本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、大會(huì)的舉辦

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告及會(huì)議資料于2023年6月14日傳出，此次會(huì)議于2023年6月19日在企業(yè)會(huì)議室召開，大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議融合通訊表決方法舉辦, 由老總劉栩組織。董事會(huì)一共有執(zhí)行董事7名,監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議的現(xiàn)象

經(jīng)與會(huì)董事決議，審議通過了下列提案：

1. 表決通過《關(guān)于提名包樹楠先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

本提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)并制定累積投票方法對(duì)獨(dú)董侯選人開展決議。

2. 表決通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

3. 表決通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

4. 表決通過《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

5. 表決通過《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

6. 表決通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

董事會(huì)取決于2023年7月5日（星期三）在下午14:00在江蘇省張家港開發(fā)區(qū)長興路30日在企業(yè)會(huì)議室召開公司2023年第二次股東大會(huì)決議。

會(huì)議報(bào)告詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所頁面的《公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號(hào)：2023-03

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、大會(huì)的舉辦

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告及會(huì)議資料于2023年6月14日傳出，此次會(huì)議于2023年6月19日在企業(yè)會(huì)議室召開，大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議融合通訊表決方法舉辦, 由監(jiān)事長李若誠組織。公司監(jiān)事會(huì)一共有公司監(jiān)事3名,具體參與決議的公司監(jiān)事共3名。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議的現(xiàn)象

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，審議通過了下列提案：

1. 表決通過《關(guān)于提名薄宏云為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，決議結(jié)果顯示：3票同意；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

本提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)并制定累積投票方法對(duì)股東代表監(jiān)事侯選人開展決議。

2. 表決通過《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事薪酬方案的議案》，決議結(jié)果顯示：3票同意；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的有關(guān)公示。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號(hào)：2023-040

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

有關(guān)候選人獨(dú)董侯選人的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到公司獨(dú)立董事劉保軍老先生遞交書面辭職報(bào)告。劉保軍老先生由于工作調(diào)節(jié)，申請辦理辭掉公司獨(dú)立董事職位，并且一并辭掉股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職位。劉保軍先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于《公司章程》要求最低總數(shù)，為確保股東會(huì)相關(guān)工作的順利進(jìn)行，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2023年6月19日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于提名包樹楠先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，允許候選人包樹楠先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，包樹楠老先生個(gè)人簡歷如下所示：

包樹楠老先生：男，1969年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校吉林工業(yè)大學(xué)，學(xué)士學(xué)位證書。曾擔(dān)任大眾一汽（大連市）汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造技術(shù)主管，北汽福田汽車有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁。在職上海市紅彬車輛科技有限公司CEO。

獨(dú)董侯選人包樹楠老先生申明還許諾未得到過證監(jiān)會(huì)、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況。以上事宜要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號(hào)：2023-042

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)組織架構(gòu)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年6月19日召開第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況表明如下所示：

為了適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略部署的需求，進(jìn)一步優(yōu)化管理流程，提升企業(yè)經(jīng)營效率，企業(yè)對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了升級(jí)調(diào)節(jié)。變更后的組織結(jié)構(gòu)見下圖：

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號(hào)：2023-043

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員

薪酬方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定根據(jù)企業(yè)具體情況，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，參照所在領(lǐng)域、所在區(qū)域的薪資待遇，制定了執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的薪酬方案。經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審批，公司在2023年6月19日召開第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事薪酬方案的議案》。詳情如下：

一、 計(jì)劃方案適用對(duì)象及可用時(shí)限

1、 適用范圍：第三屆任職期里的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員

2、 可用時(shí)限：執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的薪酬方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后至一個(gè)新的薪酬方案審核通過之時(shí)合理；高管人員的薪酬方案經(jīng)董事會(huì)表決通過后到一個(gè)新的薪酬方案審核通過之時(shí)合理。

二、 薪酬方案主要內(nèi)容

(一) 執(zhí)行董事薪酬方案

3、 獨(dú)立董事津貼規(guī)范

企業(yè)獨(dú)立董事津貼為8萬余元/年/人（稅前工資），分月均值派發(fā)，不領(lǐng)到別的薪資。

4、 非獨(dú)立董事薪酬計(jì)劃方案

（1）在企業(yè)出任實(shí)際職務(wù)級(jí)別的許多非獨(dú)立董事，依照該公司所出任的工作崗位領(lǐng)到薪資，薪資主要是由基本年薪、績效年薪、尤其獎(jiǎng)賞（若有）組成，不領(lǐng)到執(zhí)行董事職位酬勞。

（2）其他沒有在企業(yè)就職的非獨(dú)立董事領(lǐng)到執(zhí)行董事職位酬勞，結(jié)合公司管理制度，根據(jù)企業(yè)實(shí)體經(jīng)營情況判斷。

（3）執(zhí)行董事所領(lǐng)薪資均是稅前工資額度，其所涉及到的個(gè)稅統(tǒng)一由企業(yè)代收代繳。

(二) 公司監(jiān)事薪酬方案

充分考慮企業(yè)效益與股東利益，依據(jù)公司監(jiān)事真實(shí)身份及工作內(nèi)容，明確不一樣年度薪資計(jì)算工資計(jì)劃方案：

1、 在企業(yè)就職的公司監(jiān)事按照其職位及其在日常工作中履職能力和工作績效考核領(lǐng)到對(duì)應(yīng)的薪資，不領(lǐng)到公司監(jiān)事補(bǔ)貼。

