我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)第六屆股東會(huì)第十五次例會(huì)于2023年6月16日在福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層會(huì)議廳以通信大會(huì)的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月14日以專人送達(dá)、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。大會(huì)需到執(zhí)行董事6名，親身參加執(zhí)行董事6名，監(jiān)事及高管人員亦出席了此次會(huì)議。大會(huì)的舉辦符合規(guī)定法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議由執(zhí)行董事倪輝先生集結(jié)并組織，與會(huì)董事就各類提案展開了決議、決議，構(gòu)成了如下所示決定：

一、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-063）。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳情敬請(qǐng)查看企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

該提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于增加2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的議案》。

為了保證企業(yè)管理效益，董事會(huì)同意將《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》做為新增加臨時(shí)性提議提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

企業(yè)股東會(huì)會(huì)議報(bào)告詳情敬請(qǐng)查看企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-064）。

特此公告。

鴻博股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月十八日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號(hào)：2023-062

鴻博股份有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)第六屆職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年6月16日在福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層會(huì)議廳以現(xiàn)場會(huì)議的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月14日以專人送達(dá)、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給整體公司監(jiān)事及高管人員。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議由監(jiān)事長胡偉老先生集結(jié)并組織，參會(huì)公司監(jiān)事就各類提案展開了決議、決議，構(gòu)成了如下所示決定：

一、以3票同意、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-063）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

鴻博股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月十八日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號(hào)：2023-063

鴻博股份有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆股東會(huì)第十五次例會(huì)于2023年6月16日以通信方式舉辦。大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

因企業(yè)業(yè)務(wù)需要，公司全資子公司北京市英博數(shù)科科技公司（下稱：“英博數(shù)科”）向英邁電子器件經(jīng)貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)（下稱：“英邁電子器件”）申請(qǐng)辦理最高不超過5,000萬元授信額度，本次辦理的授信額度主要運(yùn)用于英博數(shù)科與英邁電子器件因經(jīng)濟(jì)往來或多種方式所產(chǎn)生的應(yīng)對(duì)英邁電子器件的所有賬款之支付責(zé)任向英邁電子器件擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任，無論以上賬款在相關(guān)期內(nèi)屆滿時(shí)是不是已經(jīng)期滿，擔(dān)保期為2年。以上貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)，詳情敬請(qǐng)查看《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-013）。

現(xiàn)因企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，英博數(shù)科擬將英邁電子申請(qǐng)最高不超過40,000萬余元（肆億人民幣整）的授信額度，本次申請(qǐng)辦理調(diào)減的授信額度主要運(yùn)用于英博數(shù)科與英邁電子器件因經(jīng)濟(jì)往來或多種方式所產(chǎn)生的應(yīng)對(duì)英邁電子器件的所有賬款之支付責(zé)任向英邁電子器件擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任，無論以上賬款在相關(guān)期內(nèi)屆滿時(shí)是不是已經(jīng)期滿，擔(dān)保期為2年。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，以上貸款擔(dān)保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，這次貸款擔(dān)保事宜要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。詳情如下：

二、交易對(duì)象方基本概況

（一）英邁電子器件經(jīng)貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司

成立日期：2012-01-06

法人代表：楊旭

注冊資金：71,733.3萬(元)

營業(yè)期限：2012-01-05 至 2042-01-04

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：出版發(fā)行批發(fā)價(jià)；出版物零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：信息科技商品以及零部件、計(jì)算機(jī)硬件軟件、半導(dǎo)體材料、通訊設(shè)備、電器產(chǎn)品、第二類醫(yī)療器械、日用品等產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)、網(wǎng)上零售、傭金代理（競拍以外）及其外貿(mào)業(yè)務(wù)，并提供一些的技術(shù)服務(wù)、服務(wù)支持、檢修、售后維修服務(wù)等相關(guān)配套方案，機(jī)械設(shè)備租賃，會(huì)議展覽服務(wù)（不屬于國營貿(mào)易管理產(chǎn)品，涉及到配額制、許可證管理產(chǎn)品的，按國家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理申請(qǐng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

