證券代碼：603019 證券簡稱:中科曙光 公告編號：2023-026

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司

2021年限制性股票激勵計劃

第一個解除限制性股票解鎖

暨上市公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 這次解鎖的股票數(shù)量：3.800股，610股

● 2023年6月26日解鎖股票上市流通時間

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第一次終止限制條件的議案》。具體情況現(xiàn)公告如下:

1、公司激勵計劃的批準(zhǔn)和實施

1、公司于2021年4月18日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃的議案》、《關(guān)于召開公司股東大會的議案》等議案。公司獨立董事對激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了公司〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行了核實，并出具了相關(guān)核查意見。

2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司公布了首次授予部分激勵對象的名單。公示期間，公司監(jiān)事會未收到員工對激勵對象名單的異議。2021年4月30日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《2021年監(jiān)事會限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示及驗證意見說明》。

3、2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過關(guān)于中科曙光》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、關(guān)于中科曙光〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃的議案》。

4、2021年5月10日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、第一次向激勵對象授予限制性股票的議案。監(jiān)事會再次核實了首次授予激勵對象名單，并發(fā)表了同意意見。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。公司還披露了《中科曙光關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年6月4日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》。根據(jù)公司2020年股權(quán)分配實施情況，同意將2021年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格從14.65元/股調(diào)整為14.51元/股。獨立董事對上述價格調(diào)整事項發(fā)表獨立意見。

6、2021年6月25日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成首次授予1244萬股限制性股票的登記，共有510人實際授予激勵對象。

7、2022年4月13日，公司第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于回購取消部分限制性股票的議案》，決定回購取消第一次授予不再具備激勵對象資格的17名人員持有的44.5萬股限制性股票。

8、2022年4月29日，公司召開了第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。監(jiān)事會核實并同意了預(yù)留激勵對象名單及相關(guān)事項，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

9、2022年5月6日，公司2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

10、2022年4月29日至2022年5月10日，公司公布了部分預(yù)留激勵對象名單。公示期間，公司監(jiān)事會未收到員工對激勵對象名單的異議。2022年5月12日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《中科曙光監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留激勵對象名單的公示驗證意見》。

11、2022年5月13日，公司召開第四屆董事會第21次會議和第四屆監(jiān)事會第19次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分股票授予價格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》同意調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分的股票授予價格，即授予價格從13.61元/股調(diào)整為13.45元/股；同意將17個離職激勵對象的限制性股票回購價格從14.51元/股調(diào)整為14.35元/股。獨立董事對上述價格調(diào)整事項發(fā)表獨立意見。

12、2022年6月14日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了部分授予129萬股限制性股份的登記，共有59人實際授予激勵對象。

13、2022年7月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了44.5萬股限制性股票的注銷登記。

14、2023年4月16日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議。2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購取消部分限制性股票的議案》，同意回購取消已授予但尚未取消限制性股份的43.5萬股限制性股份。

15、2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第一次限制性股票激勵計劃終止限制條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》，同意授予2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象3名，800、610股限制性股票解除限制；同意根據(jù)股息實施計劃調(diào)整公司回購和注銷部分限制性股票的回購價格。獨立董事對上述事項發(fā)表獨立意見。

二、公司限制性股票激勵計劃第一個限售期已達到解鎖條件的說明

(一)首次授予第一個限制期屆滿

限制性股票首次授予登記日為2021年6月25日，截至2023年6月24日，限制性股票首次授予登記日已屆滿。

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(二)解除限售條件已滿足的情況說明

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綜上所述，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個限售期終止限售條件已經(jīng)達到。

三、解鎖公司限制性股票激勵計劃激勵對象的股票

2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票3800610股，占公司當(dāng)前總股本的0.26%。具體情況如下表所示:

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四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變化

(一)本次解鎖的限制性股票上市流通日: 2023年6月26日

(二)本次解鎖的限制性股票上市流通數(shù)量: 3,800,610股

(三)高管解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制:

1、激勵對象為公司董事、高級管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，公司股份不得轉(zhuǎn)讓。

2、激勵對象為公司董事、高級管理人員及其配偶、父母、子女的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個月內(nèi)或者賣出后6個月內(nèi)出售公司股份，收入歸公司所有，公司董事會收回收入。

3、在本激勵計劃的有效期內(nèi)，《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程中公司董事、高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，激勵對象轉(zhuǎn)讓公司股份應(yīng)當(dāng)符合修訂后的《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(4)限制性股票解鎖后公司股本結(jié)構(gòu)的變化

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五、獨立董事意見

1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的股權(quán)激勵計劃的實施情況，公司具有實施股權(quán)激勵計劃的主要資格，激勵計劃規(guī)定的限制不得終止；

