證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-032

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

2023年6月19日，浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以當(dāng)場融合通訊表決方法召開第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議。相關(guān)會(huì)議召開工作的通知，企業(yè)已經(jīng)在6月12日以專職人員和電話等形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議由董事長葉利明先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。整體公司監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨提名第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

由于企業(yè)第四屆董事會(huì)任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)自然人股東推薦和股東會(huì)候選人，并且經(jīng)過董事會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，允許候選人葉利明先生、劉建老先生、孔祥倫老先生、顧成老先生、應(yīng)開雄老先生、吳秋婷女性（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人；允許候選人周子學(xué)老先生、呂西張先生、郭重清老先生（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。執(zhí)行董事任職期自相關(guān)股東會(huì)根據(jù)之日起算，任職期三年。

決議結(jié)論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據(jù)。

董事會(huì)提名委員會(huì)已對于該考生的任職要求展開了核查，覺得企業(yè)第五屆執(zhí)行董事侯選人合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，具有出任上市公司董事資格。獨(dú)董侯選人都已允許擔(dān)任企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，并且與公司及公司控股股東不存在什么關(guān)聯(lián)性、具有相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的自覺性。

公司已經(jīng)向上海交易所申報(bào)相關(guān)獨(dú)董侯選人的資料，經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)后才可遞交有關(guān)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事就以上事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（二）表決通過《關(guān)于公司第五屆董事薪酬方案的議案》

為不斷加強(qiáng)董事的熱情，創(chuàng)建合乎現(xiàn)在企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及融入我國市場經(jīng)濟(jì)績效考核體系，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)結(jié)合公司經(jīng)營情況，參考企業(yè)所在行業(yè)及地域薪資待遇，依照《公司章程》和《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，制訂董事薪酬方案如下所示：

1.在企業(yè)擔(dān)任其他崗位的執(zhí)行董事，按該崗位薪酬規(guī)范領(lǐng)到薪資，不此外領(lǐng)到執(zhí)行董事補(bǔ)貼；

2.沒有在企業(yè)擔(dān)任其他崗位的執(zhí)行董事，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資亦不領(lǐng)到執(zhí)行董事補(bǔ)貼；

3.獨(dú)立董事津貼規(guī)范金額為6萬余元/年（稅后工資）。

4.沒有在企業(yè)擔(dān)任其他崗位的董事長和獨(dú)董參加董事會(huì)、股東會(huì)等大會(huì)及按《公司章程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行權(quán)力申請辦理其他企業(yè)公司所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用都由企業(yè)擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據(jù)。

公司獨(dú)立董事就以上事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（三）表決通過《關(guān)于公司第五屆高級管理人員薪酬方案的議案》

為不斷加強(qiáng)高管人員的主動(dòng)性和創(chuàng)新能力，提高企業(yè)業(yè)務(wù)流程經(jīng)營效率和管理水平，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)參考企業(yè)所在行業(yè)及地域薪資待遇，并根據(jù)企業(yè)具體情況，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，制訂公司高級管理人員薪酬方案如下所示：

公司高級管理人員按該崗位薪酬規(guī)范領(lǐng)到薪資，不此外領(lǐng)到高管人員補(bǔ)貼。

決議結(jié)論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據(jù)。

公司獨(dú)立董事就以上事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

（四）表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

允許公司在2023年7月5日在下午14：00舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn),公示序號：2023-034。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日

附：第五屆董事會(huì)董事候選人簡歷

1.葉利明先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1959年出世，?？?，高級會(huì)計(jì)師，浙江師范大學(xué)兼職教授及上海交大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)咨詢。列任溫州市大拖拉機(jī)配件廠組長，浙江省大通汽車無線電廠車間管理、市場銷售部長，溫州市絲織廠市場銷售部長。在職董事長、經(jīng)理；擔(dān)任盛洋控股有限公司監(jiān)事會(huì)主席，紹興市盛洋投資管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席、主管，杭州市念盧投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。出任的社會(huì)職務(wù)包含溫州市第九屆人民代表大會(huì)代表、溫州市國際性商會(huì)副會(huì)長、溫州市總工會(huì)(總商會(huì))第七屆政協(xié)常委、溫州市企業(yè)聯(lián)合會(huì)/溫州市企業(yè)家協(xié)會(huì)理事等。先后獲得越城區(qū)“高品質(zhì)榮譽(yù)獎(jiǎng)”、越城區(qū)“城市競爭力基本建設(shè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)先進(jìn)工作者”、越城區(qū)“高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”先進(jìn)工作者、第一屆紹興市發(fā)展大會(huì)紹興社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”功勛獎(jiǎng)”、溫州市“勞?！?、溫州市優(yōu)秀企業(yè)家、浙江員工“自主創(chuàng)業(yè)十佳”、浙江中小型企業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽(yù)。

