本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次股東會會議報告各種材料已提前傳出。

（三）此次會議于2023年6月16日在公司會議室以通信大會的形式舉辦。

（四）此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。

（五）此次會議由老總組織，監(jiān)事及高管人員列席。

二、董事會會議決議狀況

1．表決通過《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票

結(jié)合公司2021本年度股東分紅實(shí)施意見、2022年度股東分紅實(shí)施意見，及其《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司本次激勵計劃第一次授于一部分個股的回購價格由14.51元/股調(diào)整至14.13元/股，預(yù)埋一部分授于個股的回購價格會由13.45元/股調(diào)整至13.23元/股。

2．表決通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次授于第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到；此次可解除限售的激勵對象已達(dá)到有關(guān)規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn)（包含企業(yè)績效考評要求及激勵對象個人考核條件等），此次解除限售分配未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

允許對2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象獲授的3,800,610股員工持股計劃申請辦理解除限售。

特此公告。

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月19日

證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公示序號：2023-024

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次監(jiān)事會會議通告各種材料已提前傳出。

（三）此次會議于2023年6月16日在公司會議室以通信大會的形式舉辦。

（四）此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

（五）此次會議由監(jiān)事長組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1．表決通過《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票

因執(zhí)行權(quán)益分派，結(jié)合公司股東會的受權(quán)，股東會對辭職激勵對象員工持股計劃回購價格進(jìn)行調(diào)整。此次調(diào)節(jié)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

允許依據(jù)結(jié)合公司2021本年度股東分紅實(shí)施意見、2022年度股東分紅實(shí)施意見，初次授于一部分個股的回購價格由14.51元/股調(diào)整至14.13元/股，預(yù)埋一部分授于個股的回購價格會由13.45元/股調(diào)整至13.23元/股。

2．表決通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次授于第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到。此次可解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理，此次解除限售分配未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

允許對2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象獲授的3,800,610股員工持股計劃申請辦理解除限售。

特此公告。

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月19日

證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公示序號：2023-025

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)回購注銷一部分

員工持股計劃回購價格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉辦第五屆股東會第二次會議第五屆職工監(jiān)事第二次大會，決議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“管理條例”）、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“激勵計劃”）等有關(guān)規(guī)定，依據(jù)年底分紅實(shí)施意見，調(diào)節(jié)企業(yè)回購注銷一部分員工持股計劃回購價格?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、企業(yè)激勵計劃許可的和執(zhí)行情況

1、2021年4月18日，公司召開第四屆董事會第九次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》、《關(guān)于提請召開公司股東大會的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對此次激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

同一天，公司召開第四屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象人員名單〉的議案》，職工監(jiān)事就本激勵計劃的相關(guān)事宜進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2021年4月19日至2021年4月29日，企業(yè)對初次授于一部分激勵對象名冊展開了公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑。公司監(jiān)事會于2021年4月30日發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況及核查意見的說明》。

3、2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，表決通過《關(guān)于中科曙光〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于中科曙光〈2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

4、2021年5月10日，公司召開第四屆董事會第十一次大會及第四屆職工監(jiān)事第十次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單與授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議。企業(yè)與此同時公布了《中科曙光關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年6月4日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》。結(jié)合公司2020年本年度權(quán)益分派的實(shí)行，同意將2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃授于價格由14.65元/股調(diào)整到14.51元/股。獨(dú)董對于該調(diào)價事宜發(fā)布單獨(dú)建議。

6、2021年6月25日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束初次授于1,244億港元員工持股計劃的登記工作，此次具體授于激勵對象總計510人。

7、2022年4月13日，企業(yè)第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十六次會議審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，決定將初次授于中已經(jīng)不再具有激勵對象資質(zhì)的17名工作人員所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計44.5億港元員工持股計劃給予回購注銷。

8、2022年4月29日，公司召開第四屆董事會第二十次大會及第四屆職工監(jiān)事第十八次大會，表決通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。職工監(jiān)事對預(yù)埋授于激勵對象名冊及預(yù)埋授于相關(guān)事宜展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議。

