本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十五次會議報(bào)告于2023年6月15日以郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出，整體公司監(jiān)事一致同意免除此次監(jiān)事會會議的提前告知期限，大會于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長鐘凌女性組織。會議召開程序流程及參加監(jiān)事人數(shù)合乎相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的議案》

職工監(jiān)事覺得：董事會依據(jù)2020年年度股東大會的受權(quán)對企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意公司本次對2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格作出調(diào)整。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的公告》（公示序號：2023-030）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就。因而，允許企業(yè)為合乎解除限售要求的55名激勵對象申請辦理解除限售事項(xiàng)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就暨上市流通的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）第四屆職工監(jiān)事第十五次會議決議

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學(xué) 公示序號：2023-027

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)擬變動公司注冊資金

并修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十八次大會于2023年6月19日表決通過《關(guān)于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，結(jié)合公司2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)論，公司股權(quán)數(shù)量會由258,952,000增加到了360,460,991股，公司注冊資金會由258,952,000元調(diào)整為360,460,991元。此次修定《公司章程》有關(guān)具體內(nèi)容如下：

除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文未發(fā)生變化。

本提案尚要遞交股東大會審議，并且經(jīng)過參加股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）允許。待股東大會審議后遞交市場監(jiān)管部門申請辦理工商變更登記，注冊資本變更以市場監(jiān)管部門最后審批結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學(xué) 公示序號：2023-029

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)

2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于

一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)

造就暨發(fā)售商品流通的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次合乎解除限售要求的激勵對象總數(shù)：55人

● 此次約束性股票解除限售數(shù)量達(dá)到207.5220億港元（調(diào)整），占當(dāng)前公司總股本的0.58%。

● 此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日：2023年6月27日。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日召開第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，依據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》（下稱“《激勵計(jì)劃》”、“本激勵計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2020年年度股東大會的受權(quán)，本激勵計(jì)劃第一次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，初次授予55名激勵對象在第二個解除限售期能解除限售的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到207.5220億港元（調(diào)整），有關(guān)事宜表明如下所示：

一、2021年限制性股票激勵計(jì)劃準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）本激勵計(jì)劃履行決議程序流程

1、2021年3月30日，公司召開第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等提案,擬將激勵對象授于582.00億港元員工持股計(jì)劃，在其中初次授于552.00億港元，預(yù)埋30.00億港元。公司獨(dú)立董事就本激勵計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

2、2021年3月30日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年3月31日至2021年4月9日，企業(yè)對激勵對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次擬激勵對象所提出的質(zhì)疑。2021年4月15日，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2021-020）。

4、2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。同一天，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號：2021-021）。

5、2021年4月28日，公司召開第四屆董事會第二次大會、第四屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，確定向合乎授于要求的64名激勵對象總計(jì)授于552.00億港元，初次授于價(jià)格是7.36元/股。公司監(jiān)事會對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了確立贊同的建議。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得激勵對象法律主體真實(shí)有效，股東會確立的授予日符合規(guī)定要求。

6、2021年5月26日，企業(yè)第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格的議案》，因?yàn)楣緢?zhí)行2020年本年度權(quán)益分派，初次授于價(jià)格由7.36元/股調(diào)整至6.76元/股。公司獨(dú)立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2021年5月27日，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格的公告》（公示序號：2021-035）。

7、2021年6月17日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理進(jìn)行企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃的第一次授于登記工作，初次授于員工持股計(jì)劃備案數(shù)量達(dá)到546.10億港元。2021年6月19日，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》（公示序號：2021-040）。

8、2022年4月25日，企業(yè)第四屆董事會第九次大會及第四屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，由于激勵計(jì)劃設(shè)置的第一個解除限售期企業(yè)方面績效考評不合格，需對每一個已授于員工持股計(jì)劃的激勵對象相匹配考評當(dāng)初未解除限售的員工持股計(jì)劃204.44億港元開展回購注銷，另因?yàn)楣?021年限制性股票激勵計(jì)劃中4名激勵對象已離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，企業(yè)對其持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃35.00億港元給予回購注銷。之上二項(xiàng)，企業(yè)回購注銷員工持股計(jì)劃總共239.44億港元。獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。此次回購注銷已經(jīng)在2022年6月24日進(jìn)行有關(guān)工作，2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于激勵對象總數(shù)由60人調(diào)整至56人，初次授于總產(chǎn)量由546.10億港元調(diào)整至306.66億港元。

