我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十二次會議報(bào)告于2023年6月12日以打電話方法送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會議于2023年6月17日以通訊表決的形式舉辦，例會應(yīng)參加的執(zhí)行董事7人，具體參加的執(zhí)行董事7人。

此次會議由董事長楊衛(wèi)東老先生組織，公司監(jiān)事唐文榮先生、胡肖龍老先生、楊玉琴女性參加了此次會議，高管人員出席了此次會議。此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)與會董事用心決議、充足探討，以記名投票方法決議，大會審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》（公示序號：2023-026）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2023-027）。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

企業(yè)將在2023年7月4日（星期二）14:30在企業(yè)會議室召開2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-028）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第二十二次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué) 公示序號：2023-025

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事

第二十一次會議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議報(bào)告于2023年6月12日以打電話方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會議于2023年6月17日以通訊表決的形式舉辦，例會應(yīng)參加的公司監(jiān)事3人，具體參加的公司監(jiān)事3人。

此次會議由企業(yè)監(jiān)事長唐文榮先生組織，企業(yè)董事長助理沈曉煒老先生出席了此次會議。此次監(jiān)事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議、充足探討，以記名投票方法決議，大會審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》（公示序號：2023-026）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》

通過用心核查，對于我們來說：企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予2名激勵對象、預(yù)埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結(jié)果為C檔而難以解除限售一部分員工持股計(jì)劃，此次回購注銷合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，未危害公司及公司股東的利益，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。大家一致同意復(fù)購并銷戶以上已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2023-027）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議。

特此公告。

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué) 公示序號：2023-026

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

關(guān)于投資α-環(huán)己醇開發(fā)利用高檔

新材料產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

1、2023年6月17日，通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“承包方”）和國家東中西經(jīng)貿(mào)合作示范園區(qū)（連云港徐圩新城區(qū)）管委（下稱“徐圩新區(qū)管委”或“招標(biāo)方”）簽定《徐圩新區(qū)投資項(xiàng)目合作協(xié)議書》，公司擬在連云港徐圩新城區(qū)（下稱“徐圩新區(qū)”）項(xiàng)目投資新創(chuàng)建埃爾法環(huán)己醇（α-環(huán)己醇）開發(fā)利用高檔新材料產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目。該工程總投資約257億人民幣，在其中，固定投資約208億人民幣，基本建設(shè)內(nèi)容包括250萬噸級/年α-環(huán)己醇輕烴配套設(shè)施原材料設(shè)備、5套10萬噸級/年α-環(huán)己醇設(shè)備、3套20萬噸級/年P(guān)OE設(shè)備、2套50萬噸級/年高檔高壓聚乙烯（茂金屬）、2套40萬噸級/年P(guān)VC開發(fā)利用及各類設(shè)備、1.5萬噸級/年聚α-環(huán)己醇設(shè)備、5萬噸級/年超高分子量聚乙烯設(shè)備、副產(chǎn)H2降碳資源利用設(shè)備、LNG儲存罐（以項(xiàng)目備案為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》，決議結(jié)論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

3、公司和徐圩新區(qū)管委不會有關(guān)聯(lián)性，此次協(xié)議書制訂的事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對象方詳細(xì)介紹

徐圩新區(qū)是國務(wù)院令批準(zhǔn)成立我國東中西經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)的示范區(qū)，是我國七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一，是江蘇沿海開發(fā)設(shè)計(jì)、“一帶一路”支撐點(diǎn)建設(shè)過程中產(chǎn)業(yè)協(xié)作的重要執(zhí)行媒介，是連云港市委市人民政府確立的發(fā)展趨勢新式臨港產(chǎn)業(yè)的中心城市。徐圩新區(qū)將依托陸橋經(jīng)濟(jì)圈，服務(wù)項(xiàng)目中西部地區(qū)，面對東北亞地區(qū)，完工服務(wù)項(xiàng)目西部地區(qū)對外開放的關(guān)鍵門戶網(wǎng)、東中西產(chǎn)業(yè)協(xié)作示范園區(qū)、經(jīng)貿(mào)合作完善體制機(jī)制試點(diǎn)區(qū)。徐圩新區(qū)總建設(shè)面積約467平方千米，在其中，徐圩臨港74平方千米，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)153平方千米，適合規(guī)劃布局發(fā)展趨勢臨港新城大工業(yè)。依照“綠色生態(tài)、智能化、結(jié)合、示范性”的經(jīng)營理念，關(guān)鍵發(fā)展趨勢石油化工、高端制造業(yè)、性能卓越新型材料和臨港新城物流貿(mào)易處理等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，著力打造世界一流石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、我國生態(tài)工業(yè)示范園、智能化系統(tǒng)新城區(qū)，勤奮發(fā)展成了江蘇省沿海城市一個新的經(jīng)濟(jì)增長極。

