我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性詳細(xì)，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）上次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月23日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)估2023本年度公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)人民幣500萬(wàn)余元，在其中預(yù)估2023年公司及分公司與滁州市金辰置業(yè)有限公司（下稱(chēng)“金辰購(gòu)置產(chǎn)業(yè)”）產(chǎn)生不超過(guò)人民幣150萬(wàn)元日常關(guān)聯(lián)交易；預(yù)估2023年公司及分公司與愛(ài)樂(lè)甜（滁州市）食品工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“滁州市愛(ài)樂(lè)甜”）產(chǎn)生不超過(guò)人民幣100萬(wàn)元日常關(guān)聯(lián)交易；預(yù)估2023年公司及分公司與滁州市金祥運(yùn)輸有限公司（下稱(chēng)“金祥貨運(yùn)物流”）產(chǎn)生不超過(guò)人民幣250萬(wàn)元日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事從此發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月25日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

（二）此次提升常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估決議狀況

結(jié)合公司及分公司市場(chǎng)拓展及日常運(yùn)營(yíng)的需求，公司在2023年6月19日舉辦第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，除了上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易外，公司擬提升2023本年度向金辰購(gòu)置產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售商品的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度150萬(wàn)余元；擬提升公司和滁州市愛(ài)樂(lè)甜2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度200萬(wàn)余元。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)章制度要求，以上提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜在企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）此次提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估實(shí)際情況

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性表明

（一）公司名字：滁州市金辰置業(yè)有限公司

1、基本概況：

企業(yè)類(lèi)型：別的有限公司

注冊(cè)資金：40,000萬(wàn)余元整

公司住所：安徽滁州市來(lái)安縣新區(qū)來(lái)安大路東面

成立日期：2013年09年05月

法人代表：楊喜迎春

業(yè)務(wù)范圍：房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)，物業(yè)管理服務(wù)，裝飾設(shè)計(jì)、裝修；餐館、旅游服務(wù)；房間內(nèi)體育健身、游泳場(chǎng)所；文體用品、日用品、食品類(lèi)、服飾、服裝鞋帽、箱包皮具、煙草零售；房產(chǎn)租賃；一般貨物倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)化學(xué)品外）。

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表：截止2023年3月31日，金辰購(gòu)置產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額39,131.73萬(wàn)余元，流動(dòng)資金20,661.03萬(wàn)余元，總負(fù)債4,773.17萬(wàn)余元，其他綜合收益34,358.56萬(wàn)余元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收857.41萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-499.69萬(wàn)余元。

2、與企業(yè)關(guān)聯(lián)性

為根本公司控股股東安徽省金瑞投資集團(tuán)有限公司下屬子公司。

3、履約情況剖析

金辰購(gòu)置產(chǎn)業(yè)成立以來(lái)依規(guī)存續(xù)期，近期本年度經(jīng)營(yíng)情況正常的，交易過(guò)程中具有執(zhí)行合同約定的水平條件，并不屬于失信執(zhí)行人，不會(huì)有重要履約風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司名字：愛(ài)樂(lè)甜（滁州市）食品工業(yè)有限責(zé)任公司

1、基本概況

企業(yè)類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

公司住所：安徽滁州市瑯琊區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)南京市北街218號(hào)

注冊(cè)資金：1,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2021年10月19日

法人代表：曹晨飛

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：調(diào)味料生產(chǎn)制造；食品加工；飲料生產(chǎn)；食品經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）；技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表：截止2023年3月31日，滁州市愛(ài)樂(lè)甜資產(chǎn)總額3,779.93萬(wàn)余元，流動(dòng)資金2,241.72萬(wàn)余元，總負(fù)債2,974.22萬(wàn)余元，其他綜合收益805.71萬(wàn)余元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收675.01萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-87.84萬(wàn)余元。

2、與企業(yè)關(guān)聯(lián)性

為根本公司實(shí)際控制人掌控的公司。

3、履約情況剖析

滁州市愛(ài)樂(lè)甜依規(guī)存續(xù)期運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，具有誠(chéng)實(shí)守信履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人，不會(huì)有重要履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司及分公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)金辰購(gòu)置產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售商品，向滁州市愛(ài)樂(lè)甜租憑房子及廠房關(guān)聯(lián)方交易系日常運(yùn)營(yíng)必須，遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價(jià)值的基本原則，關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格是價(jià)格行情的前提下，根據(jù)公平公正的定價(jià)原則，彼此共同商定成交價(jià)，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的情況。

