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江西省洪都航空工業(yè)生產有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年06月19日
(二)股東會舉辦地點：南昌航空城國際會議中心（江西南昌市高新區(qū)航空新城大路洪都集團 南大門）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議以當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。此次股東會由董事、經理曹春老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加3人，紀瑞東執(zhí)行董事、王衛(wèi)華執(zhí)行董事、張弘執(zhí)行董事、曹海鵬執(zhí)行董事、李卓執(zhí)行董事、羅飛執(zhí)行董事因工未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，徐濱公司監(jiān)事和周東煒監(jiān)事因工未出席本次大會；
3、企業(yè)董事長助理參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財務決算報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年年報及引言
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配方案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度審計和內控審計組織的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：公司獨立董事2022年度個人工作總結
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關于修訂《公司關聯(lián)交易管理辦法》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議議案1-8均是普通決議提案；
2、特別決議提案：無；
3、對中小股東獨立記票的議案：提案5和議案6；
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無；
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：富皓、王淼
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論合理合法、合理。
特此公告。
江西省洪都航空工業(yè)生產有限責任公司
股東會
2023年6月20日
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