2、獨立董事核實了激勵對象名單，認(rèn)為可終止限制的激勵對象符合《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的第一個終止限制的條件?？山K止限制的激勵對象合法有效，限制性股票數(shù)量與考核年度個人績效考核結(jié)果一致；

3、根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，以及公司股東大會對公司董事會的授權(quán)，不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，已經(jīng)履行了必要的審查程序，不損害公司及全體股東的利益；

4、終止銷售限制有利于鼓勵公司高級管理人員、核心管理人員、技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干人員誠實勤奮地開展工作，確保實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)，最大限度地發(fā)揮公司和全體股東的利益。

公司同意解除2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象授予的3、800、610只限制性股票的限制性銷售。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，已滿足公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的第一個終止限制條件。本次終止限制的激勵對象合法有效。本次終止限制安排不違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

同意解除2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象授予的3、800、610只限制性股票的限售。

六、法律意見書的結(jié)論意見

北京中倫律師事務(wù)所核實并出具法律意見：

截至本法律意見發(fā)布之日，本激勵計劃的解鎖已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵計劃首次授予限制性股票設(shè)定的第一個解除限制條件，解鎖對象和解鎖數(shù)量不違反《公司法》、《證券法》、《股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，以及《公司激勵計劃（草案）》的規(guī)定。本次解鎖公司仍需履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法律程序。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會

2023年6月19日

證券代碼：603019 證券簡稱:中科曙光 公告編號：2023-025

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司

調(diào)整公司回購注銷

部分限制性股票回購價格公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)股息實施計劃，調(diào)整部分限制性股票回購價格。具體情況現(xiàn)公告如下:

1、公司激勵計劃的批準(zhǔn)和實施

1、公司于2021年4月18日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃的議案》、《關(guān)于召開公司股東大會的議案》等議案。公司獨立董事對激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了公司〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行了核實，并出具了相關(guān)核查意見。

2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司公布了首次授予部分激勵對象的名單。公示期間，公司監(jiān)事會未收到員工對激勵對象名單的異議。2021年4月30日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《2021年監(jiān)事會限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示及驗證意見說明》。

3、2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過關(guān)于中科曙光》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、關(guān)于中科曙光〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃的議案》。

4、2021年5月10日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、第一次向激勵對象授予限制性股票的議案。監(jiān)事會再次核實了首次授予激勵對象名單，并發(fā)表了同意意見。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。公司還披露了《中科曙光關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年6月4日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》。根據(jù)公司2020年股權(quán)分配實施情況，同意將2021年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格從14.65元/股調(diào)整為14.51元/股。獨立董事對上述價格調(diào)整事項發(fā)表獨立意見。

6、2021年6月25日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成首次授予1244萬股限制性股票的登記，共有510人實際授予激勵對象。

7、2022年4月13日，公司第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于回購取消部分限制性股票的議案》，決定回購取消第一次授予不再具備激勵對象資格的17名人員持有的44.5萬股限制性股票。

8、2022年4月29日，公司召開了第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。監(jiān)事會核實并同意了預(yù)留激勵對象名單及相關(guān)事項，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

9、2022年5月6日，公司2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

10、2022年4月29日至2022年5月10日，公司公布了部分預(yù)留激勵對象名單。公示期間，公司監(jiān)事會未收到員工對激勵對象名單的異議。2022年5月12日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《中科曙光監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留激勵對象名單的公示驗證意見》。

11、2022年5月13日，公司召開第四屆董事會第21次會議和第四屆監(jiān)事會第19次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分股票授予價格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》同意調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分的股票授予價格，即授予價格從13.61元/股調(diào)整為13.45元/股；同意將17個離職激勵對象的限制性股票回購價格從14.51元/股調(diào)整為14.35元/股。獨立董事對上述價格調(diào)整事項發(fā)表獨立意見。

12、2022年6月14日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了部分授予129萬股限制性股份的登記，共有59人實際授予激勵對象。

13、2022年7月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了44.5萬股限制性股票的注銷登記。

14、2023年4月16日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議。2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購取消部分限制性股票的議案》，同意回購取消已授予但尚未取消限制性股份的43.5萬股限制性股份。

15、2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第一次限制性股票激勵計劃終止限制條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》同意授予2021年限制性股票激勵計劃中472名激勵對象3名，解除限制性股票800股、610股；同意根據(jù)股息實施計劃調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票的回購價格。獨立董事對上述事項發(fā)表獨立意見。

2、激勵計劃回購價格調(diào)整的原因和方法

(一)調(diào)整原因

2022年5月6日，公司召開2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配計劃的議案》，同意以截至2021年12月31日的總股本1.463、168、974股為基礎(chǔ)(具體分配以公司截止至股權(quán)登記日的實際股本總數(shù)為準(zhǔn))，每10股向全體股東發(fā)放1.60元現(xiàn)金紅利(含稅)。