（二）英邁電子器件經(jīng)貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的概念及范疇：

1.英邁電子器件經(jīng)貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)企業(yè)就是指與其說存有如下所示關(guān)聯(lián)的企業(yè)

1）資產(chǎn)、運(yùn)營、銷貨等上存在直接或間接地有著控制關(guān)系；

2）直接或間接的同是第三者所擁有或是操縱之間的關(guān)系；

3）在權(quán)益上有著相關(guān)的別的關(guān)聯(lián)。

2.英邁電子器件經(jīng)貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)企業(yè)包含但是不限于下列企業(yè)：

1）英邁（我國）集團(tuán)有限公司；

2）上海市英邁云技術(shù)有限責(zé)任公司；

3）上海市英邁軟件技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司；

4）英邁供應(yīng)鏈（上海市）有限責(zé)任公司；

5）上海市英邁運(yùn)輸有限公司；

6）英邁（上海市）商業(yè)保理有限責(zé)任公司；

7）上海市英邁萬網(wǎng)域名互聯(lián)科技有限責(zé)任公司；

8）英邁供應(yīng)鏈服務(wù)（深圳市）有限責(zé)任公司。

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）北京市英博數(shù)科科技公司

公司名字：北京市英博數(shù)科科技公司

成立日期：2022-06-01

法人代表：安踏

注冊資金：10000萬(元)

營業(yè)期限：2022-06-01 至 2052-05-31

居所：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中單5棟樓43層43內(nèi)01模塊

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；人工智能理論與算法軟件開發(fā)設(shè)計(jì)；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；企業(yè)管理服務(wù)；大會(huì)及展覽策劃；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：視聽節(jié)目服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)；第二類電信增值；在線數(shù)據(jù)處理與交易解決業(yè)務(wù)流程（經(jīng)營方式電商）；第一類電信增值。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）（不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

英博數(shù)科于2022年6月創(chuàng)立，截止到2022年12月31日，英博數(shù)科經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為：總資產(chǎn)106,121,630.10元，并且于在今年的5月初逐漸造成主營業(yè)務(wù)收入。

企業(yè)擁有英博數(shù)科100%股份，為英博數(shù)科的大股東。英博數(shù)科并不屬于失信執(zhí)行人。英博數(shù)科現(xiàn)階段總體生產(chǎn)運(yùn)營正常的，業(yè)務(wù)流程穩(wěn)步發(fā)展，資信情況優(yōu)良，具有正常的履約情況，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，此次貸款擔(dān)保不設(shè)質(zhì)押擔(dān)保。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)自行就被擔(dān)保人“英博數(shù)科”與“英邁電子器件”在2023年6月15日至 2025年6月15日期內(nèi)內(nèi)部原因經(jīng)濟(jì)往來或多種方式所產(chǎn)生的應(yīng)對(duì)英邁的所有賬款之支付責(zé)任向英邁電子器件擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任，本貸款擔(dān)保為無條件地、單獨(dú)的、銹與骨的連帶責(zé)任擔(dān)保。當(dāng)借款人不可以如期執(zhí)行支付責(zé)任，或只有部分履行的，則英邁電子器件有權(quán)要求借款人執(zhí)行支付責(zé)任，還可以一并或獨(dú)立要求我們公司立刻執(zhí)行擔(dān)保義務(wù)，向英邁電子器件償還借款人托欠中的所有賬款，包含主債務(wù)及其因而而引起的貸款利息、合同違約金、損害賠償金和英邁為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而收取的相關(guān)費(fèi)用（包含但是不限于律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)用、訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、訴訟財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保費(fèi)用、調(diào)研等費(fèi)用）。擔(dān)保期間為2年，獨(dú)立負(fù)債期滿之日起算。

五、股東會(huì)建議

1. 公司本次為英博數(shù)科公司擔(dān)保，關(guān)鍵能夠滿足其正常的業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需要。