三、投資方向的相關(guān)情況

企業(yè)在徐圩新區(qū)擬工商注冊登記獨(dú)立法人公司，自籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目投資新創(chuàng)建α-環(huán)己醇開發(fā)利用高檔新材料產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目。該工程總投資約257億人民幣，在其中，固定投資約208億人民幣，基本建設(shè)內(nèi)容包括250萬噸級/年α-環(huán)己醇輕烴配套設(shè)施原材料設(shè)備、5套10萬噸級/年α-環(huán)己醇設(shè)備、3套20萬噸級/年P(guān)OE設(shè)備、2套50萬噸級/年高檔高壓聚乙烯（茂金屬）、2套40萬噸級/年P(guān)VC開發(fā)利用及各類設(shè)備、1.5萬噸級/年聚α-環(huán)己醇設(shè)備、5萬噸級/年超高分子量聚乙烯設(shè)備、副產(chǎn)H2降碳資源利用設(shè)備、LNG儲存罐（以項(xiàng)目備案為標(biāo)準(zhǔn)）。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)6個月進(jìn)行施工前各種相關(guān)手續(xù)，以確保于2024年12月31日前開建（工程主設(shè)備運(yùn)行樁基礎(chǔ)施工）。

四、對外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）合作項(xiàng)目

1、承包方在徐圩新區(qū)項(xiàng)目投資新創(chuàng)建α-環(huán)己醇開發(fā)利用高檔新材料產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目（下稱“此項(xiàng)目”），此項(xiàng)目必須符合徐圩新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和環(huán)保無污染有關(guān)規(guī)定。

2、該工程總投資約257億人民幣，在其中，固定投資約208億人民幣，基本建設(shè)內(nèi)容包括250萬噸級/年α-環(huán)己醇輕烴配套設(shè)施原材料設(shè)備、5套10萬噸級/年α-環(huán)己醇設(shè)備、3套20萬噸級/年P(guān)OE設(shè)備、2套50萬噸級/年高檔高壓聚乙烯（茂金屬）、2套40萬噸級/年P(guān)VC開發(fā)利用及各類設(shè)備、1.5萬噸級/年聚α-環(huán)己醇設(shè)備、5萬噸級/年超高分子量聚乙烯設(shè)備、副產(chǎn)H2降碳資源利用設(shè)備、LNG儲存罐（以項(xiàng)目備案為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、承包方在徐圩新區(qū)擬工商注冊登記獨(dú)立法人公司。此項(xiàng)目應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定開展所在地統(tǒng)計(jì)分析所在地繳稅，涉及到國際貿(mào)易的，其貿(mào)易總額須列入所在地統(tǒng)計(jì)分析。

（二）項(xiàng)目用地

1、項(xiàng)目用地的位置和總面積：此項(xiàng)目總用地面積約3,500畝，四至范圍：坐落于徐圩新區(qū)陬坡路南端、西安市路以東（具體地址以規(guī)劃紅線為標(biāo)準(zhǔn)，總面積以自然資源管理單位具體測面積為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、出讓方式：用地性質(zhì)分類為工業(yè)土地，新項(xiàng)目供地方式為招標(biāo)拍賣掛牌上市方法有償服務(wù)轉(zhuǎn)讓，地價(jià)依據(jù)自然資源管理單位土地價(jià)格資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估后掛牌上市，使用期限為50年（地價(jià)以最后公開掛牌價(jià)錢為標(biāo)準(zhǔn)）。甲方公司幫助承包方以本協(xié)定為基礎(chǔ)和自然資源管理單位簽署國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同，承包方按照規(guī)定交清所有土地交易資產(chǎn)同時(shí)提供有關(guān)材料的情形下，甲方公司幫助承包方申請辦理該項(xiàng)目用地的不動產(chǎn)證，并確保該項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)證不會受到第三方追償。