9、2023年4月28日，企業(yè)第四屆董事會第十六次大會及第四屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因?yàn)楣?021年限制性股票激勵計(jì)劃中1名激勵對象已離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，公司擬對其持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃10.20億港元給予回購注銷。獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。公司在2023年6月6日公布了2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行公示，由于2022年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，以上回購注銷數(shù)量和價(jià)錢應(yīng)給予調(diào)節(jié)，現(xiàn)階段此次回購注銷工作中未完成。

10、2023年6月1日，企業(yè)第四屆董事會第十七次大會及第四屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

11、2023年6月19日，企業(yè)第四屆董事會第十八次大會及第四屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司在2023年6月6日公布了2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行公示，由于2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)根據(jù)相關(guān)規(guī)定解決2021年限制性股票激勵計(jì)劃的員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格作出調(diào)整。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的公告》（公示序號：2023-030）。獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本公告中所說“調(diào)節(jié)前”“調(diào)整”的總數(shù)為本次調(diào)節(jié)前后結(jié)論。

（二）本激勵計(jì)劃歷年來員工持股計(jì)劃授于狀況

注：2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于具體授于價(jià)格是6.76元/股，具體授于數(shù)量達(dá)到546.10億港元，具體授于總?cè)藬?shù)60人。

（三）本激勵計(jì)劃歷年來約束性股票解除限售狀況

注：企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第一個解除限售期因業(yè)績考核指標(biāo)沒完成未解除限售，本次為2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第一次解除限售。

二、關(guān)于企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售條件成就的解釋

（一）初次授于一部分員工持股計(jì)劃第二個限售期已期滿

依據(jù)《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃第二個解除限售期為自授于備案進(jìn)行的時(shí)候起24個月后的第一個交易時(shí)間起止授于備案進(jìn)行的時(shí)候起36個月內(nèi)的最后一個交易時(shí)間當(dāng)天止，解除限售比例是獲授員工持股計(jì)劃總數(shù)的30%。

本激勵計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃的備案進(jìn)行日是2021年6月17日，第二個限售期已經(jīng)在2023年6月16日期滿。

2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于備案進(jìn)行日和第二個解除限售日中間達(dá)到24個月間距的需求。

（二）達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)狀況的表明

董事會對2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于第二個解除限售期特定條件展開了核查，均達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)。詳情如下：

總的來說，股東會覺得《激勵計(jì)劃》初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，并結(jié)合公司2020年年度股東大會的受權(quán)，允許為以上55名激勵對象申請辦理解除限售事項(xiàng)。

（三）對不符合解除限售要求的表明

本激勵計(jì)劃初次授予激勵對象一共有5名激勵對象因辭職而失去了激勵對象資質(zhì)，當(dāng)中4名離職員工相匹配所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總共35.00億港元（調(diào)節(jié)前）已經(jīng)在2022年6月24日進(jìn)行回購注銷，剩下1名離職員工相匹配所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總共14.28億港元（調(diào)整）后面會由企業(yè)回購注銷。

三、此次可解除限售員工持股計(jì)劃的激勵對象和可解除限售員工持股計(jì)劃總數(shù)

本激勵計(jì)劃第一次授于一部分此次合乎可解除限售要求的激勵對象總?cè)藬?shù)55人，可解除限售的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到207.5220億港元（調(diào)整），占公司現(xiàn)階段總股本的0.58%。詳細(xì)如下：

注1：以上一切一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的本企業(yè)股票都未超出企業(yè)總股本的1%。企業(yè)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵方案所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量不得超過股權(quán)激勵方案遞交股東會時(shí)企業(yè)總股本的10%。

注2：本激勵計(jì)劃激勵對象不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

四、此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通分配及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日：2023年6月27日。

（二）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通總數(shù)：207.5220億港元。

（三）董事長和管理層此次解除限售的員工持股計(jì)劃的鎖住和出讓限定

1、激勵對象為董事和高管人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過之而擁有我們公司股權(quán)總量的25%，在辭職后六個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的我們公司股權(quán)。