2. 股東會(huì)覺得，英博數(shù)科為公司發(fā)展全資子公司，其資信情況優(yōu)良，之上貸款擔(dān)保合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保不容易違反公司規(guī)定。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

1、此次擔(dān)保額度占公司2022年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為24.78%。

2、現(xiàn)階段，公司及分公司總計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為76,400萬余元，占公司 2022年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的31.10%，占公司 2022年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的47.33%。

3、現(xiàn)階段，公司現(xiàn)階段貸款擔(dān)保無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司擔(dān)負(fù)虧損的狀況。若分公司沒有償還能力此筆借款，會(huì)由企業(yè)全額償還并承擔(dān)法律責(zé)任法律責(zé)任。

七、備查簿文檔

1. 企業(yè)第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議

2. 企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議

特此公告。

鴻博股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月十八日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號(hào)：2023-064

鴻博股份有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年6月13日舉辦，大會(huì)取決于2023年7月5日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

2023年6月14日，股東會(huì)接到公司控股股東河南省寓泰集團(tuán)有限公司向領(lǐng)導(dǎo)遞交《關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提議函》，報(bào)請(qǐng)將《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》做為新增加臨時(shí)性提議提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。以上臨時(shí)性提議合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

（一）大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）會(huì)議召集人：鴻博股份有限責(zé)任公司股東會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：董事會(huì)覺得此次會(huì)議的集結(jié)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年7月5日（周三）在下午14：30

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年7月5日。在其中：

1、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月5日早上9：15至9：25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00；

2、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月5日9：15至2023年7月5日15：00階段的隨意時(shí)長。

（五）會(huì)議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：此次會(huì)議除權(quán)日為2023年6月29日（周四）。

（七）參加目標(biāo)：

1. 在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人； 于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在結(jié)算公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

2. 董事、公司監(jiān)事、高管人員；

3. 企業(yè)被邀請(qǐng)的印證侓師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：福建福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)設(shè)定總提案，公司股東對(duì)總提議開展決議意味著對(duì)除累積投票外別的提案統(tǒng)一決議。

注：

1、 以上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第六屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月14日、2023年6月17日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》、《第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》及其它重大事情有關(guān)公示。

2、 提案1、2、3、4均是特別決議提案，須經(jīng)出席本次大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。擬作為此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象股東及與激勵(lì)對(duì)象存有關(guān)聯(lián)性股東需回避表決。

3、 企業(yè)將會(huì)對(duì)提案按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行中小股東獨(dú)立記票并立即公布披露公開投票，在其中中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

4、 依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)方案時(shí)，獨(dú)董理應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)方案向每一個(gè)公司股東征選投票權(quán)。公司獨(dú)立董事吳松成老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)具體內(nèi)容詳細(xì)2023年6月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等特定信息公開媒體《獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》。

三、大會(huì)備案事宜

（一）備案時(shí)長：2023年7月3日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）備案地址：福建福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層鴻博股份有限責(zé)任公司 證券事務(wù)部

（三）備案方法：

1、法人股東親身參加的，憑個(gè)人身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書、委托人的證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東的法人代表參加的，憑個(gè)人身份證、法人代表身份證明書或法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

3、外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。

4、其他事宜：

（1）出席本次大會(huì)者住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

（2）手機(jī)聯(lián)系人：王彬彬 游山泉

（3）聯(lián)系方式：(0591) 88070028；發(fā)傳真： (0591) 88074777

（4）郵編：350002

四、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1. 第六屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議。

2. 第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

鴻博股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月十八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.普通股票網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362229”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“鴻博網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議認(rèn)為的其他任何提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年7月5日的股票交易時(shí)間，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月5日早上9：15，截止時(shí)間為2023年7月5日在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

鴻博股份有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書（文件格式）

鴻博股份有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生/女性意味著受托人參加鴻博股份有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)展開投票選舉，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會(huì)完畢時(shí)止。