（三）工程建設(shè)

1、整體規(guī)劃及基本建設(shè)：承包方新項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)按流程報(bào)驗(yàn)，項(xiàng)目實(shí)施基本建設(shè)要符合宿遷市城市發(fā)展規(guī)劃及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

2、開建標(biāo)準(zhǔn)：招標(biāo)方努力為該項(xiàng)目提供水、電、路配套完善標(biāo)準(zhǔn)。

（四）稅收優(yōu)惠政策

1、承包方加盟項(xiàng)目享受國家、省、市頒布的減稅政策、高新企業(yè)等多個方面政策及徐圩新區(qū)頒布的招商引資工作有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。

2、新項(xiàng)目建設(shè)中行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政性資金，合乎減少所規(guī)定的，招標(biāo)方依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、招標(biāo)方適用承包方項(xiàng)目投資科技項(xiàng)目申報(bào)我國、省、市和徐圩新區(qū)針對科技創(chuàng)新、節(jié)能降耗、循環(huán)化改造等多個方面專項(xiàng)扶持資金。招標(biāo)方根據(jù)我國、省、市有關(guān)人才戰(zhàn)略，幫助承包方相對應(yīng)層級人才申報(bào)有關(guān)人才補(bǔ)貼、獎賞和項(xiàng)目支助等。甲方公司對承包方高管人員兒女在入校、落戶口等方面的要求，融洽提供幫助標(biāo)準(zhǔn)。

（五）彼此義務(wù)和責(zé)任

1、招標(biāo)方全過程幫助承包方辦理公司注冊、項(xiàng)目備案、安全性、環(huán)境保護(hù)、消防安全、整體規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督生產(chǎn)工程驗(yàn)收等手續(xù)，依據(jù)承包方要求推行“代辦公司制”，為項(xiàng)目建設(shè)給予全過程高質(zhì)高效服務(wù)項(xiàng)目。

2、此項(xiàng)目正式簽約后，承包方應(yīng)當(dāng)6個月內(nèi)進(jìn)行施工前各種相關(guān)手續(xù)，以確保于2024年12月31日前開建（工程主設(shè)備運(yùn)行樁基礎(chǔ)施工）。

3、承包方嚴(yán)格執(zhí)行徐圩新區(qū)計(jì)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范工程項(xiàng)目范圍之內(nèi)供電、排水管道、供暖、供電系統(tǒng)、路面、地下管廊、內(nèi)部結(jié)構(gòu)消防隊(duì)、危險(xiǎn)化學(xué)品地下停車場及其安全事故灰場等設(shè)施。

4、承包方依規(guī)貫徹落實(shí)新項(xiàng)目建設(shè)中安全性、環(huán)境保護(hù)等多個方面主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)〈連云港石化產(chǎn)業(yè)基地世界一流環(huán)保指標(biāo)體系〉的通知》（示范園區(qū)委〔2021〕103號）、《連云港石化產(chǎn)業(yè)基地世界一流安全標(biāo)準(zhǔn)》（示范園區(qū)委〔2021〕60號）、《關(guān)于印發(fā)〈連云港石化產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目準(zhǔn)入管理辦法（試行）〉的通知》（示范園區(qū)發(fā)〔2021〕54號）等文件規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。環(huán)評批復(fù)前，污染排放指標(biāo)值由甲方幫助承包方貫徹落實(shí)。

5、承包方不可更改這個項(xiàng)目的用地性質(zhì)分類，不可將該項(xiàng)目用地或者部分開展出讓，承包方與第三方運(yùn)用本協(xié)定項(xiàng)目用地進(jìn)行項(xiàng)目簽約合作，須征求招標(biāo)方書面確認(rèn)。

（六）爭議解決

1、本協(xié)定的簽訂、法律效力、表述、執(zhí)行及爭議解決等都可用中華共和國法律法規(guī)。本協(xié)定執(zhí)行全過程中如產(chǎn)生異議，由雙方協(xié)商一致處理；協(xié)商未果時(shí)，雙方允許按照下列方式解決異議：

