一、召開工作會議基本概況

依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（下稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金（下稱“本基金”）的基金托管人宏利基金管理有限公司（下稱“基金托管人”）通過和本基金的基金管理人我國銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通信召開會議方法舉辦本基金的基金份額持有人大會（下稱“此次基金份額持有人大會”、“本次大會”或“大會”），決議《關(guān)于持續(xù)運作泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金的議案》。大會的計劃方案如下所示：

（一）會議召開方法：通信召開會議方法。

（二）大會投票選舉起始時間：自2023年6月19日起，至2023年7月18日17：00止（以表決票收貨人接到表決票為準(zhǔn)）。

（三）大會通訊表決票的寄達(dá)地址

通訊表決票將送到至本次大會公證處處，詳細(xì)地址和聯(lián)絡(luò)方式如下所示：

收貨人名字：宏利基金管理有限公司泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選混合型證券項目投資基金持有人交流會網(wǎng)絡(luò)投票處

詳細(xì)地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街六號首創(chuàng)大廈7層北京長安公證處

郵編：100027

聯(lián)系方式：010-65543888-8014

在信封袋表層標(biāo)明：“泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金基金份額持有人大會決議專用型”。

二、會議審議事宜

《關(guān)于持續(xù)運作泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金的議案》（下稱“提案”），提案具體內(nèi)容詳見附件一。

三、基金份額持有人大會的權(quán)益登記日

本次大會的權(quán)益登記日為2023年7月13日，則在2023年7月13日在下午股票交易時間完成后，在股票基金登記機構(gòu)——宏利基金管理有限公司在冊的本基金整體基金份額持有人均有權(quán)利參加此次基金份額持有人大會并投票選舉。

四、表決票的填報和寄交方法

紙版表決票的填報和寄交方法

（一）本次大會表決票詳見附件二?；鸱蓊~持有人可以從有關(guān)報紙上裁切、打印表決票或登錄本基金基金托管人網(wǎng)址（https://www.manulifefund.com.cn）、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免費下載直接打印表決票。

（二）基金份額持有人理應(yīng)按照表決票的需求填好，在其中：

1.投資者自主網(wǎng)絡(luò)投票的，需要在表決票上簽名，同時提供自己身份證證件正反面復(fù)印件；

2.投資者自主網(wǎng)絡(luò)投票的，需要在表決票上注明本公司公章或者經(jīng)受權(quán)的項目公司章（下列統(tǒng)稱“公司章”），同時提供加蓋公章法人營業(yè)執(zhí)照影印件（機關(guān)事業(yè)單位、社團組織或其他部門可以使用加蓋公章機關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件、開戶證明或機動車登記證影印件等）；達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人自主網(wǎng)絡(luò)投票的，需要在表決票上注明本公司公章（若有）或者由法定代理人在表決票上簽名（如果沒有公司章），同時提供該法定代理人的身份證證件正反面復(fù)印件或是護(hù)照簽證或其它身份證明材料復(fù)印件，該達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人所簽訂的法人授權(quán)書或是證實該法定代理人有權(quán)利意味著該達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人簽定表決票的許多證明材料，及其該達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其它合理注冊登記證明影印件和獲得達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資質(zhì)的證明材料復(fù)印件；

3.投資者由他人網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)當(dāng)由委托代理人在表決票上簽字蓋章，同時提供投資者身份證證件正反面復(fù)印件，及其填妥的受權(quán)委托書原件（參考配件三）。如委托代理人為，還須提供代理人身份證證件正反面復(fù)印件；如委托代理人為組織，還須提供代理人加蓋公章法人營業(yè)執(zhí)照影印件（機關(guān)事業(yè)單位、社團組織或其他部門可以使用加蓋公章機關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件、開戶證明或機動車登記證影印件等）；

4.投資者由他人網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)當(dāng)由委托代理人在表決票上簽字蓋章，同時提供投資者加蓋公章法人營業(yè)執(zhí)照影印件（機關(guān)事業(yè)單位、社團組織或其他部門可以使用加蓋公章機關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件、開戶證明或機動車登記證影印件等），及其填妥的受權(quán)委托書原件（詳見附件三）。如委托代理人為，還須提供代理人身份證證件正反面復(fù)印件；如委托代理人為組織，還須提供代理人加蓋公章法人營業(yè)執(zhí)照影印件（機關(guān)事業(yè)單位、社團組織或其他部門可以使用加蓋公章機關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件、開戶證明或機動車登記證影印件等）。達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人由他人網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)當(dāng)由委托代理人在表決票上簽字蓋章，同時提供該達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其它合理注冊登記證明影印件，及其獲得達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資質(zhì)的證明材料復(fù)印件，及其填妥的受權(quán)委托書原件（詳見附件三）。如委托代理人為，還須提供代理人身份證證件正反面復(fù)印件；如委托代理人為組織，還須提供代理人加蓋公章法人營業(yè)執(zhí)照影印件（機關(guān)事業(yè)單位、社團組織或其他部門可以使用加蓋公章機關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件、開戶證明或機動車登記證影印件等）。

