證券代碼：688173證券簡稱：希荻微公示序號：2023-040

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

依據(jù)希荻微電子器件集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“希荻微”）于2023年6月19日舉辦企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議、第一屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議，公司擬撤銷先前經(jīng)公司2023年第二次股東大會決議表決通過的應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，并把以上用以永久性補充流動資金的超募資金退還至募集資金專戶開展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。公司獨立董事對于此事發(fā)布了一致同意自主的建議，承銷商民生工程證券股份有限公司、中國國際金融有限責任公司亦出具了無異議的審查建議。本方案尚要遞交企業(yè)股東會準許即可執(zhí)行，現(xiàn)就有關情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會于2021年12月14日開具的《關于同意廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕3934號），企業(yè)批準向社會公布發(fā)售人民幣普通股40,010,000股，每一股發(fā)行價金額為33.57元，募資總額為134,313.57萬余元；扣減發(fā)行費總共12,172.72萬余元后，募資凈收益為122,140.85萬余元（在其中，超募資金總額為63,971.84萬余元），以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時，經(jīng)普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年1月17日出具了普華永道中天驗字(2022)第0095號《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股A股驗資報告》。

企業(yè)按照規(guī)范對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目狀況

依據(jù)《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資在扣去各類發(fā)行費之后將用以的投資項目詳細如下：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)已用一部分臨時閑置募集資金（不超過人民幣80,000萬余元）開展現(xiàn)金管理業(yè)務，實際詳細公司在2023年2月1日公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-008）。

三、企業(yè)使用一部分超募資金永久性補充流動資金的相關情況

1.公司在2022年3月24日舉辦企業(yè)第一屆股東會第二十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，于2022年4月13日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金19,000.00萬余元永久性補充流動資金。實際詳細公司在2022年3月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-016）。以上決定已經(jīng)在2022年6月27日執(zhí)行結束，企業(yè)已用18,903.71萬元用于永久性補充流動資金。

2.公司在2023年4月7日舉辦企業(yè)第一屆股東會第三十五次會議、第一屆職工監(jiān)事第二十四次會議，于2023年4月24日舉辦2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金19,000.00萬元用于永久性補充流動資金（下稱“2023年超募資金永久性補充流動資金事宜”）。實際詳細公司在2023年4月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2023-016）。截止到2023年6月19日，公司已經(jīng)從募集資金專戶中總計轉走17,500.00萬元超募資金用以永久性補充流動資金。企業(yè)擬向該17,500.00萬余元所有償還至募資專戶。

四、企業(yè)撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜并退還有關超募資金的相關情況

結合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營情況及資金分配情況，公司擬撤銷2023年超募資金永久性補充流動資金事宜，并把以上用以永久性補充流動資金的超募資金退還至募集資金專戶開展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管，與此同時停止企業(yè)先前做出關于補充流動資金后12個月沒有進行高風險投資承諾。此次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜沒有對企業(yè)流動資金及募集資金使用產(chǎn)生重大不良影響。

鄭重承諾，自退還以上超募資金后12個月停止使用超募資金永久性補充流動資金。

五、決策制定執(zhí)行狀況

2023年6月19日，企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議、第一屆職工監(jiān)事第二十八次會議審議通過了《關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的議案》，允許企業(yè)撤銷2023年超募資金永久性補充流動資金事宜，并把以上用以永久性補充流動資金的超募資金退還至募集資金專戶開展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。

公司獨立董事對于該撤銷2023年超募資金永久性補充流動資金事宜并退還有關募資的事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：公司本次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜并退還有關超募資金，是結合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營情況及資金分配情況后謹慎管理決策，不會有違背《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的情況。

綜上所述，獨董允許公司本次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金并退還有關超募資金的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜并退還有關超募資金，是結合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營情況及資金分配情況后謹慎管理決策，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許企業(yè)撤銷先前應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，并把以上用以永久性補充流動資金的超募資金退還至募集資金專戶開展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。

（三）承銷商重點審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：希荻微此次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金并退還有關超募資金的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的程序流程，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。公司本次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金并退還有關超募資金，有益于募資的專用賬戶貯存與管控。

綜上所述，承銷商對公司本次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金并退還有關超募資金的事宜情況屬實。

七、手機上網(wǎng)公示文檔

（一）《希荻微電子集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關于希荻微電子集團股份有限公司取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的核查意見》；

（三）《中國國際金融股份有限公司關于希荻微電子集團股份有限公司取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的核查意見》。

特此公告。

希荻微電子器件集團股份有限公司

股東會

2023年6月20日

證券代碼：688173證券簡稱：希荻微公示序號：2023-041

希荻微電子器件集團股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

希荻微電子器件集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第二十八次會議于2023年6月19日在企業(yè)會議室召開，此次會議選用線上視頻會議的形式舉辦，大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長周紫慧女性組織。大會的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《希荻微電子集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議由監(jiān)事長周紫慧女性組織，以記名投票表決方式表決通過下列提案：

（一）表決通過《關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次撤銷應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜并退還有關超募資金，是結合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營情況及資金分配情況后謹慎管理決策，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許企業(yè)撤銷先前應用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜，并把以上用以永久性補充流動資金的超募資金退還至募集資金專戶開展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《希荻微電子集團股份有限公司關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的公告》（公示序號：2023-040）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

希荻微電子器件集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：688173證券簡稱：希荻微公示序號：2023-042

希荻微電子器件集團股份有限公司有關舉辦

2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月5日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月5日09點00分

舉辦地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)桂瀾北街6號千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市自編號八座（A8）305-308模塊

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東交流會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

否

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案經(jīng)公司第一屆股東會第三十九次會議及第一屆職工監(jiān)事第二十八次會議審議根據(jù)。詳細2023年6月20日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關公示。

公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證、法人代表/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號、法人授權書（文件格式詳見附件1）、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會大會的，持本人本人身份證和證券賬戶卡正本辦理相關手續(xù)；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權委托書原件（文件格式詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。

3、外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達企業(yè)的為準，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關手續(xù)。

（二）備案時長、地址

備案時長：2023年6月29日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）；

備案地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)桂瀾北街6號千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市自編號八座（A8）305-308模塊

（三）常見問題

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會議時需提交以上證明材料，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關手續(xù)。

六、其他事宜

1、列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

2、出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

3、大會聯(lián)系電話

通訊地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)桂瀾北街6號千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市自編號八座（A8）305-308模塊

聯(lián)系方式：0757-81280550

手機聯(lián)系人：唐婭

特此公告。

希荻微電子器件集團股份有限公司

股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

法人授權書

希荻微電子器件集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。