（1）向甲方居住地有地域管轄的人民法院提出訴訟；

（2）向連云港市監(jiān)察委員會提到訴訟。

五、對外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對企業(yè)的危害

1、對外開放投資的目的

該項(xiàng)目都是基于企業(yè)以輕烴一體化為基礎(chǔ)，打造出低碳化學(xué)新材料科技企業(yè)的發(fā)展理念，借助徐圩新區(qū)作為我國七大石化產(chǎn)業(yè)基地區(qū)位優(yōu)勢和地區(qū)優(yōu)勢，在原有企業(yè)連云港石化有限責(zé)任公司生產(chǎn)地的基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略部署，是企業(yè)積極響應(yīng)國家碳減排、碳排放交易現(xiàn)行政策，激勵石油化工原材料多樣化，促進(jìn)石油化工原材料質(zhì)量輕化與低碳發(fā)展，擴(kuò)展富氫原材料進(jìn)口的等舉措，選用自主研發(fā)高碳鋼α-環(huán)己醇的專業(yè)技術(shù)，向中下游延展高檔異戊橡膠（mPE）、高壓聚乙烯彈性體材料（POE）、潤滑油基礎(chǔ)油（PAO）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新型材料，同時(shí)把副產(chǎn)H2開展資源利用，做到新項(xiàng)目降碳的總體目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)作用化工品、高檔新型材料和新能源材料的建設(shè)基礎(chǔ)。

2、是有風(fēng)險(xiǎn)的

該項(xiàng)目都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求及對這個行業(yè)行業(yè)前景的分析，但行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場走勢的改變存在一定的可變性。與此同時(shí)，本工程建設(shè)尚應(yīng)當(dāng)向有關(guān)政府采購項(xiàng)目審批部門申請項(xiàng)目審批申請，存有無法根據(jù)申請辦理或?qū)徍司唧w內(nèi)容和本約定書計(jì)劃不一致的風(fēng)險(xiǎn)性。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、對企業(yè)的危害

此次項(xiàng)目投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，從企業(yè)輕烴一體化發(fā)展過程中認(rèn)證以輕型化原材料發(fā)展趨勢所帶來的網(wǎng)絡(luò)資源供應(yīng)保障、節(jié)能低碳、設(shè)備品牌化的效用，公司使用自籌經(jīng)費(fèi)方法，分期付款資金投入新項(xiàng)目，也不會對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。與此同時(shí)，該項(xiàng)目在企業(yè)發(fā)展中已經(jīng)形成了優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、高效率的運(yùn)營營銷團(tuán)隊(duì)，有著完善的生產(chǎn)運(yùn)作和項(xiàng)目建設(shè)團(tuán)隊(duì)，建設(shè)基礎(chǔ)比較扎扎實(shí)實(shí)，該項(xiàng)目將進(jìn)一步拓展企業(yè)未來的發(fā)展前景，對企業(yè)人才的培養(yǎng)也具有重要作用。特別是在是該新項(xiàng)目符合我國政策方針，在雙碳戰(zhàn)略現(xiàn)行政策、自主創(chuàng)新、氫能利用、高質(zhì)量發(fā)展的等行業(yè)，該項(xiàng)目也將具有非常重要的作用。

六、備查簿文檔

1、《徐圩新區(qū)投資項(xiàng)目合作協(xié)議書》。

特此公告。

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué) 公示序號：2023-027

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)回購注銷一部分激勵對象已獲得授

但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月17日舉辦第四屆董事會第二十二次大會，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）《浙江衛(wèi)星石化股份有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（下稱《激勵計(jì)劃（草案）》）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“此次激勵計(jì)劃”）初次授予2名激勵對象、預(yù)埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，故董事會決定把其持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃102,841股所有開展回購注銷；此次激勵計(jì)劃初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結(jié)果為C檔而難以解除限售的員工持股計(jì)劃共6,582股，董事會決定把其持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃所有開展回購注銷。此次回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)109,423股，回購注銷事宜尚要遞交企業(yè)股東會開展決議，詳情如下：

一、此次激勵計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2021年1月22日，公司召開第四屆董事會第二次會議第四屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，擬初次授于105名激勵對象員工持股計(jì)劃307億港元，預(yù)埋員工持股計(jì)劃30.7億港元，初次授于價(jià)格和預(yù)埋部分授于價(jià)錢均是每一股15.88元。