2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配計劃的議案》，同意以截至2022年12月31日的總股本1.464、013、974股為基礎(chǔ)(具體分配以公司截止至股權(quán)登記日的實際股本總數(shù)為準(zhǔn))，每10股向全體股東發(fā)放2.20元現(xiàn)金紅利。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象授予的限制性股票完成股份登記后，公司有影響公司股本總額或公司股價的資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票紅利、分配股票、分配股票、減少股票等事項的，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整尚未解除限制性股票回購數(shù)量的限制性股票。

根據(jù)上述規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分股票的回購價格由14.51元/股調(diào)整為14.13元/股，預(yù)留部分授予股票的回購價格由13.45元/股調(diào)整為13.23元/股。

(二)調(diào)整方法

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》，激勵對象授予的限制性股票完成股份登記后，如果公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)換為股本、發(fā)行股票紅利、拆股、配股或縮股、分紅等影響公司股本總額或股價的問題，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整尚未解除限制性股票回購價格的限制性股票。調(diào)整方法如下:

派息：P＝Po-V

其中:P是調(diào)整后每股限制性股票的回購價格，Po是每股限制性股票的授予價格；V是每股的分紅金額；分紅調(diào)整后，P還是要大于1。

本次調(diào)整激勵計劃首次授予部分股票的回購價格為14.13元/股，預(yù)留部分授予股票的回購價格為13.23元/股。

三、本激勵計劃回購價格調(diào)整對公司的影響

激勵計劃回購價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事意見

由于股權(quán)分配的實施，公司調(diào)整了2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分股票的授予價格和部分限制性股票的回購價格，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，以及《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中關(guān)于回購價格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，都履行了必要的程序。本次調(diào)整在公司股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：

由于股權(quán)分配的實施，董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，調(diào)整了離職激勵對象的限制性股票回購價格。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

根據(jù)公司2021年利潤分配實施方案和2022年利潤分配實施方案，首次授予部分股票的回購價格由14.51元/股調(diào)整為14.13元/股，預(yù)留部分授予股票的回購價格由13.45元/股調(diào)整為13.23元/股。

六、法律意見書的結(jié)論意見

北京中倫律師事務(wù)所核實并出具法律意見：

截至本法律意見發(fā)布之日，本激勵計劃的調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵計劃的調(diào)整主要是調(diào)整公司的利潤分配和限制性股票回購價格。激勵計劃的調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司激勵計劃（草案）》的規(guī)定，不明顯損害上市公司和全體股東的利益；激勵計劃的調(diào)整仍需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會

2023年6月19日

證券代碼：603019 證券簡稱:中科曙光 公告編號：2023-024

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司

第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

(一)本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（2）監(jiān)事會會議的通知和材料已提前發(fā)布。

(三)本次會議于2023年6月16日在公司會議室舉行。

(四)本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

(五)會議由監(jiān)事會主席主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1．審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》。

投票結(jié)果:同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

由于股權(quán)分配的實施，董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，調(diào)整了離職激勵對象的限制性股票回購價格。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

根據(jù)公司2021年利潤分配實施方案和2022年利潤分配實施方案，首次授予部分股票的回購價格由14.51元/股調(diào)整為14.13元/股，預(yù)留部分授予股票的回購價格由13.45元/股調(diào)整為13.23元/股。

2．審議通過了《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分》終止限售條件的議案。

投票結(jié)果:同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，已滿足公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的第一個終止限制條件。本次終止限制的激勵對象合法有效。本次終止限制安排不違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

同意解除2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象授予的3、800、610只限制性股票的限售。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司監(jiān)事會

2023年6月19日

證券代碼：603019 證券簡稱:中科曙光 公告編號：2023-023

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（2）董事會會議的通知和材料已提前發(fā)布。

(三)本次會議于2023年6月16日在公司會議室舉行。

(四)本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

（5）會議由董事長主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。

二、董事會會議審議情況

1．審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司回購取消部分限制性股票回購價格的議案》。

投票結(jié)果:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

根據(jù)公司2021年利潤分配實施方案、2022年利潤分配實施方案和《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，本次激勵計劃首次授予部分股票的回購價格由14.51元/股調(diào)整為14.13元/股，預(yù)留部分授予股票的回購價格將從13.45元/股調(diào)整為13.23元/股。

2．審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分解除限售期限售條件的議案》。

投票結(jié)果:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，已達到公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的第一個限制性股票激勵計劃。本次限制性股票激勵計劃已滿足相關(guān)規(guī)定的限制性股票激勵計劃(包括公司績效考核要求和激勵對象個人績效考核要求等。)，本次終止限售安排不違反有關(guān)法律法規(guī)，不損害公司和股東的利益。

同意解除2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象授予的3、800、610只限制性股票的限售。

特此公告。

曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會

2023年6月19日