2、激勵對象為董事和高管人員的，將其持有的本股票在買入股票6個月內(nèi)售出，或在售出后6個月內(nèi)又購入，從而所得的盈利還本公司所有，本董事會將撤回其所得的盈利。

3、在激勵計(jì)劃期限內(nèi)，假如《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》上對董事和高管人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業(yè)股票必須在出讓時(shí)合乎重新編輯的有關(guān)規(guī)定。

（四）此次約束性股票解除限售后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)：股

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，對于我們來說依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2020年年度股東大會的受權(quán)，企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，且公司及擬解除限售的激勵對象都未產(chǎn)生《激勵計(jì)劃》所規(guī)定的不可解除限售的情況。

此次解除限售合乎《激勵計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定，55名激勵對象合乎解除限售的具體條件，其作為本次可解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理，不存在損害公司及整體股東利益的情形。以上提案的決策合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會程序合法、決定合理，符合公司及公司股東利益。因而，大家一致同意企業(yè)為合乎解除限售要求的55名激勵對象申請辦理初次授于一部分第二個解除限售期解除限售辦理手續(xù)。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就。因而，允許企業(yè)為合乎解除限售要求的55名激勵對象申請辦理解除限售事項(xiàng)。

七、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

上海蘭迪（大連市）法律事務(wù)所覺得：截止到本法律意見書出示之時(shí)，公司本次解除限售事宜已經(jīng)獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)。此次激勵計(jì)劃第一次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。企業(yè)有待依照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行對應(yīng)的信息披露義務(wù)，并辦理登記。

八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問建議

上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司開具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)覺得：企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，解除限售事項(xiàng)合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及企業(yè)《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學(xué) 公示序號：2023-025

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司

第四屆董事會第十八次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十八次會議報(bào)告于2023年6月15日以郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出，全體人員執(zhí)行董事一致同意免除此次董事會會議的提前告知期限，大會于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，此次會議由老總劉憲武先生集結(jié)并組織，監(jiān)事及高管人員列席，會議召開程序流程及參加董事人數(shù)合乎相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

(一) 表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的議案》

由于企業(yè)2022年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行進(jìn)行，依據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2020年年度股東大會的受權(quán)，董事會決定將2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格由6.76元/股調(diào)整至4.26元/股，初次授于員工持股計(jì)劃總數(shù)由306.66億港元調(diào)整至429.3240億港元，員工持股計(jì)劃復(fù)購總數(shù)由10.20億港元調(diào)整至14.28億港元。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的公告》（公示序號：2023-030）。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，關(guān)聯(lián)董事劉海龍、劉浩回避表決。

(二) 表決通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定以及公司2020年年度股東大會的受權(quán)，股東會覺得企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許企業(yè)為符合要求的55名激勵對象申請辦理約束性股票解除限售需要的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就暨上市流通的公告》（公示序號：2023-029）。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，關(guān)聯(lián)董事劉海龍、劉浩回避表決。

(三) 表決通過《關(guān)于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

結(jié)合公司2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)論，公司股權(quán)數(shù)量會由258,952,000增加到了360,460,991股，公司注冊資金會由258,952,000元調(diào)整為360,460,991元，并修定《公司章程》相對應(yīng)具體內(nèi)容。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議，并且經(jīng)過參加股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）允許。

(四) 表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

允許公司在2023年7月5號下午13：30在大連普灣新區(qū)松木島化工園沐百路18號企業(yè)辦公樓三樓會議室召開2023年第一次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-028）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第十八次會議決定

（二）獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第十八次大會有關(guān)提案自主的建議

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學(xué) 公示序號：2023-028

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2023年7月5日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年7月5日 13點(diǎn) 30分

舉辦地址：大連普灣新區(qū)松木島化工園沐百路18號大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司辦公樓三樓會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案1，早已企業(yè)第四屆董事會第十八次會議審議根據(jù)，并且于2023年6月20日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

以上提案2，早已企業(yè)第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，并且于2023年6月2日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

以上提案3，早已企業(yè)第四屆董事會第十七次會議審議根據(jù)，并且于2023年6月2日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

