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2023年常州銀河世紀(jì)微電子有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688689 證券簡(jiǎn)稱：銀河微電 公告編號(hào)：2023-038
轉(zhuǎn)債代碼：118011 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:銀微轉(zhuǎn)債
常州銀河世紀(jì)微電子有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月16日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：常州銀河世紀(jì)微電子有限公司一樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事長(zhǎng)楊森茂先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)李福成先生出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、議案1、議案2、提案3對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
2、議案1、議案2、提案3均為特別決議事項(xiàng)，出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有的表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)；
3、議案1、議案2、議案3涉及相關(guān)股東回避表決，出席會(huì)議的股東不需要回避表決；
4、獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，2023年5月31日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《常州銀河世紀(jì)微電子有限公司關(guān)于公開(kāi)征集獨(dú)立董事投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-033)。作為收藏家，公司獨(dú)立董事沈世娟女士就股東大會(huì)審議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃提出了相關(guān)議案(議案1、議案2、提案3)向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。作為收藏家，公司獨(dú)立董事沈世娟女士就股東大會(huì)審議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃提出了相關(guān)議案(議案1、議案2、提案3）向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。截至征集結(jié)束時(shí)，無(wú)股東委托獨(dú)立董事行使投票權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所
律師：李文君、柏德凡
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
常州銀河世紀(jì)微電子有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
證券代碼：688689 證券簡(jiǎn)稱：銀河微電 公告編號(hào)：2023-037
轉(zhuǎn)債代碼：118011 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:銀微轉(zhuǎn)債
常州銀河世紀(jì)微電子有限公司
2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
知情人及內(nèi)幕信息
激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票
自查報(bào)告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常州銀河世紀(jì)微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月30日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議?！聪拗菩怨善奔?lì)計(jì)劃(草案)2023年〉及其總結(jié)的議案等相關(guān)議案，2023年5月31日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露相關(guān)公告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件要求，公司通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司在激勵(lì)計(jì)劃公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)(即2022年11月30日至2023年5月30日，對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)的內(nèi)幕知情人和激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行自查。具體情況如下:
一、驗(yàn)證的范圍和程序
1. 所有激勵(lì)對(duì)象(以下簡(jiǎn)稱“驗(yàn)證對(duì)象”)都是激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象；
2. 激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人均填寫(xiě)《內(nèi)幕信息知情人登記表》；
3. 公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司查詢確認(rèn)驗(yàn)證對(duì)象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具查詢證明。
二、核對(duì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，驗(yàn)證對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃自查期間未在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)股份。
三、結(jié)論
公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》規(guī)劃激勵(lì)計(jì)劃。、公司的《信息披露管理制度》和相關(guān)公司的內(nèi)部保密制度限制了參與規(guī)劃和討論的人員范圍，及時(shí)登記了接觸內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員和中介機(jī)構(gòu)，并采取了相應(yīng)的保密措施。
經(jīng)核實(shí)，自查期間，未發(fā)現(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的知情人和激勵(lì)對(duì)象利用公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易或泄露激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息。所有驗(yàn)證對(duì)象的行為均符合《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，無(wú)內(nèi)幕交易。
特此公告。
常州銀河世紀(jì)微電子有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
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