2、 其他沒有在企業(yè)就職的公司監(jiān)事，沒有在企業(yè)領(lǐng)到酬勞或公司監(jiān)事補(bǔ)貼。

3、 公司監(jiān)事所領(lǐng)薪資均是稅前工資額度，其所涉及到的個(gè)稅統(tǒng)一由企業(yè)代收代繳。

(三) 高管人員薪酬方案

1、 在企業(yè)和各分公司出任實(shí)際職位高管，按照其在企業(yè)出任的實(shí)際職位，并按照企業(yè)有關(guān)薪酬制度領(lǐng)到薪資。

2、 高管人員的薪酬方案經(jīng)董事會(huì)表決通過后到一個(gè)新的薪酬方案審核通過之時(shí)合理。薪資分月均值派發(fā)。因換屆選舉、換選、任職期間離職等具有緣故卸任的，按實(shí)際任職期測算并給予派發(fā)。

3、 高管人員所領(lǐng)薪資均是稅前工資額度，其所涉及到的個(gè)稅統(tǒng)一由企業(yè)代收代繳。

三、 執(zhí)行決議程序

（一）股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)決議狀況

企業(yè)第三屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車零部件股份有限公司公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，并同意將這些提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）股東會(huì)決議狀況

2023年6月19日，公司召開第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，并同意將《關(guān)于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（三）職工監(jiān)事決議狀況

2023年6月19日，公司召開第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于蘇州金鴻順汽車零部件股權(quán)有限公司監(jiān)事薪酬方案的議案,并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

四、 獨(dú)董建議

（一）有關(guān)執(zhí)行董事薪酬方案自主的建議

審核確認(rèn)，董事薪酬方案是結(jié)合公司所在領(lǐng)域、區(qū)域的薪資待遇，并根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況制訂的，合乎《公司章程》和有關(guān)規(guī)章制度的需求，符合公司持續(xù)發(fā)展必須，不存在損害公司及股東利益的情形。薪資提案經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決通過，程序合法合理。因而，大家允許執(zhí)行董事薪酬方案，并同意將執(zhí)行董事薪酬方案的議案提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（二）有關(guān)高管人員薪酬方案自主的建議

審核確認(rèn)，公司高級(jí)管理人員薪酬方案，是參照企業(yè)所在領(lǐng)域、區(qū)域的薪資待遇，并根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況制訂的，合乎《公司章程》和有關(guān)規(guī)章制度的需求，有益于鼓勵(lì)管理層恪守職責(zé)，符合公司的持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。薪資提案經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決通過，程序合法合理。所以我們允許高管人員薪酬方案。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號(hào)：2023-044

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月5日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年7月5日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)，公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)及第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示于2023年6月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公示公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案2

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、 出席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報(bào)導(dǎo)的時(shí)候需要提供以下文檔：

⑴ 公司股東：公司股東需要由法定代表人者法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東委托的企業(yè)法人依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件一）

⑵ 自然人股東：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證和其他能代表其身份有效身份證件或證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供受托人身份證掃描件、自己有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件一）。

⑶ 股票融資投資人列席會(huì)議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)擁有個(gè)人身份證或其他可以反映其身份有效身份證件；投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件一）。

2、 出席會(huì)議備案時(shí)長：2023年7月3日（星期一）早上9:30-11:30在下午13:30-16:00。

3、 備案地址：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)，公司會(huì)議室。

4、 外地公司股東可采用發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

為確保此次股東會(huì)成功召開，降低備案時(shí)長，請參加當(dāng)場股東會(huì)股東及股東代表提早備案確定。

六、 其他事宜

1、 聯(lián)系電話

當(dāng)場/書面形式備案詳細(xì)地址：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)，公司會(huì)議室。

聯(lián)系方式：0512-55373805

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0512-58796197

郵箱：gl3602@jinhs.com

手機(jī)聯(lián)系人：鄒一飛

2、 當(dāng)場出席會(huì)議常見問題

擬列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人請?jiān)跁?huì)議開始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持本人有效身份證、個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，請參加者吃住及交通出行自立。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號(hào)：2023-041

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

有關(guān)候選人公司監(jiān)事侯選人的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）公司監(jiān)事趙靜女性向職工監(jiān)事申請辭職。趙靜女性個(gè)人原因，申請辦理辭掉監(jiān)事職位，趙靜女性離職后將辭去企業(yè)的所有職位。依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，趙靜女性辭掉公司監(jiān)事職位，我們公司監(jiān)事人數(shù)低于最少成員數(shù)，為確保監(jiān)事會(huì)工作的順利進(jìn)行，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2023年6月19日，企業(yè)第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于提名薄宏云先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人薄宏云先生為企業(yè)第三屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，薄宏云老先生個(gè)人簡歷如下所示：

薄宏云老先生：男，1974年10月出世，中國籍，無海外永久永居權(quán)，畢業(yè)院校安徽省工程學(xué)院，大專學(xué)歷。曾擔(dān)任金鴻順物業(yè)管理科長、張家港百興汽車附件廠物流部主管、浙江省博匯汽車零部件有限責(zé)任公司物流部主管，在職金鴻順采購部門科長。

公司監(jiān)事侯選人薄宏云老先生申明還許諾未得到過證監(jiān)會(huì)、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況。以上事宜要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日