我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、股東會會議報告于2023年6月16日以書面形式向傳出。

2、此次會議于2023年6月19日以通信方式舉辦。

3、例會應參加的執(zhí)行董事7名，具體參加的執(zhí)行董事7名。

4、大會由劉燈老總組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會。

5、大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了有關再度報請股東大會審議《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

公司在2023年4月21日舉辦第七屆股東會第五十四次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，獨董對于此事已開展事先認同并做出了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細2023年4月22日企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（2023-22）。

公司在2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會，決議《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》沒獲根據(jù)，主要內(nèi)容詳細同一天企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度股東大會決議公告》（2023-35）。

根據(jù)公司運營發(fā)展的需求，股東會經(jīng)深思熟慮，允許再度報請企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

有關子提案決議情況如下：

（1）會議審議了《關于北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務和企信通業(yè)務的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（2）會議審議了《關于公司及子公司向中信保誠人壽保險有限公司采購商業(yè)保險的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（3）會議審議了《關于信之云國際貿(mào)易（上海）有限公司接受中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業(yè)務的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（4）會議審議了《關于北京國安恒通科技開發(fā)有限公司向青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司采購硫酸鉀的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（5）會議審議了《關于公司及子公司與中國中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公司及其子公司、中信國安實業(yè)集團有限公司及其子公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易的議案》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯(lián)董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

以上提案應提交股東大會審議，關系公司股東中信國安有限責任公司須逃避對之上子提議的決議。

2、大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)及其《上市公司章程指引》等行政法規(guī)、行政規(guī)章規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對《公司章程》協(xié)議條款開展修定如下所示：

該提議尚要遞交股東大會審議，然后由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據(jù)。

3、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于聘任副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提出,股東會聘用寇承東先生為公司副總經(jīng)理，任職期至此屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷附后）

以上高管人員不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；（2）被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內(nèi)遭到證監(jiān)會行政處分；（5）近期三十六個月內(nèi)遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，尚未有確立結(jié)果建議；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；（8）相關法律法規(guī)、深圳交易所要求其他情形。

4、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

企業(yè)擬定于2023年7月7日（星期五）14：30在北京朝陽區(qū)遼東店北街1號北京國安商務大廈三層會議室召開2023年第一次股東大會決議，除權日為2023年6月28日，詳細巨潮資訊網(wǎng)《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-44）。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會第五十九次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月20日

附：聘用高管人員個人簡歷

寇承東老先生：1968年出世，本科文憑，中國共產(chǎn)黨員，列任北京市人民檢察院法警、法院書記員、偵察處黨員干部、北京市人民檢察院第二院區(qū)行政機關后勤服務中心辦公室主任、負責人、行囊副局長、中信國安城市的發(fā)展集團有限公司紀委委員、黨委書記。在職企業(yè)紀委委員、紀檢書記。未擁有企業(yè)股票。

證券代碼：000839 證券簡稱：ST北京國安 公示序號：2023-42

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司

有關將上次股東會沒獲通過議案

再度遞交股東大會審議的解釋公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 上次股東會沒獲通過議案的現(xiàn)象

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會于2023年5月18日舉辦，經(jīng)會議審議，《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》沒獲根據(jù)，實際決議結(jié)論如下所示：

1、整體決議狀況：

2、持有公司5%（含5%）下列股份的股東表決狀況：

本提案的相關性公司股東中信國安有限責任公司，在決議本提案時已經(jīng)回避表決。關系公司股東為公司控股股東，回避表決總股權為1,428,488,345股。

決議結(jié)論：不通過。

二、提案具體內(nèi)容是否滿足《上市公司股東大會規(guī)則》的相關規(guī)定以及原因

經(jīng)公司于2023年6月19日舉行的第七屆股東會第五十九次會議審議根據(jù)，董事會同意將《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》再度提交公司2023年第一次股東大會決議決議。上述情況再度遞交的提案無填補、更改或改變內(nèi)容。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第十三條要求：“提議內(nèi)容理應歸屬于股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，而且合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定?！逼髽I(yè)以上再度遞交股東大會審議的議案具體內(nèi)容歸屬于股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，而且合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定。

