證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號：2023-035

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十六次會議報告于2023年6月16日以電子郵箱及手機方法送到諸位執(zhí)行董事。并且于2023年6月19日以通信方式舉辦第四屆董事會第十六次大會，應出席本次大會的執(zhí)行董事7人，具體出席本次大會的執(zhí)行董事7人。此次會議由董事長林上煒老先生組織，大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心探討，決議并通過如下所示提案：

1、表決通過《關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的公告》（公示序號：2023-037）。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內容詳細同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

2、表決通過《關于向全資子公司提供財務資助的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

為了滿足公司全資子公司合肥市英利汽車零部件有限責任公司（下稱“合肥市英利”）、青島市英利汽車構件有限責任公司（下稱“青島市英利”）、長沙市英利汽車構件有限責任公司（下稱“長沙市英利”）平時生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要，公司為合肥市英利給予總金額不超過人民幣2,000萬元財務資助，財務資助利率按年化利率2.20%實行，時限一年；向青島市英利給予總金額不超過人民幣3,000萬元財務資助、向長沙市英利給予總金額不超過人民幣4,000萬元財務資助，財務資助利率需按年化利率3.85%實行，時限一年。以上控股子公司可以從經(jīng)表決通過的捐助信用額度及其時間內循環(huán)系統(tǒng)來操作。以上支助事宜自股東會表決通過的時候起12個月合理。董事會受權經(jīng)營申請辦理實際發(fā)放辦理手續(xù)。

此次財務資助不受影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉必須，不受影響公司主要業(yè)務正常的發(fā)展趨勢。此次財務資助目標均是企業(yè)全資子公司，企業(yè)可以并對日常運營和資金分配加以控制，嚴控風險，不存在損害公司與股東利益的情形。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內容詳細同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

3、表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-038）。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號：2023-036

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十五次會議報告于2023年6月16日以電子郵箱及手機方法送到諸位公司監(jiān)事。2023年6月19日，第二屆職工監(jiān)事第十五次大會以實地方法舉辦，應出席本次大會的公司監(jiān)事3人，具體出席本次大會的公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事長侯權昌老先生集結和組織，大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議和表決，根據(jù)如下所示決定：

1、表決通過《關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的議案》

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，一致通過《關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的公告》（公示序號：2023-037）。

2、表決通過《關于向全資子公司提供財務資助的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，一致通過《關于向全資子公司提供財務資助的議案》。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號：2023-037

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司

有關為國有獨資及子公司

申請辦理綜合授信公司擔保的通知

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）的全資及子公司：

1、林德英利（長春市）汽車零部件有限責任公司（下稱“林德長春市”）

2、蘇州市英利汽車構件有限責任公司（下稱“蘇州市英利”）

3、佛山市英利汽車構件有限責任公司（下稱“佛山市英利”）

4、成都市英利汽車構件有限責任公司（下稱“成都市英利”）

5、天津市英利模具加工有限責任公司（下稱“天津市英利”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：

1、此次為林德長春市擔保額度為2,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為林德長春市所提供的擔保余額為12,000.00萬人民幣（沒有此次）。

2、此次為蘇州市英利擔保額度為4,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為蘇州市英利所提供的擔保余額為28,000.00萬人民幣（沒有此次）。

3、此次為佛山市英利擔保額度為8,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為佛山市英利所提供的擔保余額為19,600.00人民幣（沒有此次）。

4、此次為成都市英利擔保額度為4,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為成都市英利所提供的擔保余額為8,000.00萬人民幣（沒有此次）。

5、此次為天津市英利擔保額度為5,000.00萬人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為天津市英利所提供的擔保余額為18,000.00萬人民幣（沒有此次）。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：企業(yè)無貸款逾期對外擔保。

●尤其風險防范：此次被擔保對象林德長春市為負債率超出70.00%的子公司，請投資人注意投資風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔?；靖艣r

為了滿足公司運營發(fā)展需求，企業(yè)第四屆董事會第十六次大會審議通過了《關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。允許為公司發(fā)展國有獨資及子公司提供以下貸款擔保：

1、為子公司即被擔保人林德長春市向債務人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為1,000.00萬余元。

2、為子公司即被擔保人林德長春市向債務人光大銀行有限責任公司長春市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為1,000.00萬余元。

3、為控股子公司即被擔保人蘇州市英利向債務人招商銀行股份有限責任公司蘇州分行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為3,000.00萬余元。

4、為控股子公司即被擔保人蘇州市英利向債務人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為1,000.00萬余元。

5、為控股子公司即被擔保人佛山市英利向債務人中國民生銀行股份有限責任公司佛山市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為5,000.00萬余元。

6、為控股子公司即被擔保人佛山市英利向債務人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為3,000.00萬余元。

7、為控股子公司即被擔保人成都市英利向債務人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔保總額額度金額為4,000.00萬余元。

8、為控股子公司即被擔保人天津市英利向債務人中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申請辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔?？傤~額度金額為5,000.00萬余元。

