我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 第八屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月18日以通信方式舉辦。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月16日以專人送達(dá)或電子郵件方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到7名，由董事長(zhǎng)許泓老先生組織，監(jiān)事及高管人員列席。此次會(huì)議的舉辦時(shí)長(zhǎng)、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決定合理合法、合理。經(jīng)仔細(xì)決議，此次會(huì)議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會(huì)議以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

《關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》和《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 (延期后)》會(huì)與本公告同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

備查簿文檔：

1、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決定。

特此公告。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002184 證券簡(jiǎn)稱：海得控制 公示序號(hào)：2023-038

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

有關(guān)推遲舉辦2023年第一次

股東大會(huì)決議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會(huì)決議將推遲舉辦，會(huì)議召開時(shí)間由原定的2023年6月26日（星期一）延期至2023年6月29日（星期四），除權(quán)日不會(huì)改變，仍然是2023年6月19日（星期一），會(huì)議地點(diǎn)、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致。

一、原股東會(huì)相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

企業(yè)第八屆股東會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月26日（星期一）在下午14:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月26日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月26日（星期一）早上9：15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月19日（星期一）。

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)1棟樓4樓多功能廳。

二、推遲召開股東會(huì)基本概況

結(jié)合公司會(huì)議籌備必須，并根據(jù)企業(yè)具體情況，經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過，董事會(huì)決定把原定2023年6月26日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議延期至2023年6月29日舉辦，除權(quán)日、會(huì)議地點(diǎn)、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致。本次推遲召開股東會(huì)合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、推遲后股東會(huì)基本概況

1、大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月29日（星期四）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月29日（星期四）早上9：15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

4、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月19日（星期一）。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)1棟樓4樓多功能廳。

除會(huì)議召開時(shí)間外，除權(quán)日、會(huì)議地點(diǎn)、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致。《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）》會(huì)與本公告與此同時(shí)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

股東會(huì)推遲造成的不便煩請(qǐng)廣大投資者原諒。

特此公告。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002184 證券簡(jiǎn)稱：海得控制 公示序號(hào)：2023-039

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時(shí)性

股東會(huì)工作的通知（推遲后）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議召開時(shí)間由原定的2023年6月26日（星期一）延期至2023年6月29日（星期四），除權(quán)日不會(huì)改變，仍然是2023年6月19日（星期一），會(huì)議地點(diǎn)、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致?，F(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

企業(yè)第八屆股東會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月29日（星期四）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月29日（星期四）早上9：15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月19日（星期一）。

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)1棟樓4樓多功能廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、這次股東會(huì)將決議以下幾點(diǎn)：

此次股東會(huì)提議編碼表：

2、特別提醒：

之上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第一次臨時(shí)會(huì)議表決通過，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

提案1-15均是特別決議事宜，須經(jīng)出席本次大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。提案2包括子提案，需逐一決議。

為尊重并維護(hù)保養(yǎng)中小股東合法權(quán)利，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東（直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的表決票獨(dú)立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的備案方式

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

2、 備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日（星期三）早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30；

3、備案地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

4、登記：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

（2）公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（詳見附件）及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）授權(quán)委托人持本人及委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

（4）外地公司股東能夠信件或是發(fā)傳真方法備案（信件或發(fā)傳真方法以：2023年6月28日（星期三）16:30前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)備案；

信件收貨地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。（信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、手機(jī)聯(lián)系人：吳秋農(nóng) 邱揚(yáng)凡

聯(lián)系方式：021-60572990 發(fā)傳真：021-60572990

詳細(xì)地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：201114

2、出席會(huì)議工作人員的吃住及交通出行費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決定

特此通知。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月19日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362184 網(wǎng)絡(luò)投票通稱：海得網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)不屬于累積投票，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄；

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日（股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上 9:15 至在下午 15:00 的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

自己（本公司） 做為上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均我來企業(yè)（自己） 擔(dān)負(fù)。（表明：請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打√標(biāo)記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打 √，視作廢票）

受托人名字： 身份證號(hào)： 股票數(shù)：

受托人簽字(蓋公章)：

受委托人名字： 身份證號(hào)：

受委托人簽字(蓋公章)： 授權(quán)委托時(shí)間：2023年 月 日