2、 特別決議提案：1、2

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：2、3

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：做為2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象股東或與2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象存有關(guān)聯(lián)性股東

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

1、出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報(bào)導(dǎo)的時(shí)候需要提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件1）。

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的,應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí); 授權(quán)委托人列席會議的,委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供受托人身份證證件影印件、自己有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）。

（3）股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）。

2、備案時(shí)長：2023年6月30日早上9：00-11:30 在下午：13:00-16:00

3、備案地址：大連市中山區(qū)港東街12號一方金融廣場A座11層證券事務(wù)部

4、公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、 其他事宜

1、此次股東會開會時(shí)間大半天，參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

2、參加現(xiàn)場會議股東（包含公司股東委托代理人）請帶上相關(guān)證明正本在場。

3、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)：0411-82285231

發(fā)傳真：0411-85316016

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學(xué) 公示序號：2023-030

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃

員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉行的第四屆董事會第十八次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的議案》，結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》（下稱“《激勵計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定與公司2020年年度股東大會的受權(quán)，股東會對企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“本激勵計(jì)劃”）的員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)就相關(guān)事宜表明如下所示：

一、本激勵計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

（一）2021年3月30日，公司召開第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事就本激勵計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（二）2021年3月30日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年3月31日至2021年4月9日，企業(yè)對激勵對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次擬激勵對象所提出的質(zhì)疑。2021年4月15日，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2021-020）。

（四）2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。同一天，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號：2021-021）。

（五）2021年4月28日，公司召開第四屆董事會第二次大會、第四屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了確立贊同的建議。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得激勵對象法律主體真實(shí)有效，股東會確立的授予日符合規(guī)定要求。

（六）2021年5月26日，企業(yè)第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2021年5月27日，企業(yè)公布了《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格的公告》（公示序號：2021-035）。

（七）2021年6月17日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理進(jìn)行企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃的第一次授于登記工作，初次授于員工持股計(jì)劃備案數(shù)量達(dá)到546.10億港元。

（八）2022年4月25日，企業(yè)第四屆董事會第九次大會及第四屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（九）2023年4月28日，企業(yè)第四屆董事會第十六次大會及第四屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十）2023年6月1日，企業(yè)第四屆董事會第十七次大會及第四屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（十一）2023年6月19日，企業(yè)第四屆董事會第十八次大會及第四屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨(dú)董對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、本激勵計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)表明

（一）調(diào)節(jié)理由

結(jié)合公司于2023年6月6日公布的2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行公示，2022年度股東分紅實(shí)施意見為：以方案落地前企業(yè)總市值258,952,000股扣除復(fù)購專用型股票賬戶持有的5,179,522股后253,772,478股為基準(zhǔn)，向公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價(jià)稅合計(jì)），每一股派派股0.4股。

公司在2023年4月28日舉行的第四屆董事會第十六次會議第四屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，1名激勵對象因辭職而失去了員工持股計(jì)劃鼓勵資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總共10.20億港元擬由企業(yè)回購注銷。

由于2022年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，及其以上回購注銷事宜暫未申請辦理，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及企業(yè)《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，解決此次限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

（二）調(diào)節(jié)方式及結(jié)論

1、員工持股計(jì)劃數(shù)量調(diào)節(jié)

（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)

Q＝Q0×（1＋n）

在其中：Q0為調(diào)節(jié)前員工持股計(jì)劃總數(shù)；n為每一股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)的比例（即每一股個股經(jīng)轉(zhuǎn)贈、派股或拆細(xì)后增大的股票數(shù)）；Q為變更后的員工持股計(jì)劃總數(shù)。

根據(jù)上述公式計(jì)算，本激勵計(jì)劃變更后的員工持股計(jì)劃總數(shù)情況如下：

變更后的初次授于員工持股計(jì)劃總數(shù)=306.66×（1+0.4）=429.3240億港元；

變更后的復(fù)購總數(shù)=10.20×（1+0.4）=14.28億港元。

2、員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的變化

（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P為變更后的每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格；P0為每一股員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)的比例（即每一股個股經(jīng)轉(zhuǎn)贈、派股或股票拆細(xì)后增大的股票數(shù)）。

