎn)品非洲豬瘟重新組合菌菌株，與承包方互相配合ASFV保護(hù)性抗原基因免疫力法律效力點(diǎn)評；

②研發(fā)可以提高疫苗免疫維護(hù)功效的免疫調(diào)節(jié)劑或佐劑；

③與承包方互相配合試驗(yàn)室研發(fā)新產(chǎn)品的免疫力法律效力實(shí)驗(yàn)；

④非洲豬瘟組成預(yù)苗制劑的大規(guī)模生產(chǎn)工藝研究；

⑤生產(chǎn)制造用重新組合菌菌株的傳代培養(yǎng)科學(xué)研究、種子批的建設(shè)、保質(zhì)期實(shí)驗(yàn)；

⑥中試一下制新產(chǎn)品的科學(xué)研究；

⑦進(jìn)行轉(zhuǎn)基因食品實(shí)驗(yàn)的中間試驗(yàn)、環(huán)境釋放試驗(yàn)和生產(chǎn)經(jīng)營性實(shí)驗(yàn)，并申請轉(zhuǎn)基因食品安全認(rèn)證；

⑧與承包方一同編寫新獸藥臨床研究申請材料，進(jìn)行新獸藥臨床研究，從而形成臨床研究匯總；

⑨與承包方一同編寫新獸藥注冊原材料，由甲方承擔(dān)遞交新獸藥注冊驗(yàn)證的核查試品。

（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造用菌苗和招標(biāo)方所獲得的技術(shù)文檔。

（3）尚未承包方允許，招標(biāo)方不可以將該協(xié)議書項(xiàng)下的生產(chǎn)制造批準(zhǔn)文號批件等有關(guān)的相關(guān)資料出售給第三方。

（4）招標(biāo)方自己承擔(dān)在合作研發(fā)環(huán)節(jié)中本身產(chǎn)生費(fèi)用。

3、乙方的權(quán)利與義務(wù)

（1）承擔(dān)研究方向：

①進(jìn)行非洲豬瘟病毒的篩選評定，病毒感染生長習(xí)性，病毒性感染細(xì)胞模型的探索；

②幫助招標(biāo)方進(jìn)行ASFV保護(hù)性抗原基因挑選工作中；

③幫助招標(biāo)方編寫并申請新獸藥臨床研究及新獸藥注冊。

（2）負(fù)責(zé)檢測用菌株等生物資料、技術(shù)文檔。

（3）必須保證之而給予技術(shù)文檔不侵入一切第三當(dāng)事人的合法權(quán)益。如出現(xiàn)第三人控告其因執(zhí)行有關(guān)技術(shù)而侵犯版權(quán)，理應(yīng)承擔(dān)后果的損失。

（4）尚未招標(biāo)方允許，承包方不可以將該協(xié)議書項(xiàng)下的生產(chǎn)制造批準(zhǔn)文號批件等有關(guān)的相關(guān)資料出售給第三方。

（5）承包方自己承擔(dān)在合作研發(fā)環(huán)節(jié)中本身產(chǎn)生費(fèi)用。

4、科研成果的所屬

（1）此次新項(xiàng)目合作研發(fā)所形成的生產(chǎn)工藝、步驟、秘方、生產(chǎn)工藝流程和有關(guān)技術(shù)文檔、成效、專利權(quán)、轉(zhuǎn)基因食品安全認(rèn)證、新獸藥等證明材料所有有關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷（下稱“協(xié)作成效”）的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)由雙方共同共有，雙方都不用給對方付款專利權(quán)各項(xiàng)費(fèi)用。

（2）招標(biāo)方具有協(xié)作成效的生產(chǎn)制造、市場銷售支配權(quán)（包含在檢測期內(nèi)生產(chǎn)制造、市場銷售支配權(quán)）及招標(biāo)方生產(chǎn)制造、市場銷售帶來的收益，不用向乙方付款其他費(fèi)用。