2.劉建老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1973年出世，大學(xué)本科。列任我國交通通信核心技術(shù)人員，北京中交通出行信科技公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總、經(jīng)理。在職道路運(yùn)輸通信信息投資有限公司執(zhí)行董事、副總。2021年5月迄今任公司副董。

3.孔祥倫老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1975年出世，大學(xué)本科。列任濟(jì)南鐵路局徐州北車務(wù)段技術(shù)人員，北京市興興交通通信工程技術(shù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總，北京市國交信通科技公司事業(yè)部總經(jīng)理，道路運(yùn)輸通信信息投資有限公司衛(wèi)星通訊業(yè)務(wù)部副總，北京中交通出行信高新科技有限公司副總經(jīng)理。在職北京中交通出行信科技公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理。2021年5月迄今任董事。

4.顧成老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1973年出世，研究生。列任中興通訊股份有限責(zé)任公司系統(tǒng)軟件研發(fā)經(jīng)理，北京市神州天鴻科技公司監(jiān)事會(huì)主席。在職道路運(yùn)輸通信信息集團(tuán)公司上海市股權(quán)基金管理方法有限公司董事長,上海市信聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2021年5月迄今任董事。

5.應(yīng)開雄老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1970年出世，大學(xué)本科，中級會(huì)計(jì)職稱，高級會(huì)計(jì)師。列任浙江省京東方表明技術(shù)股份有限公司副總，浙江省京東方表明技術(shù)有限公司總經(jīng)理。在職浙江省虬晟光電科技有限責(zé)任公司副董，浙江省京東方表明科技有限公司執(zhí)行董事。2020年7月迄今任董事。先后獲得溫州市優(yōu)秀黨員、“紹興市越城區(qū)勇于擔(dān)當(dāng)好支書”等榮譽(yù)稱號。

6.吳秋婷女性：中國籍，無海外居留權(quán)，女，1979年出世，研究生，經(jīng)濟(jì)師職稱。列任數(shù)源科技有限責(zé)任公司董秘助手，浙江省大東南有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、董事長助理、董事長助理，浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司董事長助理。在職董事、副總；擔(dān)任浙江省虬晟光電科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

7.周子學(xué)老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1956年出世，博士生，高級會(huì)計(jì)。列任中芯集成電路制造有限公司董事長，江蘇省長電科技股份有限公司董事長，康佳視像科技發(fā)展有限公司獨(dú)董，工信部總經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)廳長等職，在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有著四十年的從業(yè)經(jīng)歷。在職中國電子信息領(lǐng)域委員會(huì)常務(wù)副會(huì)長，云南省南天信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事，仙鶴股份有限責(zé)任公司獨(dú)董，浙江省晶盛機(jī)電有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，上海市季豐電子器件有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2021年11月迄今任公司獨(dú)立董事。

8.呂西張先生:中國籍，無海外居留權(quán)，男，1972年出世，研究生。列任北京市瑞華贏科技水平發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、首席總裁，我國智能制造系統(tǒng)（控投）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、副總裁。在職北京市邁道高新科技有限公司董事長。2021年8月迄今任公司獨(dú)立董事。

9.郭重清老先生:中國籍，無海外居留權(quán)，男，1966年出世，法學(xué)本科、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2003年7月迄今就職于上海錦天城律師事務(wù)所，現(xiàn)階段出任高級合伙人、專職律師。2021年8月迄今任公司獨(dú)立董事。曾獲IFLR10002020年度首屆中國獎(jiǎng)“我國名人堂成員”候選人、Chambers錢伯斯2018年度“銀行和金融行業(yè)受認(rèn)同侓師”、AsialawProfiles《亞洲法律概況》“AsialawLeadingLawyers”、《TheLegal500》2022：金融機(jī)構(gòu)和金融等榮譽(yù)。

證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-033

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

2023年6月19日，浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以實(shí)地方法召開第四屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)。相關(guān)會(huì)議召開工作的通知，企業(yè)已經(jīng)在6月12日以當(dāng)場送達(dá)的方式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長方紅敏老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

由于企業(yè)第四屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事會(huì)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中股東代表擔(dān)任的公司監(jiān)事2名，職工監(jiān)事?lián)蔚墓颈O(jiān)事1名。

公司監(jiān)事會(huì)候選人范紅女性、陳玲女性（個(gè)人簡歷附后）為第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，與公司職工投票選舉所產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)任職期三年，自相關(guān)股東會(huì)競選根據(jù)之日起算。