（2）分紅派息

P=P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計(jì)算，本激勵計(jì)劃變更后的回購價(jià)格=（P0-V）÷(1＋n)=（6.76-0.8）÷（1+0.4）=4.26元/股。

結(jié)合公司2020年年度股東大會的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)歸屬于受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，經(jīng)董事會表決通過就可以，不用提交公司股東大會審議。

三、此次調(diào)整事項(xiàng)對企業(yè)的危害

公司本次對2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及企業(yè)《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害。

四、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《激勵計(jì)劃》中有關(guān)員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格調(diào)節(jié)方式的相關(guān)規(guī)定，此次調(diào)整事項(xiàng)在企業(yè)2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，且依法履行必須的審批流程，此次員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格的變化合理合法、合理。決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意公司本次對2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格作出調(diào)整。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：董事會依據(jù)2020年年度股東大會的受權(quán)對企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格作出調(diào)整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意公司本次對2021年限制性股票激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格作出調(diào)整。

六、法律意見書的觀點(diǎn)建議

上海蘭迪（大連市）法律事務(wù)所覺得：截止到本法律意見書出示之時(shí)，公司本次調(diào)節(jié)員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格事宜已經(jīng)獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)。此次調(diào)節(jié)員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格具體內(nèi)容合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。企業(yè)有待依照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行對應(yīng)的信息披露義務(wù)，并辦理登記。

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學(xué) 公示序號：2023-031

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)回購注銷一部分員工持股計(jì)劃

通告?zhèn)鶛?quán)人公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日舉行的第四屆董事會第十六次會議第四屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》。結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（修訂稿）》（下稱“《激勵計(jì)劃》”）有關(guān)規(guī)定，由于2021年限制性股票激勵計(jì)劃1名激勵對象因辭職而失去了員工持股計(jì)劃鼓勵資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總共10.20億港元擬由企業(yè)回購注銷。此次員工持股計(jì)劃回購價(jià)格為6.76元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-016）。

公司在2023年6月19日舉行的第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十五次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的議案》，公司在2023年6月6日公布了2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行公示，由于2022年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司2020年年度股東大會的受權(quán)，股東會對企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃的員工持股計(jì)劃數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。此次回購注銷總數(shù)由10.20億港元調(diào)整至14.28億港元，回購價(jià)格由6.76元/股調(diào)整至4.26元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票數(shù)量及回購價(jià)格的公告》（公示序號：2023-030）。

企業(yè)將在此次復(fù)購結(jié)束后嚴(yán)格履行對應(yīng)的減資程序。此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會由現(xiàn)階段的360,460,991股調(diào)整為360,318,191股；公司注冊資金會由現(xiàn)階段的360,460,991元調(diào)整為360,318,191元（具體公司減資金額以上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的審批數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)）。

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月29日就此次回購注銷事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人責(zé)任，由于企業(yè)2022年本年度權(quán)益分派事宜需調(diào)節(jié)此次回購注銷數(shù)量和回購價(jià)格，企業(yè)再次執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)特此通知債務(wù)人，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者始行公示公布的時(shí)候起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人如逾期不向我們公司申報(bào)債權(quán)，不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會由我們公司依據(jù)原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行，此次回購注銷將按照法定條件繼續(xù)執(zhí)行。企業(yè)各債務(wù)人如規(guī)定我們公司償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定向我們公司提出書面申請規(guī)定，并附有相關(guān)證明材料。

債權(quán)申報(bào)所需資料：公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證件的原件和復(fù)印件。債務(wù)人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)實(shí)際方法如下所示：

1、申報(bào)日期：2023年6月20日起45日內(nèi)（工作日內(nèi)9:00-11:30；13:30-17:30）

2、債權(quán)申報(bào)備案地址：大連市中山區(qū)港東街12號一方金融廣場A座11層

3、手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部

4、聯(lián)系方式：0411-82285231

5、電子郵件：zqb@biofc.com

6、以送達(dá)方式申報(bào)，申請日以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標(biāo)準(zhǔn)；以郵件方法申報(bào)，申請日以公司收到電子郵件日為標(biāo)準(zhǔn)，請于郵件標(biāo)題標(biāo)明“申報(bào)債權(quán)”字眼。

特此公告。

大連市百傲化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日