受托人對(duì)委托人的決議標(biāo)示如下所示：

特別提示事宜：

1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉。

2、法人授權(quán)書可按照之上文件格式自做；受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）： 受托人證券賬戶卡號(hào)：

受托人身份證號(hào)： 受托人持股數(shù)和特性：

受委托人（簽名）： 受委托人身份證號(hào)：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號(hào)：2023-065

鴻博股份有限責(zé)任公司

獨(dú)董公開招募投票權(quán)的通知

獨(dú)董吳松成老先生確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別聲明：

1. 鴻博股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董吳松成受別的獨(dú)董委托做為征選人，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，就企業(yè)定于2023年7月5日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)。

2、此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開招募，征選人吳松成老先生合乎《證券法》第九十條、《上市 公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的征選標(biāo)準(zhǔn)。

3．截至本公告公布日，征選人吳松成老先生未直接和間接持有公司股份。

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事吳松成老先生受別的獨(dú)董委托做為征選人，就企業(yè)定于2023年7月5日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議決議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)。

證監(jiān)會(huì)、深圳交易所及其它政府機(jī)構(gòu)沒有對(duì)《鴻博股份有限公司獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》（下稱“本公告”）上述具體內(nèi)容真實(shí)有效、準(zhǔn)確性完好性發(fā)布一切建議，對(duì)該公示的具體內(nèi)容不辜負(fù)有相應(yīng)責(zé)任，一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。

一、征選人的相關(guān)情況

1、此次征選表決權(quán)的征集人為因素企業(yè)在職獨(dú)董吳松成老先生，其主要情況如下：

吳松成老先生，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)位。1999年畢業(yè)院校鄭大物理學(xué)工程學(xué)校；2006年畢業(yè)院校復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院獲政治經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生學(xué)位。曾擔(dān)任中準(zhǔn)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市分所審計(jì)處高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；上海市數(shù)融資產(chǎn)管理有限公司副總；上海市睿銀盛嘉資產(chǎn)管理有限公司項(xiàng)目投資投行部經(jīng)理。在職中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江省分所審計(jì)處高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、湖北省江瀚新型材料股份有限公司公司獨(dú)立董事。

2、截止到本公告公布日，征選人未持有公司股份，已因證劵違紀(jì)行為遭受懲罰，未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或訴訟。

3、征收人和關(guān)鍵直系血親未對(duì)征選投票權(quán)涉及到的相關(guān)事項(xiàng)達(dá)到一切協(xié)議和分配；它作為本公司獨(dú)立董事，和本董事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與征選投票權(quán)涉及到的提案中間不存在什么利益關(guān)系。

4、自己吳松成先生為征選人，依照《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和其它獨(dú)董委托，就我們公司擬舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議決議的有關(guān)提案征選股東表決權(quán)而制做并簽訂本公告。征收人確保本征集公告不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)獨(dú)立和連同的法律依據(jù)；確保不容易運(yùn)用此次征選投票權(quán)從業(yè)內(nèi)線交易、操縱股價(jià)等證券欺詐主題活動(dòng)。

5、此次征選投票權(quán)行為以免費(fèi)方法公布開展，在證監(jiān)會(huì)指定書報(bào)刊或平臺(tái)上公示。此次征選行為徹底根據(jù)征選人做為獨(dú)董的工作職責(zé)，所發(fā)布消息沒有虛報(bào)、誤導(dǎo)性陳述。

6、征選人此次征選投票權(quán)已經(jīng)獲得企業(yè)別的獨(dú)董允許，本征集公告的執(zhí)行不違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》或者公司內(nèi)部管理制度中的任何條文或與其產(chǎn)生矛盾。

二、公司概況及此次征選事宜

1、基本概況

公司名字：鴻博股份有限責(zé)任公司

股票簡稱：鴻博股份

個(gè)股上市地點(diǎn)：深圳交易所

股票號(hào)：002229

公司法人代表：毛偉

企業(yè)董事長助理：王彬彬

企業(yè)通訊地址：福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層

企業(yè)郵編：350002

公司座機(jī)電話:：0591-88070028

公司傳真：0591-88074777

企業(yè)郵箱:：hongbo-printing@hb002229.com

2、征選事宜

由征選人往自然人股東公開招募企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議所決議的所有提案的投票權(quán)：