2、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)由當(dāng)事人結(jié)合實(shí)際情況在預(yù)估額度范圍之內(nèi)簽定。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)2023本年度預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易是正常的的產(chǎn)業(yè)買(mǎi)賣(mài)交易，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的需求。買(mǎi)賣(mài)以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)原則，遵照公平公正、公平、公開(kāi)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，不容易危害公司及中小投資者權(quán)益，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橐陨详P(guān)聯(lián)方交易對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

五、獨(dú)董及承銷(xiāo)商審查建議

（一）、獨(dú)董事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

1、事先認(rèn)同建議

此次企業(yè)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度都是基于公司及分公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，定價(jià)原則公允價(jià)值，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，對(duì)企業(yè)的自覺(jué)性不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。因而，同意將該提案遞交股東會(huì)決議并且在股東會(huì)決議該提案時(shí)發(fā)布確立同意意見(jiàn)。

2、單獨(dú)建議

此次企業(yè)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度都是基于公司及分公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，關(guān)聯(lián)方交易事宜公平公正、公平，定價(jià)原則公允價(jià)值，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，對(duì)企業(yè)的自覺(jué)性不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)遵循著回避原則，決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。因而，允許公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

（二）、承銷(xiāo)商審查建議

承銷(xiāo)商查看了發(fā)行人的股東會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議及紀(jì)錄、外國(guó)投資者獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議等相關(guān)資料，查找有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)的最基本工商登記信息及公示文檔。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：金春股份提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事在股東會(huì)中對(duì)該事項(xiàng)早已回避表決，獨(dú)董發(fā)布了事前認(rèn)同和確立同意意見(jiàn)，依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。承銷(xiāo)商對(duì)金春股份提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

5、中信建投證券有限責(zé)任公司有關(guān)安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事項(xiàng)審查建議。

特此公告。

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公示序號(hào)：2023-029

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

有關(guān)對(duì)外開(kāi)放給予委貸的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、委貸事項(xiàng)簡(jiǎn)述

（一）基本概況

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）為了保證自籌資金的使用率，在確保流動(dòng)性和資產(chǎn)安全的情況下，公司擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“國(guó)控企業(yè)”）給予2,000萬(wàn)人民幣的委貸，貸款年限不得超過(guò)1年，貨款利率為4.5%,期滿(mǎn)一次還本付息。

此次應(yīng)用自籌資金開(kāi)展委貸，不屬于應(yīng)用募資的情況，委貸將主要用于國(guó)控企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)。

（二）履行決議程序流程

此次委貸事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。

（三）關(guān)聯(lián)性表明

此次委貸不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

二、委貸對(duì)象基本情況介紹

公司名字：滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展有限公司

種類(lèi)：有限公司（國(guó)有獨(dú)資公司）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341102MA8NJHDJON(1-1)

公司注冊(cè)地址：安徽滁州市瑯琊區(qū)濠河路99號(hào)

法人代表：楊旸

注冊(cè)資金：伍億有光澤

成立日期：2021年12月23日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；融資咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；房屋租賃；租賃（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)租賃）；土壤侵蝕預(yù)防服務(wù)項(xiàng)目；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷(xiāo)售；電纜線、電纜線運(yùn)營(yíng)；機(jī)械零件、零部件市場(chǎng)銷(xiāo)售；家用電器輔助件市場(chǎng)銷(xiāo)售；配電設(shè)備器械市場(chǎng)銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料）；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；樹(shù)木種植運(yùn)營(yíng)；園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）；以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

公司股東：滁州市瑯琊區(qū)政府部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)個(gè)人獨(dú)資

最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2022年12月31日，國(guó)控企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-623.25萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額199,493.87 萬(wàn)余元，債務(wù)130,117.12 萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額69,376.75萬(wàn)余元。（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，國(guó)控企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10,726.86萬(wàn)余元，純利潤(rùn)2,309.33萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額227,148.12 萬(wàn)余元，債務(wù)155,462.04 萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額71,686.08 萬(wàn)余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明：國(guó)控企業(yè)和大股東與企業(yè)、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