三、再度遞交股東大會審議的重要性及履行決議程序流程

1 、重要性

董事會仔細研究后重新決議以上提案具體內(nèi)容，覺得以上提案涉及到的事宜是企業(yè)的正常運營發(fā)展需求，以上日常關聯(lián)交易充分利用了公司及關聯(lián)企業(yè)在各領域內(nèi)的優(yōu)點，充分發(fā)揮集團內(nèi)協(xié)同作用，有益于買賣雙方降低企業(yè)成本，提高企業(yè)的持續(xù)盈利。關聯(lián)方交易均遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標準，按照銷售市場標準標價，設定商務條款，不存在損害上市企業(yè)及中小投資者合法權益情況。以上關聯(lián)方交易歸屬于企業(yè)業(yè)務經(jīng)營過程中持續(xù)不斷的、經(jīng)常的買賣交易，公司及關系人們在業(yè)務流程、工作人員、財產(chǎn)、組織、會計等多個方面保持獨立，不會對公司的特殊性組成危害，公司主要業(yè)務不容易因而類買賣但對關聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

2 、履行決議程序流程

2023年4月21日，企業(yè)第七屆股東會第五十四次會議審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，獨董已事先認同有關關聯(lián)方交易事宜。關聯(lián)董事已回避表決，獨董已發(fā)布贊同的單獨建議。

2023年6月19日，公司召開第七屆股東會第五十九次會議，同意將《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》再度提交公司2023年第一次股東大會決議決議，股東大會通知詳細巨潮資訊網(wǎng)《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST北京國安 公示序號：2023-43

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司

關于修訂《公司章程》的通知

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司治理準則》及證監(jiān)會《上市公司章程指引》等相關規(guī)定的需求，融合公司治理結(jié)構的實際需求，對《公司章程》一部分條文開展修定。企業(yè)第七屆股東會第五十九次會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。詳情如下：

該事項尚要遞交股東大會審議，然后由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據(jù)，股東大會通知詳細巨潮資訊網(wǎng)《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST北京國安 公示序號：2023-44

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司

有關舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：本董事會

公司在2023年6月19日舉辦第七屆股東會第五十九次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。

（四）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年7月7日14:30

網(wǎng)上投票時間是在：2023年7月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年7月7日9:15至15:00 階段的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法：選用會議現(xiàn)場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。（六）大會的除權日：2023年6月28日

（七）參加目標：

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權委托書模板詳見附件2）。

2、本董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、我們公司聘用律師。

（八）現(xiàn)場會議地址：北京國安商務大廈三層會議廳（北京朝陽區(qū)遼東店北街1號）。

二、會議審議事宜

（一）此次股東會提議編碼表

（二）會議審議的事宜早已企業(yè)第七屆股東會第五十九次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容請查閱公司在2023年6月20日發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第五十九次會議決議公告》等有關公示。

（三）在決議第1項關聯(lián)方交易提案時，各類子提案需逐一決議，關系公司股東中信國安有限責任公司須回避表決；第2項修定企業(yè)章程提案須經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)。提案1、2都屬于危害中小股東權益的重大事情。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法

1、自然人股東應提供個人身份證、股東賬戶卡和證劵帳戶卡；自然人股東由他人列席會議的，委托人應提供個人身份證、受托人身份證掃描件、法人授權書、股東賬戶卡和證劵帳戶卡。

2、公司股東列席會議的，應提供法人代表身份證件、公司股東部門的營業(yè)執(zhí)照副本復印件和股東賬戶卡；公司股東授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書和股東賬戶卡。

3、外地公司股東能夠發(fā)傳真方法備案。

4、備案時長：2023年6月30日、7月3日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、備案地址：北京朝陽區(qū)遼東店北街1號北京國安商務大廈五層

（二）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：權博

聯(lián)系方式：010－65008037

發(fā)傳真：010－65061482

郵編：100020

電子郵件：guoan@citicguoaninfo.com

大會花費狀況：此次股東會開會時間大半天，參會人員吃住、差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，并且對網(wǎng)上投票的事宜開展詳細說明?？梢詫⑴c網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟具體內(nèi)容做為股東大會通知的配件公布。（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）

五、備查簿文檔

第七屆股東會第五十九次會議決議

特此公告。

中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“360839”，網(wǎng)絡投票稱之為“北京國安網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年7月7日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年7月7日（當場股東會完畢當天）在下午 3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托 老先生/女性意味著自己參與中信國安信息技術產(chǎn)業(yè)有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并受權其全權負責履行投票權。如受托人沒有對網(wǎng)絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。授權有效期自受權日至此次股東會完畢時止。

公司股東賬號號：

股票數(shù)：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

受托人簽名（公司股東蓋公章）

授權委托時間：年 月 日