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TCL科技集團有限公司關于解除非公開發(fā)行股份限售上市流通的提示性公告
證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術 公告編號：2023-045
TCL科技集團有限公司
非公開發(fā)行股份解除限售上市流通的提示性公告
TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、限售股上市流量為3086、741、332股，約占公司總股本的16.44%。
2、限售股上市流通日為2023年6月26日(星期一)。
一、本次解除限售股份取得的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準TCL科技集團有限公司非公開發(fā)行股票(證監(jiān)會許可[2022]1658號)，公司以非公開發(fā)行方式向19名特定投資者發(fā)行2、806、128、484股，發(fā)行價格為3.42元/股。2022年12月22日，非公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關規(guī)定，非公開發(fā)行的a股在限售期內(nèi)鎖定。自2022年12月22日起，19名認購對象認購的2、806、128、484股限售期為6個月。
二、本次發(fā)行后公司股本變動情況
公司第七屆董事會第二十九次會議和2022年年度股東大會審議通過了《公司2022年利潤分配和資本公積轉股本計劃》。公司以2023年3月30日公司股本17、071、891、607股為基礎，以資本公積金每10股轉為全體股東1股，轉為18、779、080、767股。上述資本公積轉股本計劃已于2023年5月8日實施，實施后發(fā)行的限售股由2、806、128、484股改為3、086、741、332股。
三、本次解除限售的非公開發(fā)行有限股流通條件
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四、本次解除限售前后公司股本結構表
限售前后公司股本結構變化如下表所示：
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(具體變化以限售上市流通終止后的股本結構為準)
5.解除限售股東的相關承諾及其履行情況
限售期滿后，申請終止限售股份的股東嚴格履行非公開發(fā)行承諾，有關情況如下表所示：
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這些股東不占用公司的非經(jīng)營性資金，公司也不提供非法擔保，損害上市公司的利益。
六、保薦機構核實意見的結論性意見
經(jīng)核實，發(fā)起人申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司認為：
TCL科技非公開發(fā)行的限制性股票上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《上市公司自律監(jiān)督指南》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。截至本核查意見發(fā)布之日，公司對限售股份相關信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構對解除公司非公開發(fā)行股份限售上市流通無異議。
七、備查文件
1、終止股份限售申請表
2、申萬宏源證券承銷保薦有限公司關于解除TCL科技集團有限公司非公開發(fā)行股份限售上市流通的驗證意見
特此公告。
TCL科技集團有限公司
董事會
2023年6月16日
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