資信狀況：國(guó)控公司沒(méi)有歸屬于失信執(zhí)行人。

三、委貸擔(dān)保方的相關(guān)情況

為了降低授權(quán)委托貸款風(fēng)險(xiǎn)，滁州市瑯邪國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“國(guó)資公司”）為此筆委貸給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方詳情如下：

擔(dān)保方：滁州市瑯邪國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司

種類(lèi)：有限公司（國(guó)企）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341100756804973X

公司注冊(cè)地址：安徽省滁州市環(huán)滁西街699號(hào)

法人代表：陶天瑋

注冊(cè)資金：壹億肆仟玖佰萬(wàn)有光澤

成立日期：2003年03月12日

業(yè)務(wù)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資、控投、入股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓以及企業(yè)股權(quán)分置；拆遷安置房、安置房建設(shè)；農(nóng)田水利建設(shè)、土地整治及開(kāi)發(fā)管理；公共基礎(chǔ)設(shè)施以及配套項(xiàng)目來(lái)投資、基本建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理；房屋建筑和市政工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)管理咨詢(xún)；市場(chǎng)建設(shè)推廣服務(wù)；自有房屋租賃；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)租用；公共設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營(yíng)；五金交電、電子設(shè)備、電力電纜、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)零配件、儀表設(shè)備、非允許類(lèi)醫(yī)療機(jī)械、建筑裝飾材料、裝修原材料、塑膠制品、化工原材料和產(chǎn)品（除?；罚?、印刷設(shè)備、辦公用品、包裝制品、金屬?gòu)?fù)合材料、管道管件、冷凍設(shè)備、制冷壓縮機(jī)及配件銷(xiāo)售；河道治理方案及環(huán)境保護(hù)新項(xiàng)目的研發(fā)、項(xiàng)目投資與經(jīng)營(yíng)；非金屬礦產(chǎn)選冶、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷(xiāo)售；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）采掘、清洗生產(chǎn)加工、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷(xiāo)售；苗木采購(gòu)、種植和市場(chǎng)銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司股東：滁州市瑯琊區(qū)市人民政府持倉(cāng)92.50%，國(guó)內(nèi)農(nóng)發(fā)關(guān)鍵建設(shè)基金有限責(zé)任公司持倉(cāng)7.50%。

最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2022年12月31日，國(guó)資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收126,403.79萬(wàn)余元，純利潤(rùn)31,269.82萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額670,026.02萬(wàn)余元，債務(wù)268,603.93萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額401,422.10萬(wàn)余元。（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，國(guó)資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33,271.95萬(wàn)余元，純利潤(rùn) 8,790.16 萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額700,190.18 萬(wàn)余元，債務(wù)289,977.92萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額 410,212.25 萬(wàn)余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

資信狀況：國(guó)資公司并不屬于失信執(zhí)行人。

四、委貸協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

此次授權(quán)委托貸款額為2,000萬(wàn)人民幣，貸款年限不得超過(guò)1年，貨款利率為4.5%，期滿(mǎn)一次還本付息。董事長(zhǎng)將于股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，與國(guó)控企業(yè)、國(guó)資公司、滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行簽定《委托貸款借款合同》、《擔(dān)保合同》。

五、委貸對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次委貸事宜將于保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下執(zhí)行，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀嗖淮嬖趽p害公司與股東利益的情形。此次委貸資產(chǎn)均為企業(yè)自籌資金，有助于提高企業(yè)的資金使用效益。

六、授權(quán)委托貸款風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

（一）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

貸款人國(guó)控企業(yè)為滁州市瑯琊區(qū)政府部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)獨(dú)資具備一定的履約情況和償債能力指標(biāo)，擔(dān)保方國(guó)資公司為此筆委貸帶來(lái)了連帶責(zé)任擔(dān)保，財(cái)產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，具備貸款擔(dān)保履約情況。此次授權(quán)委托貸款風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)性可控性。企業(yè)提示投資人留意下列風(fēng)險(xiǎn)性：

委貸在資本管理應(yīng)用中存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際操作或研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)性，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)委貸和利潤(rùn)造成影響。此次委貸存有不可以按時(shí)、全額償還借款本金及利息風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）、應(yīng)對(duì)策略

（1）、董事長(zhǎng)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)簽定委貸有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、合同書(shū)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)委貸的落實(shí)措施并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；