（3）經(jīng)另一方書面確認(rèn)，彼此可依法批準(zhǔn)第三方應(yīng)用以上協(xié)作成效或依規(guī)出售給第三方，第三方支付的有關(guān)批準(zhǔn)花費(fèi)、出讓合同款及銷售總額抽成由甲乙方彼此按招標(biāo)方80%，承包方20%的比例分配。

（4）甲、乙彼此均不得單方面對外開放出讓也許可第三方應(yīng)用協(xié)作成效的專利權(quán)。

（5）非洲豬瘟安全可靠預(yù)苗新產(chǎn)品的研究與開發(fā)設(shè)計(jì)給國家申報(bào)獎(jiǎng)賞歸業(yè)主全部，涉及到該產(chǎn)品成效申請榮譽(yù)獎(jiǎng)時(shí)彼此具備著作權(quán)。

6、合同違約責(zé)任

（1）協(xié)議書一方壓根違反本協(xié)議書的承諾給另一方造成損害的，另一方有權(quán)利依據(jù)本協(xié)定規(guī)定違約方賠付所有財(cái)產(chǎn)損失。

（2）雙方必須保證它在聯(lián)合開發(fā)本項(xiàng)目過程中常用的專利權(quán)得到該專利權(quán)權(quán)利人允許，不然從而所造成的侵權(quán)行為或者其它不好不良影響，均由該未獲授權(quán)者擔(dān)負(fù)，另一方假如也受到了損失則可以向該未獲授權(quán)者追索。

7、別的

本協(xié)定有時(shí)限20年，到期時(shí)彼此情況屬實(shí)可續(xù)期。合同生效內(nèi)，因?yàn)檠邪l(fā)風(fēng)險(xiǎn)，沒法繼續(xù)履行的，彼此可商議提前解除合同，彼此互不承擔(dān)任何責(zé)任。

四、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對企業(yè)的危害

根據(jù)合作研發(fā)，充分利用了公司及華中農(nóng)大在預(yù)苗開發(fā)設(shè)計(jì)等方面的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)及硬件軟件基本，提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。此次合作研發(fā)歸屬于最新項(xiàng)目研究與開發(fā)，產(chǎn)品研制能否取得成功、商品上市日期以及品牌上市以來品牌推廣狀況都存在一定可變性，企業(yè)尚無法預(yù)料對本期和未來公司業(yè)績影響分析。

本次交易定價(jià)原則和程序合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)有有失公正，不存在損害上市企業(yè)及中小型股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

1、董事會(huì)決議程序流程

公司在2023年6月19日經(jīng)第三屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事劉春全、何啟蓋、方六榮、吳美洲地區(qū)回避表決。

2、公司監(jiān)事會(huì)決議程序流程

公司在2023年6月19日經(jīng)第三屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，職工監(jiān)事覺得：公司本次簽署合作研發(fā)協(xié)議書暨關(guān)聯(lián)交易符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展方位，此次關(guān)聯(lián)交易的審批流程依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、公司獨(dú)立董事公開發(fā)表單獨(dú)建議

獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：公司本次擬與華中農(nóng)大簽定的開發(fā)合作合同，有助于提高企業(yè)在生物制藥行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，加速企業(yè)在生物制藥市場的發(fā)展，而且依法履行《公司章程》、《合作研發(fā)管理制度》及其《華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與武漢科前生物股份有限公司之合作研發(fā)框架協(xié)議》所規(guī)定的程序流程。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，此次關(guān)聯(lián)方交易決議程序合法，成交價(jià)公允價(jià)值，不存在損害企業(yè)、公司股東的情況。大家一致同意此次公司和華中農(nóng)大簽定合作研發(fā)協(xié)議書事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

4、此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

六、中介服務(wù)建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：

科前生物此次擬與華中農(nóng)大簽署合作研發(fā)協(xié)議書暨關(guān)聯(lián)交易的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，關(guān)聯(lián)董事給予回避表決，獨(dú)董已發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。以上關(guān)聯(lián)方交易決議程序合法，成交價(jià)公允價(jià)值，不存在損害企業(yè)、公司股東的情況。此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

綜上所述，承銷商對科前生物本次關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、武漢科前生物股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)相關(guān)的事宜自主的建議；