9、2022年5月6日，企業(yè)2021年度股東大會決議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

10、2022年4月29日至2022年5月10日，企業(yè)對預(yù)埋授于一部分激勵對象名冊展開了公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑。公司監(jiān)事會于2022年5月12日發(fā)布了《中科曙光監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的公示情況及核查意見》。

11、2022年5月13日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分股票授予價格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》，允許對企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃預(yù)埋一部分的個股授于價錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，即授于價格由13.61元/股調(diào)整至13.45元/股；允許對17名辭職激勵對象員工持股計劃回購價格由14.51元/股調(diào)整至14.35元/股。獨(dú)董對于該調(diào)價事宜發(fā)布單獨(dú)建議。

12、2022年6月14日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束預(yù)埋一部分授于129億港元員工持股計劃的登記工作，此次具體授于激勵對象總計59人。

13、2022年7月19日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束辭職激勵對象44.5億港元員工持股計劃變更登記。

14、2023年4月16日，公司召開第四屆董事會第二十五次大會及第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會，2023年5月25日公司召開2022年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，允許對已經(jīng)不再具有激勵對象資質(zhì)的離職員工所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計43.5億港元員工持股計劃給予回購注銷。

15、2023年6月16日，公司召開第五屆股東會第二次會議第五屆職工監(jiān)事第二次大會，決議并通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》，允許對2021年限制性股票激勵計劃中472名激勵對象獲授的3,800,610股員工持股計劃開展解除限售；允許依據(jù)年底分紅實(shí)施意見，調(diào)節(jié)企業(yè)回購注銷一部分員工持股計劃回購價格。獨(dú)董對于該事宜發(fā)布單獨(dú)建議。

二、此次激勵計劃回購價格調(diào)節(jié)的原因和方式

（一）調(diào)節(jié)緣故

2022年5月6日，公司召開2021年年度股東大會決議并通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，允許擬以截止到2021年12月31日的總市值1,463,168,974股為基準(zhǔn)（實(shí)際分派時通過企業(yè)截止到除權(quán)日的具體總股本數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)），向公司股東每10股派1.60人民幣紅股（價稅合計）。

2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會決議并通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，允許擬以截止到2022年12月31日的總市值1,464,013,974股為基準(zhǔn)（實(shí)際分派時通過企業(yè)截止到除權(quán)日的具體總股本數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)），向公司股東每10股派2.20人民幣紅股（價稅合計）。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》等有關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的員工持股計劃進(jìn)行股份登記后，企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股等因素企業(yè)總股本或者公司股價事項，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計劃的認(rèn)購總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。

依據(jù)上述要求，公司本次激勵計劃第一次授于一部分個股的回購價格由14.51元/股調(diào)整至14.13元/股，預(yù)埋一部分授于個股的回購價格會由13.45元/股調(diào)整至13.23元/股。

（二）調(diào)節(jié)方式

結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》，激勵對象獲授的員工持股計劃進(jìn)行股份登記后，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價事項，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)步驟如下：

分紅派息：P＝Po-V

在其中：P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格，Po為每一股員工持股計劃授于價錢；V為每一股的分紅派息額；經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

變更后的此次激勵計劃第一次授于一部分個股的回購價格為14.13元/股，預(yù)埋一部分授于個股的回購價格為13.23元/股。

三、此次激勵計劃回購價格調(diào)節(jié)對企業(yè)的危害

此次激勵計劃回購價格的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害。

四、獨(dú)董建議

因執(zhí)行權(quán)益分派，企業(yè)調(diào)整了2021年限制性股票激勵計劃預(yù)埋一部分個股授于價格和回購注銷一部分員工持股計劃的回購價格，以上調(diào)節(jié)合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中有關(guān)回購價格調(diào)節(jié)的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的程序流程。此次調(diào)節(jié)在企業(yè)股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)節(jié)的程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，參會公司監(jiān)事一致認(rèn)為：

因執(zhí)行權(quán)益分派，結(jié)合公司股東會的受權(quán)，股東會對辭職激勵對象員工持股計劃回購價格進(jìn)行調(diào)整。此次調(diào)節(jié)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

