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上海元祖夢(mèng)果實(shí)有限責(zé)任公司關(guān)于變更董事長(zhǎng)助理的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
上海元祖夢(mèng)果實(shí)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉辦企業(yè)第四屆董事會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：
因內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)任其它工作，沈慧女性辭去企業(yè)董事長(zhǎng)助理，仍持續(xù)出任董事和副總。董事會(huì)對(duì)沈慧女士在就職董事長(zhǎng)助理期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。為確保董事會(huì)相關(guān)工作的順利進(jìn)行，由董事長(zhǎng)選舉，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)核查根據(jù)，董事會(huì)允許聘用朱蓓芹女性（個(gè)人簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理（與此同時(shí)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)），任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
朱蓓芹女性現(xiàn)階段沒(méi)有取得上海交易所授予的股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其早已參與上海交易所舉行的最近一期董事長(zhǎng)助理任前學(xué)習(xí)培訓(xùn)，待獲得股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)并且經(jīng)過(guò)上海交易所資質(zhì)辦理備案情況屬實(shí)后，宣布執(zhí)行股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)。在這段時(shí)間，沈慧女性將繼續(xù)履行董秘崗位職責(zé)，至朱蓓芹女性宣布做好本職工作之日起計(jì)算。
朱蓓芹女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)的大股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰等情況。獨(dú)董就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
企業(yè)董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話如下所示：
手機(jī)：021-59755678-6800
電子郵箱：gansoinfo@ganso.net
詳細(xì)地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果實(shí)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月19日
配件：
朱蓓芹女性個(gè)人簡(jiǎn)介
朱蓓芹，女，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1981年12月出世，華東理工會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。自2008年1月起，列任元祖股份財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、稽核部主管、財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)理。主要是針對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)工作，具有很多年財(cái)務(wù)工作工作經(jīng)驗(yàn)。在職公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主抓財(cái)務(wù)中心。
證券代碼：603886 證券簡(jiǎn)稱：元祖股份 公示序號(hào)：2023-024
上海元祖夢(mèng)果實(shí)有限責(zé)任公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
上海元祖夢(mèng)果實(shí)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第八次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年6月16日10:00以當(dāng)場(chǎng)與視頻方法舉辦，會(huì)議報(bào)告及會(huì)議材料于2023年6月9日以電子郵箱方法送到董事及列席工作人員。
此次會(huì)議由董事長(zhǎng)張秀琬組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，當(dāng)場(chǎng)參加執(zhí)行董事1名，視頻參加執(zhí)行董事8名（執(zhí)行董事張秀琬、執(zhí)行董事鄭慧明、執(zhí)行董事蘇嬉螢、執(zhí)行董事陳興梅、執(zhí)行董事肖淼、執(zhí)行董事王明揚(yáng)、執(zhí)行董事黃彥達(dá)、執(zhí)行董事王世銘以視頻方法出席本次大會(huì)）。此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于審議變更董事會(huì)秘書(shū)的議案》
決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、元祖股份第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、元祖股份第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議紀(jì)要。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果實(shí)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月19日
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