（2）、企業(yè)將持續(xù)關(guān)注國(guó)控公司的經(jīng)營(yíng)情況，若發(fā)現(xiàn)或分辨發(fā)生不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱或減少授權(quán)委托信貸風(fēng)險(xiǎn)；

（3）、國(guó)資公司為本次委貸給予連帶責(zé)任擔(dān)保，可以降低授權(quán)委托貸款風(fēng)險(xiǎn)；

（4）、董事會(huì)將依據(jù)證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

七、企業(yè)總計(jì)給予財(cái)務(wù)資助狀況

公司在2022年向國(guó)控企業(yè)提供了1,500萬(wàn)元委貸?，F(xiàn)階段，此筆委貸已償還企業(yè)。企業(yè)未出現(xiàn)別的對(duì)外開(kāi)放給予財(cái)務(wù)資助和其它逾期不取回財(cái)務(wù)資助的現(xiàn)象。此次給予財(cái)務(wù)資助后，企業(yè)提供財(cái)務(wù)資助總額度為2,000萬(wàn)人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為1.27%。

八、決議程序流程

1、股東會(huì)決議狀況

2023年6月19日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》，企業(yè)在降低整體運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下，運(yùn)用閑余自籌資金供委貸，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不良影響，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，股東會(huì)允許此次委貸事宜。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年6月19日舉辦第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》。此次對(duì)外開(kāi)放委貸事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不良影響，亦不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，職工監(jiān)事允許此次委貸事宜。

3、獨(dú)董建議

企業(yè)在確保流動(dòng)性和資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用自籌資金擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展趨勢(shì)有限公司提供2,000萬(wàn)人民幣的委貸。此次委貸事項(xiàng)決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司本期與未來(lái)產(chǎn)生重大有害的會(huì)計(jì)危害，不存在損害上市企業(yè)股東利益的情形。大家允許此次委貸事宜。

4、承銷(xiāo)商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：金春股份為了保證自籌資金的使用率，在確保流動(dòng)性和資產(chǎn)安全的情況下，擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向國(guó)控企業(yè)提供2,000萬(wàn)人民幣的委貸事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，執(zhí)行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。承銷(xiāo)商對(duì)公司本次對(duì)外開(kāi)放委貸事宜情況屬實(shí)。

九、備查簿文檔

1、《第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司對(duì)外提供委托貸款的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公示序號(hào)：2023-028

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以郵件方法送到，并且于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)卞勇老先生組織，此次應(yīng)參加的公司監(jiān)事3名，真實(shí)列席會(huì)議的公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議議案決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事決議并通過(guò)了下列提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》

為了保證自籌資金的使用率，在確保流動(dòng)性和資產(chǎn)安全的情況下，公司擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展趨勢(shì)有限公司提供2,000萬(wàn)人民幣的委貸，貸款年限不得超過(guò)1年，貨款利率為4.5%。此次對(duì)外開(kāi)放給予委貸事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不良影響，亦不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，職工監(jiān)事允許此次委貸事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告》。

2、表決通過(guò)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

此次企業(yè)新增加2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度都是基于公司及分公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，定價(jià)原則公允價(jià)值，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，對(duì)企業(yè)的自覺(jué)性不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。 因而，允許公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆職工監(jiān)事第十二會(huì)議決議。

特此公告。

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安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二○二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公示序號(hào)：2023-027

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以郵件方法送到，并且于2023年6月19日以通信的形式舉辦。企業(yè)應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事8人，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事共8名，會(huì)議由老總楊如新口老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及其《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議議案決議狀況

與會(huì)董事決議并通過(guò)了下列提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》

為了保證自籌資金的使用率，在確保流動(dòng)性和資產(chǎn)安全的情況下，公司擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國(guó)控發(fā)展趨勢(shì)有限公司提供2,000萬(wàn)人民幣的委貸，貸款年限不得超過(guò)1年，貨款利率為4.5%。企業(yè)在降低整體運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下，運(yùn)用閑余自籌資金給予委貸，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不良影響，有助于提高企業(yè)的已有資金使用效益，股東會(huì)允許此次委貸事宜。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)該提案展開(kāi)了謹(jǐn)慎審查并提交了無(wú)異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告》。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，承銷(xiāo)商中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)該提案展開(kāi)了謹(jǐn)慎審查并提交了無(wú)異議的審查建議。

關(guān)聯(lián)董事楊樂(lè)先生回避表決

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

安徽金春無(wú)防布有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月二十日