2、招商合作證券股份有限公司有關(guān)武漢科前生物有限責(zé)任公司擬與華中農(nóng)大簽署合作研發(fā)協(xié)議書暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議。

特此公告。

武漢科前生物有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-035

武漢科前生物有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年7月5日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長：2023年7月5日14點(diǎn)00分

舉辦地址：湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號科前生物二樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議提案早已第三屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)在2023年6月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1，提案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：武漢市華中農(nóng)大資本運(yùn)營有限責(zé)任公司、陳煥春、金梅林固件、何啟蓋、陳勇、方六榮、吳美洲地區(qū)、葉長頭發(fā)、陳慕琳、鐘鳴。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長：2023年7月4日（早上9:00-11:30；在下午14:00-17:00）；

（二）備案地址：武漢科前生物有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室（湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號）；

（三）備案方法：擬出席本次大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長、地址當(dāng)場辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以通過信件、發(fā)傳真、電子郵件等形式申請辦理，以到達(dá)為準(zhǔn)。信件上請注明“股東會(huì)”字眼。企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

（1）法人股東：本人有效本人身份證、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（5）股票融資投資人參加現(xiàn)場會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本公司（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：湖北武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號科前生物證券事務(wù)部

郵編：430000

發(fā)傳真：027-81322905

聯(lián)系方式：027-81322905

電子郵箱：wuhankqbio@kqbio.com

手機(jī)聯(lián)系人：鄒每天、彭雄

特此公告。

武漢科前生物有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

武漢科前生物有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-032

武漢科前生物有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

武漢科前生物有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”）于2023年6月19日以通訊表決的方式舉辦第三屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)（以下簡稱“此次會(huì)議”）。此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以電子郵件、手機(jī)方式向諸位公司監(jiān)事傳出，此次會(huì)議應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3人，具體參加決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，作出決議如下所示：

一、表決通過《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

職工監(jiān)事覺得：公司本次簽署合作研發(fā)協(xié)議書暨關(guān)聯(lián)交易符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展方位，此次關(guān)聯(lián)交易的審批流程依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

本提案上述具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-033）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

武漢科前生物有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-034

武漢科前生物有限責(zé)任公司

有關(guān)改選第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

武漢科前生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年3月31日接到陳煥春老先生、金梅林固件女性書面離職報(bào)告。陳煥春老先生因有關(guān)規(guī)定，申請辦理辭掉董事長、執(zhí)行董事以及相關(guān)股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后仍然是企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員并聘用為公司發(fā)展首席科學(xué)家。金梅林固件女性個(gè)人原因，申請辦理辭掉企業(yè)副董、執(zhí)行董事以及相關(guān)股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后仍然是企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員、科前生物科學(xué)研究院。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月1日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于公司部分董事辭職的公告》（2023-010）。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)核查候選人資格，公司在2023年6月19日舉辦第三屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，允許候選人陳慕琳女性、鐘鳴先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第三屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

公司獨(dú)立董事對候選人陳慕琳女性、鐘鳴先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人的事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

武漢科前生物有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件（個(gè)人簡歷）：

1、陳慕琳，女，1988年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校澳洲阿德萊德大學(xué)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2013年5月至2018年5月出任企業(yè)董事長助理；2018年6月至2022年5月出任總經(jīng)理、董事長助理；2022年5月迄今出任總經(jīng)理。

陳慕琳女性立即持有公司股份66,600股，是公司實(shí)際控制人陳煥春先生的女兒，與其它大股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

2、鐘鳴，男，1983年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，澳洲莫納什大學(xué)金融學(xué)碩士，華中農(nóng)大獸醫(yī)碩士，中級經(jīng)濟(jì)師。擔(dān)任過長江證券資產(chǎn)營運(yùn)部債權(quán)投資主管、投資管理總公司債權(quán)投資高級經(jīng)理。2014年9月至2018年5月出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年6月迄今出任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

鐘鳴老先生立即持有公司股份66,600股，是公司實(shí)際控制人金梅林固件小姐的孩子，與企業(yè)別的大股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。