注1：林德長春市股東Linde+WiemannSE&Co.KG（通稱：林德維曼）歸屬于海外公司股東，地區(qū)金融機構拒不承認該境外公司的貸款擔保法律效力，因而董事會允許一部分公司股東不一樣占比公司擔保。

（二）貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度對外提供擔保額度預計的議案》，決議準許企業(yè)在2022年年度股東大會表決通過日起至2023年年度股東大會舉辦之日前，企業(yè)為國有獨資及控投子（孫）企業(yè)提供信用額度不超過人民幣22億的貸款擔保。主要內容詳情敬請見公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司關于2023年度對外提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-017）。

本次貸款擔保事宜歸屬于企業(yè)2022年年度股東大會決議核準的貸款擔保方案預估信用額度范圍之內，不需要再度遞交股東大會審議。

2023年6月19日，公司召開第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。主要內容詳情敬請見公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告》（公示序號：2023-035）。

公司獨立董事發(fā)布了《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》，允許公司本次對于該國有獨資及子公司公司擔保的事宜。

2023年6月19日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。主要內容詳情敬請見公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2023-036）。

二、被擔保人基本概況

1、林德長春市創(chuàng)立于2012年9月11日，統(tǒng)一社會信用代碼：912200005933708821，注冊資金250萬歐，公司注冊地址為吉林省公主嶺開發(fā)區(qū)經(jīng)合街道888號，法定代表人是林上煒，為公司發(fā)展子公司。

林德長春市主要是針對：汽車零部件五金沖壓件生產(chǎn)制造、拼裝、市場銷售并提供自產(chǎn)自銷商品組裝、試運轉和質保期有關的輔助服務項目（之上各類法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務院規(guī)定明令禁止不可運營；須經(jīng)專項審批項目未經(jīng)許可以前不可運營）。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計的林德長春市總資產(chǎn)23,272.59萬余元，總負債16,625.35萬余元,資產(chǎn)總額6,647.24萬余元，負債率71.44%，2022年實現(xiàn)營收18,182.92萬余元，純利潤560.56萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計的林德長春市總資產(chǎn)22,699.56萬余元，債務15,930.75萬余元，資產(chǎn)總額6,768.81萬余元，負債率70.18%。2023年1-3月份，實現(xiàn)營收4,456.56萬余元，純利潤121.57萬余元。

林德長春市是企業(yè)的子公司，企業(yè)擁有林德長春市54.00%的股份，林德維曼擁有林德長春市46.00%的股份。

2、蘇州市英利創(chuàng)立于2008年2月18日，統(tǒng)一社會信用代碼：913205856720197161，注冊資金rmb9,988萬余元，公司注冊地址為太倉市沙溪鎮(zhèn)岳王岳鎮(zhèn)村（日資高新科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園），法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

蘇州市英利主要是針對：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售鋁合金制品、擠壓成型保險桿、塑件、汽車零部件五金交電；直營和代理各種產(chǎn)品和技術的外貿(mào)業(yè)務（我國限制企業(yè)運營或嚴禁進出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術以外)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計的蘇州市英利總資產(chǎn)76,065.46萬余元，總負債52,627.15萬余元，資產(chǎn)總額23,438.32萬余元，負債率69.19%，2022年實現(xiàn)營收67,260.83萬余元，純利潤-208.52萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計的蘇州市英利總資產(chǎn)73,653.39萬余元，債務49,044.50萬余元，資產(chǎn)總額24,608.89萬余元，負債率66.59%。2023年1-3月份，實現(xiàn)營收15,954.92萬余元，純利潤1,113.93萬余元。

3、佛山市英利創(chuàng)立于2012年4月24日，統(tǒng)一社會信用代碼：91440600594077346J，注冊資金rmb26,500萬余元，公司注冊地址為佛山南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)華南地區(qū)五金產(chǎn)業(yè)園區(qū)東陽市三路15號之一，法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

佛山市英利主要是針對：生產(chǎn)制造、市場銷售：汽車零部件、沖壓產(chǎn)品、焊接產(chǎn)品、注塑工藝品、模壓成型商品；表層處理生產(chǎn)加工；磨具、工裝夾具、工裝夾具的設計與制造；提供一些的技術咨詢服務；國內貿(mào)易、技術進出口(法律法規(guī)、行政規(guī)章明令禁止新項目以外；法律法規(guī)、行政規(guī)章限制新項目必須取得批準后才可運營）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計的佛山市英利總資產(chǎn)78,617.27萬余元，總負債46,582.72萬余元,資產(chǎn)總額32,034.55萬余元，負債率59.25%，2022年實現(xiàn)營收63,155.62萬余元，純利潤861.37萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計的佛山市英利總資產(chǎn)75,494.19萬余元，債務43,214.81萬余元，資產(chǎn)總額32,279.38萬余元，負債率57.24%。2023年1-3月份，實現(xiàn)營收13,251.92萬余元，純利潤238.84萬余元。

4、成都市英利創(chuàng)立于2009年11月19日，統(tǒng)一社會信用代碼：91510112696294923W，注冊資金rmb3,342萬余元，公司注冊地址為四川省成都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（龍泉驛）南四路268號，法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