允許依據(jù)結(jié)合公司2021本年度股東分紅實(shí)施意見、2022本年度股東分紅實(shí)施意見，初次授于一部分個股的回購價格由14.51元/股調(diào)整至14.13元/股，預(yù)埋一部分授于個股的回購價格會由13.45元/股調(diào)整至13.23元/股。

六、法律意見書的觀點(diǎn)建議

北京中倫律師事務(wù)所審查并提交法律意見書：

截止到本法律意見書出示之時，公司本次激勵計劃調(diào)整事項取得了目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次激勵計劃調(diào)節(jié)主要系企業(yè)執(zhí)行股東分紅但對員工持股計劃回購價格作出調(diào)整。此次激勵計劃調(diào)節(jié)合乎《公司法》《證券法》《股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其《公司激勵計劃（草案）》的承諾，不存在較大的危害上市企業(yè)及整體股東利益的情形；此次激勵計劃調(diào)節(jié)有待執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月19日

證券代碼：603019 證券簡稱：中科曙光 公示序號：2023-026

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)2021年限制性股票激勵計劃

第一個解除限售期員工持股計劃開啟

暨發(fā)售的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次開啟股票數(shù)：3,800,610股

● 此次開啟股票發(fā)行流通時間：2023年6月26日

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉辦第五屆股東會第二次會議第五屆職工監(jiān)事第二次大會，決議并通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、企業(yè)激勵計劃許可的和執(zhí)行情況

1、2021年4月18日，公司召開第四屆董事會第九次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》、《關(guān)于提請召開公司股東大會的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對此次激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

同一天，公司召開第四屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象人員名單〉的議案》，職工監(jiān)事就本激勵計劃的相關(guān)事宜進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2021年4月19日至2021年4月29日，企業(yè)對初次授于一部分激勵對象名冊展開了公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑。公司監(jiān)事會于2021年4月30日發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況及核查意見的說明》。

3、2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，表決通過《關(guān)于中科曙光〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于中科曙光〈2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

4、2021年5月10日，公司召開第四屆董事會第十一次大會及第四屆職工監(jiān)事第十次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單與授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議。企業(yè)與此同時公布了《中科曙光關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年6月4日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》。結(jié)合公司2020年本年度權(quán)益分派的實(shí)行，同意將2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃授于價格由14.65元/股調(diào)整到14.51元/股。獨(dú)董對于該調(diào)價事宜發(fā)布單獨(dú)建議。

6、2021年6月25日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束初次授于1,244億港元員工持股計劃的登記工作，此次具體授于激勵對象總計510人。

7、2022年4月13日，企業(yè)第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十六次會議審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，決定將初次授于中已經(jīng)不再具有激勵對象資質(zhì)的17名工作人員所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計44.5億港元員工持股計劃給予回購注銷。

8、2022年4月29日，公司召開第四屆董事會第二十次大會及第四屆職工監(jiān)事第十八次大會，表決通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。職工監(jiān)事對預(yù)埋授于激勵對象名冊及預(yù)埋授于相關(guān)事宜展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議。

9、2022年5月6日，企業(yè)2021年度股東大會決議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

10、2022年4月29日至2022年5月10日，企業(yè)對預(yù)埋授于一部分激勵對象名冊展開了公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑。公司監(jiān)事會于2022年5月12日發(fā)布了《中科曙光監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的公示情況及核查意見》。

11、2022年5月13日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分股票授予價格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》，允許對企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃預(yù)埋一部分的個股授于價錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，即授于價格由13.61元/股調(diào)整至13.45元/股；允許對17名辭職激勵對象員工持股計劃回購價格由14.51元/股調(diào)整至14.35元/股。獨(dú)董對于該調(diào)價事宜發(fā)布單獨(dú)建議。

12、2022年6月14日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束預(yù)埋一部分授于129億港元員工持股計劃的登記工作，此次具體授于激勵對象總計59人。

13、2022年7月19日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束辭職激勵對象44.5億港元員工持股計劃變更登記。