1) 《關(guān)于〈鴻博股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；

2) 《關(guān)于鴻博股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》；

3) 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；

4) 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

有關(guān)此次股東會(huì)舉行的具體情況，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月19日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào)：2023-064)

3、本征選投票權(quán)公示簽定日期：2023年6月18日。

三、征選認(rèn)為

征選人吳松成老先生做為本公司獨(dú)立董事，參加了2023年6月13日舉行的企業(yè)第六屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，并且對(duì)《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；《關(guān)于〈鴻博股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》；《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；均投進(jìn)去反對(duì)票，并做出了允許企業(yè)執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃自主的建議。

四、征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》要求制

訂了此次征選投票權(quán)計(jì)劃方案，其詳情如下：

（一）征選目標(biāo)：截至2023年6月29日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊并登記了列席會(huì)議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時(shí)長：自2023年6月30日、7月3日、7月4日(早上 9:00一11:30,在下午 14:00一16:30)。

（三）征選方法：選用公開方式在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布消息開展投票權(quán)征選行為。

（四）征選流程和流程

第一步：征選目標(biāo)確定授權(quán)委托征選人決議的，其應(yīng)按相關(guān)公示配件明確格式與內(nèi)容逐一填好獨(dú)董公開招募投票權(quán)法人授權(quán)書 (下稱“法人授權(quán)書”)。

第二步：授權(quán)委托決議公司股東向征選人委托企業(yè)證券事務(wù)部提交本人簽訂的法人授權(quán)書及其它有關(guān)文件；此次征選投票權(quán)由企業(yè)證券事務(wù)部查收法人授權(quán)書及其它有關(guān)文件：

1、授權(quán)委托決議公司股東為法人股東的，其應(yīng)當(dāng)提交法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表真實(shí)身份原件及復(fù)印件、受權(quán)委托書原件、個(gè)股賬戶；公司股東按此條所規(guī)定的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由法人代表按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

2、授權(quán)委托決議公司股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件、個(gè)股賬戶；自然人股東按此條要求遞交的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由公司股東按頁簽名；

3、法人授權(quán)書為公司股東受權(quán)別人簽訂的，該法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著受權(quán)委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)法人代表簽訂的法人授權(quán)書不用公正；

第三步：授權(quán)委托決議公司股東按照上述第二步規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將法人授權(quán)書及有關(guān)文件采用專人送達(dá)或預(yù)約掛號(hào)信件或加急快遞方法并按相關(guān)公示特定詳細(xì)地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，接到時(shí)間按企業(yè)證券事務(wù)部接到為準(zhǔn)。

授權(quán)委托決議公司股東送到法人授權(quán)書及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為：

詳細(xì)地址：福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層

收貨人：鴻博股份有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

手機(jī)：0591-88070028

發(fā)傳真：0591-88074777

郵編：350002

請(qǐng)把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托決議股東聯(lián)系方式和手機(jī)聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨(dú)董公開招募投票權(quán)法人授權(quán)書”。

第四步：由企業(yè)聘用的法律事務(wù)所印證侓師將會(huì)對(duì)公司股東和自然人股東遞交的上述情況所列出來的文件進(jìn)行方式審批。經(jīng)審核后高效的委托會(huì)由印證侓師遞交征選人。

（五）授權(quán)委托決議公司股東遞交文檔送到后，審核確認(rèn)，所有達(dá)到以下要求的委托要被確定為合理：

1、已按相關(guān)公示征選程序流程要求對(duì)法人授權(quán)書及有關(guān)文件送到指定位置；

2、在征選期限內(nèi)遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件；

3、公司股東已按相關(guān)公示配件要求文件格式填好并簽訂法人授權(quán)書，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，遞交有關(guān)文件詳細(xì)、合理；

