股票號(hào)：600515股票簡稱：海南機(jī)場公示序號(hào)：臨2023-039

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●海南機(jī)場設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“海南機(jī)場”）大股東海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“海南控股”）擬向其立即所持有的海南機(jī)場的2,800,000,000股股權(quán)根據(jù)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的形式，出售給海南機(jī)場投資有限公司（下稱“海南機(jī)場集團(tuán)公司”）。海南機(jī)場集團(tuán)公司為海南控股的100%控股子公司，均受海南國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)（下稱“海南國資公司”）操縱，此次出讓在同一控股股東掌控的不一樣行為主體之間，不會(huì)有違背《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定及海南控股有關(guān)承諾事項(xiàng)的情況。

●此次股權(quán)變動(dòng)不碰觸全面要約收購，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

●此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有待根據(jù)上海交易所合規(guī)審批、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)過戶手續(xù)。本次交易涉及到后續(xù)事項(xiàng)，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)事宜的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述

2023年6月19日，海南控股、海南機(jī)場集團(tuán)公司、海南機(jī)場三方簽訂了《關(guān)于海南機(jī)場設(shè)施股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），海南控股擬向之而立即所持有的所有公司股權(quán)總計(jì)2,800,000,000股普通股票（占公司總股本的24.51%）出售給海南機(jī)場集團(tuán)公司。

此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓前，海南控股立即擁有我們公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,800,000,000股，占公司總股本的比例是24.51%，為公司控股股東；海南機(jī)場集團(tuán)公司未立即持有公司股份。

此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后，海南控股不會(huì)再立即持有公司股份，海南機(jī)場集團(tuán)將立即擁有上市公司股份2,800,000,000股，操縱上市企業(yè)24.51%股權(quán)，海南機(jī)場集團(tuán)將成為企業(yè)的大股東，企業(yè)的控股股東仍然是海南國資公司。

此次股權(quán)變動(dòng)不碰觸全面要約收購。

二、買賣多方及協(xié)議書基本概況

（一）出讓方基本概況

公司名字：海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914600007674746907

公司住所：海南省海口市國興大道西街9號(hào)省委辦公場所展覽樓三層

企業(yè)類型：有限公司（國企）

注冊(cè)資金：1358366.812584萬人民幣（為工商登記信息，全新公司注冊(cè)資金15,728,078,915.45元，并未申請(qǐng)辦理工商變更登記。）

法人代表：周軍平

業(yè)務(wù)范圍：海洋油氣綜合利用；亞熱帶農(nóng)副食品開發(fā)設(shè)計(jì)；深海海產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)；車輛、度假旅游、夾層玻璃、漿紙、藥業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施；非食鹽生產(chǎn)加工；非食鹽市場銷售；食用鹽生產(chǎn)制造；食鹽批發(fā)；道路、海港、水利工程、供水、天然氣、電力工程、環(huán)境項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)；土地整治項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目；土地使用權(quán)證租用；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；各種建設(shè)工程施工主題活動(dòng)；房產(chǎn)投資；廢水處理以及回收利用；環(huán)保咨詢服務(wù)；水力發(fā)電站；非融資擔(dān)保公司服務(wù)項(xiàng)目；融資咨詢服務(wù)項(xiàng)目；申請(qǐng)辦理入股、控投工程項(xiàng)目的投資業(yè)務(wù)；申請(qǐng)辦理投資項(xiàng)目投資管理；申請(qǐng)辦理工程項(xiàng)目的資詢、方案策劃、論述業(yè)務(wù)流程；人力資源（沒有職業(yè)介紹所主題活動(dòng)、勞務(wù)外包服務(wù)）；教育咨詢服務(wù)（沒有涉及到批準(zhǔn)批準(zhǔn)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主題活動(dòng)）（一般經(jīng)營項(xiàng)目自負(fù)盈虧，企業(yè)經(jīng)營范圍憑有關(guān)許可證書或是審批文件運(yùn)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：依據(jù)工商登記信息，海南國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)持倉90%；海南省財(cái)政廳持倉10%；截止本公告日，海南控股全新公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為海南國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)持倉91.36%；海南省財(cái)政廳持倉8.64%。

截止本公告日，海南控股立即持有公司股份總計(jì)2,800,000,000股，占公司總股本的24.51%。股本結(jié)構(gòu)如下所示：

（二）購買方基本概況

公司名字：海南機(jī)場投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460100MAA97Y5E0E

公司住所：海南海口市美蘭區(qū)國興大道15A世界貿(mào)易之窗

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

注冊(cè)資金：1000000萬人民幣

法人代表：肖發(fā)宣

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：民航機(jī)場經(jīng)營；建筑工程施工；建筑工程設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：航空公司運(yùn)營支持服務(wù)項(xiàng)目；國內(nèi)貿(mào)易代理；航空公司國際貨物運(yùn)輸代理；中國貨運(yùn)代理；航空貨運(yùn)貨物打包服務(wù)項(xiàng)目；貨物搬運(yùn)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；物業(yè)管理服務(wù)；酒店管理服務(wù)；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；大會(huì)及展覽策劃；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺(tái)節(jié)目、報(bào)刊出版企業(yè)）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司持倉100%。

截止本公告日，海南機(jī)場集團(tuán)公司未立即擁有我們公司股權(quán)。

（三）協(xié)議書行為主體及協(xié)議簽訂時(shí)長

招標(biāo)方：海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司

承包方：海南機(jī)場投資有限公司

丙方：海南機(jī)場設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”或“上市企業(yè)”）

簽署時(shí)長：2023年6月19日

（四）協(xié)議書具體內(nèi)容

（一）標(biāo)底股權(quán)