14、2023年4月16日，公司召開第四屆董事會第二十五次大會及第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會，2023年5月25日公司召開2022年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，允許對已經(jīng)不再具有激勵對象資質(zhì)的離職員工所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計43.5億港元員工持股計劃給予回購注銷。

15、2023年6月16日，公司召開第五屆股東會第二次會議第五屆職工監(jiān)事第二次大會，決議并通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的議案》，允許對2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象獲授的3,800,610股員工持股計劃申請辦理解除限售；允許依據(jù)年底分紅實(shí)施意見，調(diào)節(jié)企業(yè)回購注銷一部分員工持股計劃回購價格。獨(dú)董對于該事宜發(fā)布單獨(dú)建議。

二、企業(yè)限制性股票激勵計劃第一個限售期開啟標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致的解釋

（一）初次授于第一個限售期已期滿

初次授予員工持股計劃授于登記日為2021年6月25日，截止到2023年6月24日，這部分員工持股計劃的第一個限售期已期滿。

（二）解除限購標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致的說明

總的來說，企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次授于第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到。

三、企業(yè)限制性股票激勵計劃激勵對象個股開啟狀況

企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次授于第一個解除限售期能解除限售要求的員工持股計劃數(shù)量達(dá)到3,800,610股，占公司現(xiàn)階段總股本的比例是0.26%。詳情如下表所顯示：

四、此次開啟的員工持股計劃發(fā)售商品流通分配及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）此次開啟的員工持股計劃發(fā)售商品流通日: 2023年6月26日

（二）此次開啟的員工持股計劃發(fā)售商品流通總數(shù): 3,800,610股

（三）管理層此次開啟的員工持股計劃的鎖住和出讓限定：

1、激勵對象為董事和高管人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過之而擁有我們公司股權(quán)總量的25%；在辭職后六個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的我們公司股權(quán)。

2、激勵對象為董事、高管人員及配偶、爸爸媽媽、兒女的，將其持有的本股票在買入股票6個月售出，或在售出后6個月又買進(jìn)，從而所得的盈利還本公司所有，本董事會將撤回其所得的盈利。

3、在激勵計劃的期限內(nèi)，假如《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》上對董事和高管人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業(yè)股票必須在出讓時合乎修訂后的《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）此次員工持股計劃開啟后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

五、獨(dú)董建議

1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的實(shí)行股權(quán)激勵方案的情況，企業(yè)具有執(zhí)行股權(quán)激勵方案的法律主體，未出現(xiàn)激勵計劃所規(guī)定的不可解除限售的情況；

2、獨(dú)董對激勵對象名冊展開了審查，覺得此次可解除限售的激勵對象已達(dá)到企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》要求的第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)。此次可解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理，并可解除限售員工持股計劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個人考核結(jié)論相符合；

3、結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定以及公司股東會對董事會的受權(quán)對此次解除限售分配未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，且此次解除限售事宜已依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及整體股東利益的情形；

4、此次解除限售有益于鼓勵公司高級管理人員、關(guān)鍵管理方法、技術(shù)性、骨干員工工作人員誠實(shí)守信勤懇地做好工作，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，完成公司和公司股東利潤最大化。

允許企業(yè)對2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象授予3,800,610股員工持股計劃開展解除限售。

五、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，參會公司監(jiān)事一致認(rèn)為：

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次授于第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到。此次可解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理，此次解除限售分配未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

允許對2021年限制性股票激勵計劃472名激勵對象獲授的3,800,610股員工持股計劃申請辦理解除限售。

六、法律意見書的觀點(diǎn)建議

北京中倫律師事務(wù)所審查并提交法律意見書：

截止到本法律意見書出示之日，公司本次激勵計劃開啟事宜取得了目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；公司本次激勵計劃第一次授于員工持股計劃設(shè)置的第一個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，其開啟目標(biāo)、開啟總數(shù)不違背《公司法》《證券法》《股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其《公司激勵計劃（草案）》的承諾。公司本次開啟有待履行信息披露義務(wù)，并針對此次銷戶依照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行對應(yīng)的法定條件。

特此公告。

黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月19日