4、遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

（六）公司股東將其對(duì)于征選事宜投票權(quán)反復(fù)委托給征收人，但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的法人授權(quán)書為全面，無法斷定簽定時(shí)間，以最終接收到的法人授權(quán)書為全面。對(duì)同一事宜不可以數(shù)次開展決議，發(fā)生數(shù)次網(wǎng)絡(luò)投票的（含當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票），以最后一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（七）公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會(huì)議。

（八）經(jīng)核實(shí)高效的委托發(fā)生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

1、公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無效；

2、公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征收人之外的人備案并列席會(huì)議，并且在現(xiàn)場會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無效；如在現(xiàn)場會(huì)議備案時(shí)間截止以前未以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則是對(duì)征選人委托為唯一高效的委托；如在現(xiàn)場會(huì)議備案時(shí)間截止以前未以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托，但是其參加股東會(huì)并且在征選人委托履行投票權(quán)以前獨(dú)立履行表決權(quán)的，視作已撤消投票權(quán)委托，決議結(jié)論以這個(gè)公司股東遞交股東會(huì)的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；

3、公司股東需在遞交的法人授權(quán)書中列明其對(duì)于征選事項(xiàng)決議標(biāo)示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項(xiàng)，挑選一項(xiàng)之上或沒有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

（九）因?yàn)檎鬟x投票權(quán)的獨(dú)特性，對(duì)法人授權(quán)書執(zhí)行審批時(shí)，只對(duì)公司股東依據(jù)本公告遞交的法人授權(quán)書開展方式審批，錯(cuò)誤法人授權(quán)書及有關(guān)文件里的簽名和蓋公章是不是確為公司股東自己簽字蓋章或該等相關(guān)資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權(quán)授權(quán)委托人傳出開展本質(zhì)審批。合乎本公告要求形式要件的法人授權(quán)書和有關(guān)證明材料都被確定為合理。

特此公告。

征選人：吳松成

二〇二三年六月十八日

配件:

鴻博股份有限責(zé)任公司

獨(dú)董公開招募投票權(quán)法人授權(quán)書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選投票權(quán)制做并公示的《鴻博股份有限公司獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》全篇、《鴻博股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其它有關(guān)文件，對(duì)此次征選投票權(quán)等有關(guān)情況已深入了解。

在現(xiàn)場會(huì)議簽到備案以前,自己/我們公司有權(quán)利隨時(shí)隨地按獨(dú)董公開招募投票權(quán)公示確立的程序流程撤銷本法人授權(quán)書項(xiàng)下對(duì)征選人委托,或?qū)υ摲ㄈ耸跈?quán)書信息進(jìn)行改動(dòng)。

自己/我們公司做為受委托人,茲授權(quán)授權(quán)委托鴻博股份有限責(zé)任公司獨(dú)董吳松成 老先生做為自己/公司的委托代理人參加鴻博股份有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議,并按相關(guān)法人授權(quán)書標(biāo)示對(duì)下列會(huì)議審議事宜履行投票權(quán)。

自己/我們公司對(duì)此次征選投票權(quán)事項(xiàng)決議建議

特別提示事宜：

注：此授權(quán)委托書決議標(biāo)記為“√”，請(qǐng)結(jié)合受委托人的本人意見，對(duì)于該決議項(xiàng)挑選允許、抵制或放棄并且在相對(duì)應(yīng)報(bào)表內(nèi)打鉤，三者中只能選擇其一，挑選超出一項(xiàng)或沒有選擇的，則視為受委托人對(duì)討論事宜投反對(duì)票。

法人授權(quán)書打印合理；企業(yè)授權(quán)委托需由企業(yè)法人代表簽名并加蓋公章。

受托人名字或名稱（蓋章）：_________________________________________

受托人身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：___________________________

受托人股東賬戶：____________________

受托人持股數(shù)________________

受托人聯(lián)系電話：_______________________

授權(quán)委托日期：2023年 月 日

授權(quán)委托書有效期：自簽定日起止企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議完畢。