2、2021年2月8日，公司召開2021年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)執(zhí)行限制性股票激勵計(jì)劃被批準(zhǔn)，股東會被授權(quán)明確員工持股計(jì)劃授予日、在激勵對象滿足條件時(shí)往激勵對象授于員工持股計(jì)劃并登記授于員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng)。

3、2021年2月26日，公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的議案》和《關(guān)于公司向2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票的議案》，具體向92名激勵對象授于股權(quán)數(shù)量達(dá)到307億港元。

4、2021年6月29日，公司召開第四屆董事會第七次會議第四屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃股票回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》和《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，初次授予2名激勵對象辭職，不會再具有鼓勵資質(zhì)，董事會決定把其持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃所有開展回購注銷；結(jié)合公司2020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，董事會決定把回購注銷的總數(shù)由4.5億港元調(diào)整至6.3億港元，回購注銷的價(jià)格由15.88元/股調(diào)整至11.22元/股。2021年7月16日，公司召開2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

5、2021年7月6日，企業(yè)內(nèi)部對激勵計(jì)劃擬開展員工持股計(jì)劃預(yù)埋一部分授于激勵對象的名字與職位予以公布，公示時(shí)間為2021年7月6日到2021年7月26日。于公示期間，企業(yè)未收到與激勵計(jì)劃擬激勵對象相關(guān)的一切納入本激勵計(jì)劃目標(biāo)名單的工作人員不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，或者不符合公司激勵計(jì)劃確立的激勵對象區(qū)域范圍質(zhì)疑。

6、2021年7月26日，公司召開第四屆董事會第八次會議第四屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，向6名激勵對象授于預(yù)埋員工持股計(jì)劃，因?yàn)楣?020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，此次激勵計(jì)劃預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃的授于總數(shù)由30.7億港元調(diào)整至42.98億港元；授于價(jià)格由15.88元/股調(diào)整至11.22元/股，此外其他事宜保持一致。

7、因公司后面股份回購程序流程的實(shí)行，導(dǎo)致上次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃的授于無法順利完成備案。由此，公司決定再次授于上次預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃，并且于2021年11月12日對預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃再次授予6名激勵對象的名字與職位展開了公示公告，公示時(shí)間為2021年11月12日至2021年11月24日。于公示期間，企業(yè)未收到與激勵計(jì)劃擬激勵對象相關(guān)的一切納入本激勵計(jì)劃目標(biāo)名單的工作人員不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，或者不符合公司激勵計(jì)劃確立的激勵對象區(qū)域范圍質(zhì)疑。

8、2021年11月24日，公司召開第四屆董事會第十一次會議第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，允許以2021年11月24日為授予日，向6名激勵對象授于42.98億港元員工持股計(jì)劃，授于價(jià)格是11.22元/股。

9、2022年3月18日，公司召開第四屆董事會第十三次會議第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，確定企業(yè)初次授于一部分員工持股計(jì)劃第一個開啟期解鎖條件成就，公司本次達(dá)到開啟要求的激勵對象總共87名，可開啟的員工持股計(jì)劃總數(shù)總共200.20億港元，占公司總股本的0.1164%；審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因員工持股計(jì)劃激勵對象中3名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，允許復(fù)購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃23.10億港元。因公司擬執(zhí)行2021本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，此次回購注銷總數(shù)應(yīng)進(jìn)一步調(diào)整至32.34億港元，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。2022年4月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

10、2022年11月25日，公司召開第四屆董事會第十九次會議第四屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，確定公司本次激勵計(jì)劃預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃第一個開啟期解鎖條件成就，公司本次達(dá)到開啟要求的激勵對象總共6名，可開啟的員工持股計(jì)劃總數(shù)總共420,962股，占公司總股本的0.0125%；審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，此次激勵計(jì)劃初次授予6名原激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，允許復(fù)購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃207,878股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。2022年12月12日，公司召開2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

11、2023年4月28日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，確定企業(yè)初次授于一部分員工持股計(jì)劃第二期解除限售條件成就，公司本次達(dá)到解除限售要求的激勵對象總共79名，可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)總共219.29億港元，占公司總股本的0.0651%。

12、2023年6月17日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，此次激勵計(jì)劃初次授予2名激勵對象、預(yù)埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，允許復(fù)購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃102,841股；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結(jié)果為C檔，允許復(fù)購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃6,582股。此次回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)109,423股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