成都市英利主要是針對：從業(yè)汽車外殼外車身覆蓋件五金模具、工裝夾具、工裝夾具的設計與制造；汽車用鈑金件與鋁合金型材五金沖壓件、擠壓成型件及焊件、注塑模具壓塑件的設計與制造；市場銷售我們公司商品并提供一些售后維修服務；從業(yè)貨品與技術外貿(mào)業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動；尚未取得有關行政許可事項(審核)，不可許可項目）

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計的成都市英利總資產(chǎn)54,008.77萬余元，總負債15,514.81萬余元,資產(chǎn)總額38,493.96萬余元，負債率28.73%，2022年實現(xiàn)營收37,467.05萬余元，純利潤434.81萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計的成都市英利總資產(chǎn)54,966.81萬余元，債務16,788.44萬余元，資產(chǎn)總額38,178.37萬余元，負債率30.54%。2023年1-3月份，實現(xiàn)營收10,027.41萬余元，純利潤-315.59萬余元。

5、天津市英利創(chuàng)立于2012年9月19日，統(tǒng)一社會信用代碼：91120224052095566B，注冊資金rmb25,213萬余元，公司注冊地址為天津寶坻綠色環(huán)保工業(yè)園區(qū)寶康道21號，法定代表人是林上煒，為公司全資子公司。

天津市英利主要是針對：磨具、汽車零部件生產(chǎn)制造、設計方案以及相關技術服務；國內貿(mào)易。（之上業(yè)務范圍涉及到領域許可證的憑許可證書件，在有效期內運營，國家是重點專營店所規(guī)定的按照規(guī)定申請辦理）。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計的天津市英利總資產(chǎn)64,121.05萬余元，總負債37,430.65萬余元,資產(chǎn)總額26,690.40萬余元，負債率58.37%，2022年實現(xiàn)營收53,824.09萬余元，純利潤-1,875.30萬余元。截止到2023年3月31日，未經(jīng)審計的天津市英利總資產(chǎn)67,876.67萬余元，債務41,078.43萬余元，資產(chǎn)總額26,798.24萬余元，負債率60.52%。2023年1-3月份，實現(xiàn)營收14,334.45萬余元，純利潤102.41萬余元。

三、擔保協(xié)議主要內容

公司及以上國有獨資、子公司目前還沒有和銀行簽署擔保協(xié)議，實際擔保額度及時限等以企業(yè)和銀行簽訂的擔保協(xié)議為標準。

四、擔保重要性和合理化

企業(yè)為以上國有獨資及子公司公司擔保是按照其市場拓展及生產(chǎn)運營要求狀況，符合公司總體業(yè)務發(fā)展需要。被擔保方為公司發(fā)展國有獨資及子公司，信譽度情況不錯，履約情況、會計嚴控風險，企業(yè)能有效防范與控制擔保風險，不容易危害公司及股東利益。

五、股東會建議

企業(yè)為以上國有獨資及子公司公司擔保的經(jīng)營風險處在企業(yè)可控性的范圍內，不會有與《公司章程》等相關規(guī)定相悖的現(xiàn)象。本次貸款擔保有益于國有獨資及子公司進行日常運營業(yè)務流程，能夠保障企業(yè)利益。以上國有獨資及子公司運營平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，有實力還款全部債務，企業(yè)并對擔保風險比較小，不會對公司造成不利影響。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，覺得：企業(yè)為國有獨資及子公司申請辦理綜合授信公司擔保是結合公司正常運營主題活動必須所產(chǎn)生的對外擔保事宜；合乎現(xiàn)行有效法律、法規(guī)和企業(yè)有關內部結構要求；不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會有關該項擔保決議和決策制定合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論合理合法、合理。因而，大家一致同意該提案。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)對外開放所提供的貸款擔保總額為34.21億人民幣（含此次），均是對國有獨資及控投子（孫）企業(yè)的貸款擔保，占公司2022年經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例是92.95%。

公司對外擔保賬戶余額為14.11億人民幣，占公司2022年經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例是38.34%。企業(yè)不會有對外擔保逾期情況。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：601279證券簡稱：英利汽車公示序號：2023-038

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司

有關向銀行借款綜合授信額度的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日召開第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運營和業(yè)務發(fā)展需要，董事會允許公司為下列銀行辦理辦理融資擔保業(yè)務，信用額度總計3億人民幣，詳情如下：

公司為中信銀行銀行股份有限公司長春市支行申辦綜合授信額度不超過人民幣3億人民幣，授信額度商品包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、國內信用證及信E鏈信用額度（在其中信E鏈信用額度不超過人民幣1億人民幣），時間2年；實際用信規(guī)定以銀行信貸審批為標準。

此次信用額度并不等于企業(yè)具體融資額，實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來決定，最后以金融機構具體審核結果為標準。實際信用額度、授信額度種類及其它條文以企業(yè)和銀行最后簽訂合同為標準。董事會受權法定代表人法人代表指定授權代理人申請辦理以上信用額度內（包含但是不限于授信額度、貸款、股權融資等）的手續(xù)，并簽訂有關法律條文。

特此公告。

長春市英利汽車工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司

股東會

2023年6月20日