決議結(jié)論：本提案以3票允許、0票抵制、0票放棄得到根據(jù)。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（二）表決通過《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事薪酬方案的議案》

公司監(jiān)事會(huì)參考企業(yè)所在行業(yè)及地域薪資待遇，并根據(jù)企業(yè)具體情況，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，研究部署監(jiān)事薪酬方案如下所示：

1.在企業(yè)擔(dān)任其他崗位的公司監(jiān)事，按該崗位薪酬規(guī)范領(lǐng)到薪資，不此外領(lǐng)到公司監(jiān)事補(bǔ)貼；

2.沒有在企業(yè)擔(dān)任其他崗位的公司監(jiān)事，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資亦不領(lǐng)到公司監(jiān)事補(bǔ)貼。

決議結(jié)論：本提案以3票允許、0票抵制、0票放棄得到根據(jù)。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日

附：第五屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事候選人簡歷

1.范紅女性：中國籍，無海外居留權(quán)，女，1978年出世，大學(xué)本科。列任浙江省蘭亭環(huán)保有限責(zé)任公司公司辦公室主任助理、辦公廳主任，浙江省德創(chuàng)環(huán)?？萍脊救涡姓k辦事員。在職監(jiān)事、人事主管；擔(dān)任浙江省虬晟光電科技有限公司監(jiān)事。

2.陳玲女性：中國籍，無海外居留權(quán)，女，1982年出世，大學(xué)本科。列任公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，浙江省葉柄通用性線纜有限公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，企業(yè)財(cái)務(wù)管理部副部長。在職監(jiān)事，盛洋控股有限公司融資部主管。

證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-034

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月5日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年7月5日14點(diǎn)00分

舉辦地址：企業(yè)行政樓會(huì)議廳（浙江紹興市越城區(qū)人民東路1416號）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

在其中第4項(xiàng)有關(guān)競選獨(dú)董的議案會(huì)以上海交易所審批情況屬實(shí)為原則。

1.各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年6月19日舉行的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議審議根據(jù)。相關(guān)知識詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》。

2.特別決議提案：無

3.對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3、4、5

4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（四）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（六）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記：

1.公司股東：個(gè)人股公司股東法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持有公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人代表股東賬戶卡、法人代表身份證明材料、法定代表人證明書；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持有公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人代表股東賬戶卡、授權(quán)委托人身份證明材料、法人代表法人授權(quán)書（詳見附件1）。

2.自然人股東：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)擁有個(gè)人身份證或其它可以說明身份有效身份證件或證實(shí)、證券賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）。

3.股票融資投資人列席會(huì)議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)擁有個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。

（二）出席會(huì)議備案時(shí)長：2023年6月30日、2023年7月3日

早上：8:00-11:00在下午：13:00-17:00

（三）備案地址：企業(yè)證券投資部（浙江紹興市越城區(qū)人民東路1416號）

（四）公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

（一）這次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，列席會(huì)議者交通出行及吃住費(fèi)用自理。

（二）手機(jī)聯(lián)系人：高璟琳

手機(jī)：0575-88622076

發(fā)傳真：0575-88622076

電子郵箱：stock@shengyang.com

（三）通訊地址：浙江紹興市越城區(qū)人民東路1416號

郵政編碼：312000

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-035

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司

有關(guān)職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)設(shè)3名公司監(jiān)事，由1名職工監(jiān)事和2名股東意味著構(gòu)成，職工監(jiān)事由公司職工投票選舉造成和維修，股東代表由股東會(huì)投票選舉和維修。

經(jīng)公司2023年6月19日舉行的2023年六屆二次職代會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議，競選方紅敏老先生（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。方紅敏老先生將和企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉的許多兩位股東代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事，任職期及上任時(shí)間和第五屆職工監(jiān)事別的公司監(jiān)事一致。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日

附：職工代表監(jiān)事個(gè)人簡歷

方紅敏老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，男，1980年出世，大學(xué)本科，高級技工，技術(shù)工程師。列任浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司車間管理助手、負(fù)責(zé)人，辦公室副主任、策劃辦主任、企業(yè)經(jīng)營管理中心副主任等職。在職企業(yè)監(jiān)事長、黨委委員，黨委書記、社區(qū)黨委負(fù)責(zé)人。出任的社會(huì)職務(wù)包含越城區(qū)第十屆黨代表、越城區(qū)市總工會(huì)第八屆聯(lián)合會(huì)政協(xié)常委等。先后獲得紹興市越城區(qū)“勞?！?、全國十佳工會(huì)工作者等榮譽(yù)稱號。