二、此次回購注銷的主要原因、數(shù)量和價(jià)錢

（一）此次回購注銷的主要原因

1、結(jié)合公司《激勵計(jì)劃（草案）》第十四章“企業(yè)/激勵對象產(chǎn)生變動時(shí)本激勵計(jì)劃的處理方法”的相關(guān)規(guī)定：“激勵對象因離職、被公司開除、被公司辭退員工、解除勞動合同等原因造成辭職，自辭職的時(shí)候起，其已達(dá)到解除限售要求的員工持股計(jì)劃能夠解除限售；其未達(dá)到解除限售條件及并未解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購注銷。”

此次激勵計(jì)劃初次授予2名激勵對象、預(yù)埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，企業(yè)將會對其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計(jì)劃開展回購注銷。

2、結(jié)合公司《激勵計(jì)劃（草案）》第九章“二、員工持股計(jì)劃的解除限售標(biāo)準(zhǔn)”中“（四）激勵對象個人層面的績效考評規(guī)定”的相關(guān)規(guī)定，激勵對象本人當(dāng)初具體可解除限售總數(shù)=本人當(dāng)初方案解除限售信用額度×個人層面規(guī)范指數(shù)，當(dāng)績效評價(jià)結(jié)果為達(dá)標(biāo)（C），個人層面規(guī)范指數(shù)為80%，本期員工持股計(jì)劃未解除限售的那一部分，由企業(yè)依照授于價(jià)錢回購注銷。

此次激勵計(jì)劃初次授予1名激勵對象2022年度個人層面的考核結(jié)果為C檔，達(dá)到初次授于員工持股計(jì)劃第二期解除限售的80%的解除限售標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將會對其當(dāng)期20%未解除限售的那一部分員工持股計(jì)劃開展回購注銷。

綜上所述，依據(jù)《管理辦法》和《激勵計(jì)劃（草案）》要求，董事會確定將這些工作人員所持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃開展回購注銷。

（二）此次回購注銷的總數(shù)

結(jié)合公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行和《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司理應(yīng)就盈利分配的實(shí)行對此次回購注銷的價(jià)錢、總數(shù)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

1、此次激勵計(jì)劃初次授予2名激勵對象，于此次激勵計(jì)劃第一次授于時(shí)獲授員工持股計(jì)劃35,000股，在其中50%一部分（即17,500股）已開啟并且于2022年4月8日掛牌上市商品流通，董事會決定把上述情況2名辭職激勵對象所持有的剩下并未開啟的員工持股計(jì)劃（即17,500股）所有開展回購注銷。因?yàn)楣?020年度、2021本年度、2022年上半年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，變更后的回購注銷數(shù)量達(dá)到47,992股。

2、此次激勵計(jì)劃預(yù)埋一部分授予1名激勵對象，于此次激勵計(jì)劃預(yù)埋一部分授于時(shí)獲授員工持股計(jì)劃56,000股，在其中50%一部分（即28,000股）已開啟并且于2022年12月8日掛牌上市商品流通，董事會決定把該辭職激勵對象所持有的剩下并未開啟的員工持股計(jì)劃（即28,000股）所有開展回購注銷。因?yàn)楣?021本年度、2022年上半年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，變更后的回購注銷數(shù)量達(dá)到54,849股。

3、此次激勵計(jì)劃初次授予1名激勵對象，于此次激勵計(jì)劃第一次授于時(shí)獲授員工持股計(jì)劃40,000股，以其2022年度個人層面績效考核標(biāo)準(zhǔn)為C檔，達(dá)到初次授于員工持股計(jì)劃第二個解除限售期（該期解除限售比例是30%）的80%的解除限售標(biāo)準(zhǔn)，董事會確定將會對其當(dāng)期20%未解除限售的那一部分員工持股計(jì)劃（即2,400股）開展回購注銷。因?yàn)楣?020年度、2021本年度、2022年上半年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，變更后的回購注銷數(shù)量達(dá)到6,582股。

綜上所述，此次回購注銷的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到109,423股。

（三）此次回購注銷的價(jià)錢

此次激勵計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃的授于價(jià)格是15.88元/股，因?yàn)楣?020年度、2021本年度、2022年上半年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，變更后的回購注銷價(jià)格是5.26元/股。

