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海思科醫(yī)藥集團(tuán)有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議公告
證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2023-070
海思科醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
第四屆董事會第四十九次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月15日，海思科醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十九次會議(以下簡稱“會議”)以通訊表決的形式舉行。會議通知于2023年6月9日通過傳真或電子郵件發(fā)送。會議由公司董事長王俊民先生召集主持。7名董事應(yīng)出席會議，7名董事應(yīng)通過通訊表決出席會議。本次會議的通知、召開和參與表決的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，全體董事以投票方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于出售公司持有的其他公司股份的議案》
表決結(jié)果:7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
公司董事會同意授權(quán)公司管理層以合法方式出售其持有的海創(chuàng)藥業(yè)有限公司部分股份不超過3、250、676股。授權(quán)期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起至上述股份全部處置完畢。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
二、備查文件
董事會決議由董事簽字并加蓋董事會印章
特此公告。
海思科醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事會
2023年06月19日
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