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江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的公告
股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱(chēng):紅豆股份 編號(hào)：臨2023-050
江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司
部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
回購(gòu)注銷(xiāo)原因:江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵(lì)計(jì)劃》)授予激勵(lì)對(duì)象的兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃回購(gòu)取消上述兩名人員授予但尚未取消限制的55萬(wàn)股限制性股票；根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃回購(gòu)和取消因績(jī)效考核目標(biāo)未完成的激勵(lì)對(duì)象持有的22萬(wàn)股限制性股票，但尚未解除限制性股票。
本次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況：
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1.取消限制性股票回購(gòu)的決定和信息披露
(一)公司于2023年4月20日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，并于2023年5月12日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消部分限制性股票的議案》。并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格，因?yàn)楣痉峙涔善奔t利。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對(duì)此事發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司2023年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)公告》(公告號(hào):臨2023-032)。
（2）限制性股票的回購(gòu)和注銷(xiāo)將導(dǎo)致公司總股本的減少。根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)，公司已履行通知債權(quán)人注銷(xiāo)股份回購(gòu)的程序。詳見(jiàn)公司2023年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的通知債權(quán)人的公告》(公告號(hào):臨2023-034)。自2023年4月21日起45日內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。
二、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
(一)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的原因及依據(jù)
1、激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而辭職，合同到期后不續(xù)約。公司應(yīng)當(dāng)按照授予價(jià)格和中國(guó)人民銀行同期存款利息之和，回購(gòu)注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票。
鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中的兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，公司計(jì)劃回購(gòu)和取消兩個(gè)離職激勵(lì)對(duì)象持有的55萬(wàn)股限制性股票，但尚未解除限制。
2、不符合績(jī)效考核目標(biāo)
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃的終止評(píng)估年度為2022年至2024年，每會(huì)計(jì)年度評(píng)估一次。限售期滿(mǎn)后，公司應(yīng)當(dāng)為滿(mǎn)足終止限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理終止限售事宜。不符合終止限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
根據(jù)公司《2022年審計(jì)報(bào)告》，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1503.94萬(wàn)元，不符合“2021年凈利潤(rùn)基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于50%”的績(jī)效考核目標(biāo)。公司計(jì)劃回購(gòu)并取消因績(jī)效考核目標(biāo)未完成的激勵(lì)對(duì)象持有的222萬(wàn)股限制性股票。
(二)本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員數(shù)量
限制性股票的回購(gòu)和注銷(xiāo)涉及36個(gè)激勵(lì)對(duì)象，共計(jì)劃回購(gòu)和注銷(xiāo)限制性股票277萬(wàn)股?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票888萬(wàn)股。
(三)回購(gòu)注銷(xiāo)安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）開(kāi)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)；并向中登上海分公司申請(qǐng)277萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
預(yù)計(jì)該部分股份將于2023年6月21日注銷(xiāo)。注銷(xiāo)后，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
3.限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股份結(jié)構(gòu)的變化
公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生如下變化：
單位：股
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四、說(shuō)明和承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明：決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、管理措施和公司激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定、限制性股票授予協(xié)議的安排不損害激勵(lì)對(duì)象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。
公司承諾：已核實(shí)并確保限制性股票回購(gòu)取消所涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、取消日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并充分通知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)取消，相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)取消提出異議。因回購(gòu)取消與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生爭(zhēng)議的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所認(rèn)為：
（1）截至法律意見(jiàn)發(fā)布之日，公司的回購(gòu)和注銷(xiāo)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、人員、數(shù)量和安排符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。
(三)公司仍需按照《公司法》及有關(guān)規(guī)定辦理股份注銷(xiāo)和工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月19日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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