此次激勵計(jì)劃預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃的授于價(jià)格是11.22元/股，因?yàn)楣?021本年度、2022年上半年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，變更后的回購注銷價(jià)格是5.26元/股。

三、預(yù)估復(fù)購前后左右公司組織結(jié)構(gòu)的變化登記表

四、對業(yè)績產(chǎn)生的影響

此次回購注銷不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，竭盡全力為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。

五、獨(dú)董建議

通過用心核查，對于我們來說：企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予2名激勵對象、預(yù)埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結(jié)果為C檔而難以解除限售一部分員工持股計(jì)劃，企業(yè)對約束性股票回購注銷的相關(guān)事宜合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計(jì)劃（草案）》等關(guān)于股權(quán)激勵方案涉及相關(guān)事宜利益回購注銷的相關(guān)規(guī)定。決議程序流程依法依規(guī)，未危害公司及公司股東的利益，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害。大家一致同意復(fù)購并銷戶以上已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃。

六、職工監(jiān)事建議

通過用心核查，對于我們來說：企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予2名激勵對象、預(yù)埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結(jié)果為C檔而難以解除限售一部分員工持股計(jì)劃，此次回購注銷合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《激勵計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，未危害公司及公司股東的利益，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。大家一致同意復(fù)購并銷戶以上已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃。

七、法律意見書總結(jié)性建議

總的來說，本所律師認(rèn)為：企業(yè)已就此次回購注銷依法履行目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，企業(yè)有待就此次回購注銷獲得股東會許可的與受權(quán)，并針對相關(guān)事宜依法處理登記、執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)；與此同時(shí)，因此次復(fù)購事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司注冊資金的降低，故企業(yè)有待依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行對應(yīng)的減資程序。公司本次回購注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金，均達(dá)到《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第二十二次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、北京中倫（上海市）法律事務(wù)所有關(guān)通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購注銷一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的法律意見書。

特此公告。

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué) 公示序號：2023-028

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十二次會議決議，企業(yè)取決于2023年7月4日舉辦2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)將有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議的事宜公告如下：

一、會議召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)間是在：2023年7月4日（星期二）14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年7月4日。在其中，根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月4日9:15一15:00階段的隨意時(shí)長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、大會的除權(quán)日：2023年6月27日（星期二）。

7、參加目標(biāo)：

（1）凡2023年6月27日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身參加現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點(diǎn)：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司201會議廳（浙江嘉興市南湖區(qū)富強(qiáng)路196號）。

二、此次股東大會審議事宜

1、決議事宜

表一、此次股東會提議編碼表

2、公布狀況

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十二次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

3、提議1為涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，提議2為特別決議事宜須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，以上提案將會對中小股東決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：（1）上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；（2）直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

三、大會備案等事宜

1、備案時(shí)長：2023年6月28日（早上8:30一11:30、在下午13:00一16:30）。

2、備案方法：

（1）普通合伙人須持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（2）公司股東須持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明或法人代表委托、股東賬戶卡或股東賬戶卡、出席人身份證件登記信息；

（3）授權(quán)委托人須持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)。

3、備案地址：通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司201會議廳（詳細(xì)地址：浙江嘉興市南湖區(qū)富強(qiáng)路196號）。

4、其他事宜：

（1）此次股東會的現(xiàn)場會議開會時(shí)間大半天，參加現(xiàn)場會議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

（2）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：沈曉煒 丁麗萍

聯(lián)系方式：0573-82229096

傳真號碼：0573-82229088

郵箱：satlpec@weixing.com.cn

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議。

特此公告。

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月十九日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362648”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“通訊衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、此次股東會設(shè)總提案，公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端開展交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年7月4日9:15一15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司：

茲授權(quán)授權(quán)委托___________老先生/女性意味著我們公司/自己參加2023年7月4日舉行的通訊衛(wèi)星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由我們公司/本人承擔(dān)。

此次股東會提議決議意見表

注：請于相對應(yīng)決議欄的“允許”“放棄”或“抵制”欄中劃“√”，填好其他標(biāo)識、漏填或反復(fù)填報(bào)的失效。委托授權(quán)書以貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理，有效期至此次股東會完畢

受委托人簽名：

受委托人身份證號：

受托人簽名（蓋公章）：

受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：

受托人持股數(shù)：

授權(quán)委托日期：