證券代碼：603555證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST貴人相助公示序號(hào)：臨2023-040

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●增資擴(kuò)股標(biāo)底：金鶴米程萊農(nóng)牧業(yè)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“金鶴米程萊”）。

●增資擴(kuò)股額度：貴人鳥(niǎo)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）向控股子公司金鶴米程萊增資擴(kuò)股5,000萬(wàn)人民幣。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、此次增資擴(kuò)股的備案變動(dòng)事宜有待獲得工商行政部門(mén)準(zhǔn)許；

2、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)金鶴米程萊為公司全資子公司，其將來(lái)的營(yíng)運(yùn)能力會(huì)受到國(guó)家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，尚有待觀察；

3、此次增資擴(kuò)股后，金鶴米程萊的資金實(shí)力、資金實(shí)力有一定的提高，但后期能不能完成融資、得到融資額度以及具有可變性；

4、以往12個(gè)月內(nèi)，就糧食作物業(yè)務(wù)流程來(lái)講，公司及下屬子公司建立了好幾家分公司，但大多數(shù)新成立的分公司并未實(shí)繳注冊(cè)資本，一部分分公司業(yè)務(wù)流程規(guī)模不大，一部分分公司僅進(jìn)行開(kāi)設(shè)工作中、并未宣布進(jìn)行經(jīng)營(yíng)；新開(kāi)設(shè)分公司將來(lái)可能會(huì)受到國(guó)家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營(yíng)管理等因素的影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況尚有待觀察，請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、增資擴(kuò)股事宜簡(jiǎn)述

（一）此次增資擴(kuò)股的相關(guān)情況

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及提高資金實(shí)力必須，企業(yè)擬以自籌資金向公司全資子公司金鶴米程萊增加注冊(cè)資本5,000萬(wàn)人民幣。增資擴(kuò)股結(jié)束后，金鶴米程萊的注冊(cè)資金由5,000萬(wàn)人民幣增加到10,000萬(wàn)人民幣，企業(yè)持股待漲其100%股份。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)實(shí)際申請(qǐng)辦理此次增資擴(kuò)股相關(guān)的事宜，包含但是不限于工商變更登記、進(jìn)行注資認(rèn)繳等。

（二）履行審批流程

公司在2023年6月19日舉辦第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，決議結(jié)果顯示：9票允許，0票抵制，0票放棄。以上提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）其他情形表明

此次增資擴(kuò)股事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的資產(chǎn)重組事宜。

二、增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

金鶴米程萊最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

2023年3月31日，資產(chǎn)總額72,554.97萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額6,366.49萬(wàn)余元；2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1,049.07萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-632.25萬(wàn)余元。之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2022年12月31日，資產(chǎn)總額73,740.66萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額6,998.73萬(wàn)余元；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收53,501.37萬(wàn)余元，純利潤(rùn)931.79萬(wàn)余元。之上數(shù)據(jù)審計(jì)狀況：企業(yè)2022年度審計(jì)公司對(duì)企業(yè)2022年度合并報(bào)表出具了保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于對(duì)貴人鳥(niǎo)股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)報(bào)告的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》，以上審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)涉及到金鶴米程萊2022年度苞米商貿(mào)相關(guān)事宜及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

金鶴米程萊個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，并不是失信執(zhí)行人，現(xiàn)階段沒(méi)有影響其償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。

此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，金鶴米程萊的注冊(cè)資金由5,000萬(wàn)人民幣增加到10,000萬(wàn)人民幣，增資擴(kuò)股前后左右其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未產(chǎn)生變化，企業(yè)仍持股待漲其100%股份。

三、增資擴(kuò)股目地及對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司本次對(duì)金鶴米程萊的增資擴(kuò)股，系根據(jù)企業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展增強(qiáng)總體資金實(shí)力必須，有益于提高企業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金實(shí)力。

此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，集團(tuán)公司仍擁有金鶴米程萊100%股份，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化；此次增資擴(kuò)股資產(chǎn)來(lái)自企業(yè)自籌資金，且增資擴(kuò)股對(duì)象是公司全資子公司，不會(huì)對(duì)公司總體運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，符合公司及公司股東的整體利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

四、以往12個(gè)月境外投資狀況

以往12個(gè)月內(nèi)，企業(yè)糧食作物業(yè)務(wù)流程有關(guān)的境外投資情況如下：

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次增資擴(kuò)股的備案變動(dòng)事宜有待獲得工商行政部門(mén)準(zhǔn)許；

2、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)金鶴米程萊為公司全資子公司，其將來(lái)的營(yíng)運(yùn)能力會(huì)受到國(guó)家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，尚有待觀察；

3、此次增資擴(kuò)股后，金鶴米程萊的資金實(shí)力、資金實(shí)力有一定的提高，但后期能不能完成融資、得到融資額度以及具有可變性；

4、以往12個(gè)月內(nèi)，就糧食作物業(yè)務(wù)流程來(lái)講，公司及下屬子公司建立了好幾家分公司，但大多數(shù)新成立的分公司并未實(shí)繳注冊(cè)資本，一部分分公司業(yè)務(wù)流程規(guī)模不大，一部分分公司僅進(jìn)行開(kāi)設(shè)工作中、并未宣布進(jìn)行經(jīng)營(yíng)；新開(kāi)設(shè)分公司將來(lái)可能會(huì)受到國(guó)家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營(yíng)管理等因素的影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況尚有待觀察，請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

貴人鳥(niǎo)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603555證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST貴人相助公示序號(hào)：2023-041

貴人鳥(niǎo)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

貴人鳥(niǎo)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)于2023年6月19日以通信方式舉辦，此次會(huì)議報(bào)告和提案于2023年6月16日分別由專(zhuān)職人員、電子郵箱或發(fā)傳真的方式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，具體決議的董事長(zhǎng)9人，監(jiān)事和管理層出席此次會(huì)議。此次會(huì)議由老總李志華老先生組織，會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

整體與會(huì)董事以投票選舉方法表決通過(guò)下列決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展增強(qiáng)資金實(shí)力必須，企業(yè)擬以自籌資金向控股子公司金鶴米程萊農(nóng)牧業(yè)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“金鶴米程萊”）增加注冊(cè)資本5,000萬(wàn)人民幣。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，金鶴米程萊的注冊(cè)資金由5,000萬(wàn)人民幣增加到10,000萬(wàn)人民幣，企業(yè)持股待漲其100%股份。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)實(shí)際申請(qǐng)辦理此次增資擴(kuò)股相關(guān)的事宜，包含但是不限于工商變更登記、進(jìn)行注資認(rèn)繳等。

此次增資擴(kuò)股事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的資產(chǎn)重組事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公示序號(hào)：臨2023-040）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

貴人鳥(niǎo)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日