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深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司第九屆股東會第三十五次會議決議公示
我們公司及除周劍老先生外股東會其他人確保信息公開的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。截至本公告公布之日，企業(yè)尚未取得周劍老先生確保公告內(nèi)容真正、精確、完整的有關(guān)表明。
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第三十五次會議于2023年6月18日以通信方式舉辦，該次會議由1/3之上執(zhí)行董事集結(jié)，并已經(jīng)在2023年6月17日以郵件形式通告整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。董事長周劍老先生個人原因無法參加，未授權(quán)委托別的執(zhí)行董事委托決議。企業(yè)別的執(zhí)行董事一同舉薦董事、高級副總裁周庚申老先生做為第九屆股東會第三十五次會議主持人。
此次董事會會議由董事、高級副總裁周庚申老先生組織，大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東8人。監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。此次會議的召集召開和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下所示事宜：
一、 表決通過《關(guān)于周劍先生不再擔任公司董事長（法定代表人）職務(wù)的議案》
6月16日，公司收到控股股東我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱“中電科”）通告，獲知周劍老先生個人原因沒法執(zhí)行老總（法人代表）崗位職責。
經(jīng)中電科建議及參加第九屆股東會第三十五次會議的執(zhí)行董事決議，允許周劍老先生辭去董事長（法人代表）職位及股東會有關(guān)委員會委員的職位。
獨董對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年6月19日公布在巨潮資訊網(wǎng)里的《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表獨立意見的公告》。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票，一致通過。
二、 表決通過《關(guān)于推舉并授權(quán)董事、副總裁周庚申先生代行董事長（法定代表人）職責的議案》
根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及上市企業(yè)規(guī)范運作的需求，為確保企業(yè)的正常運作，經(jīng)參加企業(yè)第九屆股東會第三十五次會議的執(zhí)行董事一致同意，舉薦并受權(quán)執(zhí)行董事、高級副總裁周庚申老先生暫代老總（法人代表）崗位職責，及其代為履行董事會有關(guān)委員會委員的工作職責。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票，一致通過。
備查簿文檔
1、企業(yè)第九屆股東會第三十五次會議決議；
2、公司獨立董事有關(guān)相關(guān)事宜自主的建議；
3、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司
股東會
二○二三年六月十九日
證券代碼：000021 證券簡稱：深科技 公示編號：2023-044
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司
有關(guān)重大事情的通知
我們公司及除周劍老先生外股東會其他人確保信息公開的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。截至本公告公布之日，企業(yè)尚未取得周劍老先生確保公告內(nèi)容真正、精確、完整的有關(guān)表明。
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）接到公司實際控制人我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱“中電科”）通告，獲知周劍老先生個人原因沒法執(zhí)行老總（法人代表）崗位職責。根據(jù)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求，經(jīng)中電科建議，并且經(jīng)過1/3之上執(zhí)行董事召集召開第九屆股東會第三十五次會議。經(jīng)參加該次董事會的執(zhí)行董事決議，允許周劍老先生辭去董事長（法人代表）及股東會有關(guān)委員會委員的職位，然后由董事、高級副總裁周庚申老先生暫代老總（法人代表）崗位職責，及其代為履行董事會有關(guān)委員會委員的工作職責。
企業(yè)擁有先進的管理體制及工作流程，企業(yè)別的所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員現(xiàn)階段均正常的履行職責，董事會依規(guī)做好本職工作不受到影響。企業(yè)日常運營管理由企業(yè)高管團隊承擔，企業(yè)高管團隊已對于相關(guān)事宜進行了合理安排。
企業(yè)將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和要求，立即履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定公布新聞媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的信息為標準。
特此公告。
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司
股東會
二零二三年六月十九日
證券代碼：000021 證券簡稱：深科技 公示編號：2023-045
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司單獨
執(zhí)行董事有關(guān)相關(guān)事宜發(fā)布單獨建議的通知
依據(jù)證監(jiān)會和《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其《深圳長城開發(fā)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，做為深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司的獨董，我們本著對企業(yè)、公司股東及投資人負責任的態(tài)度，在查看相關(guān)規(guī)定后，就企業(yè)相關(guān)事宜發(fā)布單獨建議如下所示：
經(jīng)核實，企業(yè)周劍老先生辭去董事長（法人代表）職位的程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，也不會影響董事會的正常使用，亦不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，大家允許以上事宜。
特此公告。
深圳長城開發(fā)科技發(fā)展有限公司
獨董：邱主梁 白俊江 周俊祥
二○二三年六月十九日
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