我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月17日舉辦第九屆股東會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，由于企業(yè)2022本年度利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)2021年第一次股東大會決議受權(quán)，確定對企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格開展適當(dāng)調(diào)整，由10.36元/份調(diào)整至10.31元/份?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、第二期股票期權(quán)激勵計劃履行相應(yīng)審批流程

1、2020年12月15日，企業(yè)各自舉辦第八屆股東會第十四次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第十三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于〈公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司第二期股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

2、2021年1月5日，公司召開2021年第一次股東大會決議，獨(dú)董孟紅女性向公司股東公開招募了選舉權(quán)。此次會議審議通過了《關(guān)于〈公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司第二期股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

3、2021年1月22日，企業(yè)各自舉辦第八屆股東會第十五次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第十四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃對象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》、《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃授予事項的議案》等提案，同意將企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃授于激勵對象總數(shù)由351人調(diào)整至350人，授予個股期權(quán)總數(shù)由2,700萬分調(diào)整至2,688萬分。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

2021年2月4日，企業(yè)實現(xiàn)了今天個股期權(quán)的授于登記工作，股指期貨通稱：山威JLC2；股指期貨編碼：037896。

4、2021年6月19日，企業(yè)各自舉辦第八屆股東會第十八次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第十六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，因為公司執(zhí)行2020年本年度權(quán)益分派計劃方案，結(jié)合公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)2021年第一次股東大會決議受權(quán)，對第二期股權(quán)激勵方案股票期權(quán)行權(quán)價錢進(jìn)行調(diào)整，同意將企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由10.61元/份調(diào)整至10.51元/份。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

5、2022年4月23日，企業(yè)各自舉辦第九屆股東會第三次會議、第九屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象、期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)的議案》、《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃第一個可行權(quán)期行權(quán)事宜的議案》等提案，同意將第二期股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象由350人調(diào)整至316人，股指期貨總數(shù)由2,688萬分調(diào)整至2,376.64萬分，銷戶311.36萬分；允許合乎第二期股票期權(quán)激勵計劃第一個可行權(quán)期行權(quán)條件的298名激勵對象在第一個行權(quán)期可行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)總共689.64萬分，行權(quán)價格為10.51元/股。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

6、2022年6月22日，企業(yè)各自舉辦第九屆股東會第四次臨時會議、第九屆職工監(jiān)事第四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，因為公司執(zhí)行2021年本年度權(quán)益分派計劃方案，結(jié)合公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)2021年第一次股東大會決議受權(quán)，對第二期股權(quán)激勵方案股票期權(quán)行權(quán)價錢進(jìn)行調(diào)整，同意將企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由10.51元/份調(diào)整至10.36元/份。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

7、2023年2月11日，企業(yè)各自舉辦第九屆股東會第九次臨時會議、第九屆職工監(jiān)事第九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象、期權(quán)數(shù)量暨注銷部分期權(quán)的議案》，同意將第二期股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象由316人調(diào)整至301人，股指期貨總數(shù)由23,766,400份調(diào)整至20,755,984份（在其中，第一個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量達(dá)到6,896,400份，在第一個行權(quán)期內(nèi)實際發(fā)生行權(quán)4,788,984份），銷戶3,010,416份。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

8、2023年4月22日，企業(yè)各自舉辦第九屆股東會第十次大會、第九屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象、期權(quán)數(shù)量暨注銷部分期權(quán)的議案》、《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃第二個可行權(quán)期行權(quán)事宜的議案》等提案，同意將第二期股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象由301人調(diào)整至298人，股指期貨總數(shù)由20,755,984份調(diào)整至 14,903,784份，共銷戶5,852,200份；允許合乎第二期股票期權(quán)激勵計劃第二個可行權(quán)期行權(quán)條件的59名激勵對象在第二個行權(quán)期可行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)總共1,090,800份，行權(quán)價格為10.36元/股。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

9、2023年6月17日，企業(yè)各自舉辦第九屆股東會第十一次臨時會議、第九屆職工監(jiān)事第十二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，因為公司執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，結(jié)合公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)2021年第一次股東大會決議受權(quán)，對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，同意將企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格由10.36元/份調(diào)整至10.31元/份。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，山東德衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。

二、此次個股期權(quán)價錢的變化原因和調(diào)節(jié)方式

2023年5月23日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》，企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計劃方案為：以企業(yè)未來執(zhí)行分配原則時除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利0.50元（價稅合計），不派股，不因資本公積股權(quán)轉(zhuǎn)讓，剩下盈余公積期值至下一年度。如在利潤分配方案公布至執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)總市值因為股份回購、股權(quán)激勵計劃行權(quán)、公司減資等因素變化而變化的，將根據(jù)比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對分派總金額開展適當(dāng)調(diào)整。此次利潤分配方案已經(jīng)在2023年6月13日執(zhí)行結(jié)束。

結(jié)合公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：本激勵計劃在個股期權(quán)期限內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、縮股、配資、公開增發(fā)等事項時，行權(quán)價格將按照本方案有關(guān)規(guī)定作出調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前行權(quán)價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權(quán)價格。

根據(jù)本公式計算，此次變更后的行權(quán)價格如下所示：

P＝P0-V=10.36元-0.05元=10.31元/份。

三、此次股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的變化對企業(yè)的危害

此次對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的變化，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害。

四、獨(dú)董自主的建議

公司獨(dú)立董事覺得，公司本次對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格作出調(diào)整，系根據(jù)企業(yè)執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派計劃方案，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家允許董事會對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格作出調(diào)整。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得，公司本次對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的變化方法與調(diào)整程序，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及公司股東利益。因而，大家允許董事會對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格作出調(diào)整。

六、律師意見

山東德衡律師事務(wù)所律師認(rèn)為，此次調(diào)節(jié)已取得目前必須的受權(quán)與準(zhǔn)許，合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司章程》、企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會第十一次臨時會議決定；

2、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第十二次臨時會議決定；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第九屆股東會第十一次臨時會議相關(guān)事宜自主的建議；

4、山東德衡律師事務(wù)所開具的法律意見書。

特此公告。

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達(dá) 公示序號：2023-051

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司第九屆

職工監(jiān)事第十二次臨時會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第十二次臨時會議于2023年6月13日以書面形式向傳出會議報告，于2023年6月17日在企業(yè)三樓會議室召開。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長林燕玲女性組織，大會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

1、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》；

職工監(jiān)事覺得，公司本次對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的變化方法與調(diào)整程序，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不容易危害公司及公司股東利益。因而，大家允許董事會對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格作出調(diào)整。

《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》發(fā)表在2023年6月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會

2023年6月20日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達(dá) 公示序號：2023-050

山東省威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司第九屆

股東會第十一次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十一次臨時會議于2023年6月13日以書面形式向傳出會議報告，于2023年6月17日以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。在其中，獨(dú)董萬勇老先生、張?zhí)m田老先生、黃賓先生和執(zhí)行董事梁勇老先生以通訊表決的形式列席會議。會議由董事長楊明燕女性組織，公司高級管理人員出席了大會，大會的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

1、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》；

在其中，關(guān)聯(lián)董事楊明燕女性、楊桂軍老先生、劉友財老先生、楊桂模老先生、張德發(fā)松老先生、梁勇老先生回避表決。

由于企業(yè)2022年度利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)2021年第一次股東大會決議受權(quán)，確定對企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格開展適當(dāng)調(diào)整，由10.36元/份調(diào)整至10.31元/份。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，發(fā)表在2023年6月20日的巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。

《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》發(fā)表在2023年6月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第九屆股東會第十一次臨時會議相關(guān)事宜自主的建議；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山東威達(dá)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年6月20日