招標(biāo)方將所持有的標(biāo)的公司2,800,000,000股股票（占標(biāo)的公司總股本的24.51%）出售給承包方。

（二）標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和付款方式

1、雙方允許，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格依照招標(biāo)方根據(jù)重組項(xiàng)目投資回收標(biāo)底股份的價(jià)錢開展平價(jià)轉(zhuǎn)讓，標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款總計(jì)金額為8,750,000,000.00元（英文大寫：捌拾柒億伍仟萬余元整）。

2、雙方允許，承包方支付現(xiàn)金方法分2期向甲方付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款：

（1）第1期：始行協(xié)議簽訂及根據(jù)本約定書協(xié)議內(nèi)容起效標(biāo)準(zhǔn)都已造就的時(shí)候起5個(gè)工作日后，承包方向甲方付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%做為擔(dān)保金，即擔(dān)保金為2,625,000,000.00元（英文大寫：貳拾陸億貳仟伍佰萬元整），第2期股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款付款成功之時(shí)，上述情況擔(dān)保金所有變?yōu)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓合同款；

（2）第2期：自招標(biāo)方向乙方申請(qǐng)辦理股份過戶前，承包方向甲方付款剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款即6,125,000,000.00元（英文大寫：陸拾壹億貳仟伍佰萬元整）。

3、自承包方付款所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款的時(shí)候起，雙方理應(yīng)一同積極開展、相互配合向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申辦標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過戶登記辦理手續(xù)，令招標(biāo)方原擁有上市公司2,800,000,000股股權(quán)（占上市企業(yè)總市值24.51%）備案至我方戶下。

（三）標(biāo)底股份交割

1、彼此確定，證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理結(jié)束標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶登記辦理手續(xù)之日是標(biāo)底股份交割日。

2、自標(biāo)底股份交割進(jìn)行之時(shí)（含當(dāng)天）起，標(biāo)底股權(quán)以及相匹配權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移到承包方，上市企業(yè)資本公積、盈余公積金及盈余公積，由到時(shí)候公司的股東依照到時(shí)候的股權(quán)比例一同具有。

（四）合同的起效、變動(dòng)、消除及其它

1、本協(xié)定自多方蓋公章及法定代表人法定代理人蓋章時(shí)起效。

2、本協(xié)定的所有更新和填補(bǔ)需要由多方商議允許，并簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議。

3、本協(xié)定于以下情形之一發(fā)生的時(shí)候消除并停止：

（1）在標(biāo)底股份過戶登記日以前，經(jīng)雙方協(xié)商一致消除；

（2）在標(biāo)底股份過戶登記日以前，因?yàn)椴豢煽咕芏鵁o法執(zhí)行；

（3）因?yàn)楸緟f(xié)定一方有違本協(xié)定，導(dǎo)致本協(xié)定的執(zhí)行變成不太可能，另一方有權(quán)利單方面以書面形式通知方法消除本協(xié)定。

三、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)企業(yè)的危害

若以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓最后執(zhí)行進(jìn)行，企業(yè)的大股東將調(diào)整為海南機(jī)場集團(tuán)公司，公司實(shí)際控制人仍然是海南國資公司，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

四、出讓方相關(guān)約定及執(zhí)行狀況

海南控股獲得企業(yè)轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)時(shí)服務(wù)承諾：轉(zhuǎn)增股票自備案至承諾人戶下的時(shí)候起三十六個(gè)月內(nèi)未通過任何理由出讓，包含但是不限于股票集合競價(jià)、大宗交易規(guī)則及其國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同形式。但上述情況轉(zhuǎn)增股票在同一控股股東掌控的不一樣行為主體之間出讓不會(huì)受到上述情況三十六個(gè)月限制。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》第四十六條要求“出讓彼此存有控制關(guān)系或是受同一控股股東掌控的，不會(huì)受到此條要求限制”。因購買方海南機(jī)場集團(tuán)公司為出讓方海南控股100%控股子公司，均受海南國資公司操縱，此次出讓在同一控股股東掌控的不一樣行為主體之間，不會(huì)有違背有關(guān)法律法規(guī)以及承諾事項(xiàng)的情況。

五、此次股權(quán)變動(dòng)所涉及后面事宜及風(fēng)險(xiǎn)防范

1、依據(jù)《上市公司收購管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓利益相關(guān)方必須在協(xié)議簽署后3個(gè)工作日后編寫對(duì)應(yīng)的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》和《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》并公示。

2、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有待根據(jù)上海交易所合規(guī)審批、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)過戶手續(xù)。進(jìn)行股份過戶后股本結(jié)構(gòu)如下所示：

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為工商注冊(cè)狀況；截止本公告日，海南控股全新公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：海南國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)持倉91.36%；海南省財(cái)政廳持倉8.64%。

3、此次股權(quán)變動(dòng)可能導(dǎo)致公司控股股東產(chǎn)生變化，企業(yè)的控股股東仍然是海南國資公司。這次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及到的股權(quán)變動(dòng)報(bào)告將再行公布，此次股權(quán)變動(dòng)不碰觸全面要約收購。

4、鑒于以上事宜能不能最后執(zhí)行進(jìn)行及執(zhí)行結(jié)論尚有待觀察，企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行上市公司信息披露責(zé)任，依據(jù)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作進(jìn)展立即、精確、全面地公布相關(guān)信息，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、企業(yè)將高度關(guān)注相關(guān)事宜并繼續(xù)催促有關(guān)行為主體立即公布股權(quán)變動(dòng)報(bào)告及事宜進(jìn)度，企業(yè)亦將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），相關(guān)企業(yè)的信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的信息為標(biāo)準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

海南機(jī)場設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月二十日