（三）基金份額持有人或者其委托代理人需要將填妥的表決票和所需要的有關(guān)文件在2023年6月19日起，至2023年7月18日17：00止的時間段內(nèi)根據(jù)專職人員提交、快遞公司或郵寄掛號信的形式送到至“一、召開工作會議基本概況”注明的指定位置，并安排在信封袋表層標(biāo)明：“泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金基金份額持有人大會決議專用型”。

配送時間以表決票收貨人接到表決票為準(zhǔn)，即：專人送達(dá)以具體提交為準(zhǔn)；快遞寄達(dá)的，以表決票收貨人查收為準(zhǔn)；以郵寄掛號信方法送達(dá)，以包裹信件回執(zhí)表標(biāo)明的攬收日期是送到時間。

五、記票

（一）本次大會的記票形式為：由基金托管人受權(quán)的兩位監(jiān)察員在基金管理人（我國銀行股份有限公司）法定代理人的監(jiān)督下于本次大會的決議截止期（即2023年7月18日）后2個工作日后開展記票，然后由公證處并對記票全過程給予公正。

（二）基金份額持有人持有每一份基金認(rèn)購具有一票投票權(quán)。

（三）表決票效力評定標(biāo)準(zhǔn)如下所示：

1.表決票填好詳細(xì)清楚，提供的文檔合乎本公告要求，且在規(guī)定時間內(nèi)以內(nèi)送到表決票收貨人的，為全面表決票；合理表決票按決議建議記入對應(yīng)的決議結(jié)論，其所代表基金認(rèn)購記入?yún)⒓哟舜位鸱蓊~持有人大會決議的基金份額總數(shù)。

2.如表決票里的決議建議未填、多填、筆跡模模糊糊、沒法分辨或意向無法斷定或互相分歧，但是其他各類合乎會議公告所規(guī)定的，視作放棄決議，記入合理表決票；并按照“放棄”記入相對應(yīng)的決議結(jié)論，其所代表基金認(rèn)購記入?yún)⒓哟舜位鸱蓊~持有人大會決議的基金份額總數(shù)。

3.如表決票里的簽字蓋章一部分填好不全面、不清楚的，或無法提供可靠證實基金份額持有人真實身份或委托代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明材料、無法給予委托代理人身份證件的，或無法在規(guī)定時間內(nèi)以內(nèi)送到表決票收貨人的，均是失效表決票；失效表決票不納入?yún)⒓哟舜位鸱蓊~持有人大會決議的基金份額總數(shù)。

4.基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票決議建議同樣，則視為同一表決票；如各表決票決議建議各不相同，則按照如下所示標(biāo)準(zhǔn)解決：

①配送時間并不是同一天的，以最終送到日所填報的高效的表決票為標(biāo)準(zhǔn)，先送達(dá)表決票視作被撤銷；

②配送時間為同一天的，視作在同一表決票上作出了不一樣決議建議，記入放棄表決票；

③配送時間明確標(biāo)準(zhǔn)見“四、表決票的填報和寄交方法”中有關(guān)表明。

六、決定起效標(biāo)準(zhǔn)

（一）自己立即出示決議建議或授權(quán)別人意味著出示決議觀點的基金份額持有人所代表基金認(rèn)購不低于權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

（二）《關(guān)于持續(xù)運作泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金的議案》應(yīng)該由參與會議的本基金基金份額持有人或者其委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上（含二分之一）根據(jù)即為合理；

（三）此次基金份額持有人大會決定根據(jù)的事宜，本基金基金托管人自根據(jù)的時候起5日內(nèi)報證監(jiān)會辦理備案，基金份額持有人大會決定自一致通過的時候起起效。相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

七、二次集結(jié)基金份額持有人大會及二次受權(quán)

依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，此次基金份額持有人大會必須自己立即出示決議建議或授權(quán)別人代理商出示決議觀點的基金份額持有人所代表本基金基金認(rèn)購不低于權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）即可舉辦。假如此次基金份額持有人大會不符上述情況規(guī)定且不可以成功召開，本基金基金托管人可在規(guī)定的時間內(nèi)就同一提案重新召集基金份額持有人大會。重新召集基金份額持有人大會時，除非是授權(quán)文件還有另外注明，此次基金份額持有人大會受權(quán)期內(nèi)基金份額持有人做出的各種受權(quán)仍然合理，那如果授權(quán)方式產(chǎn)生變化或是基金份額持有人再次做出受權(quán)，則是以全新方法或全新受權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)描述見到時候公布的重新召集基金份額持有人大會的通知。

八、本次大會有關(guān)機構(gòu)

（一）召集人：宏利基金管理有限公司

詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)針織品路23棟樓中國人壽保險國際金融中心6層02-07模塊

手機聯(lián)系人：客服中心

聯(lián)系方式：4006-988-888

郵編：100026

網(wǎng)站地址：www.manulifefund.com.cn

（二）監(jiān)督人

基金管理人：我國銀行股份有限公司

居所及辦公地點：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街1號

手機聯(lián)系人：許俊

聯(lián)系方式：010-66594942

（三）公證處：北京長安公證處

詳細(xì)地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街六號首創(chuàng)大廈7層

手機聯(lián)系人：林永梅

聯(lián)系方式：010-65543888-8014

（四）印證組織：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所

居所：北京西城金融大街5號新盛大廈B座19層

辦公地點：北京朝陽區(qū)建國門外大街8號上海國際福財核心A座28層

手機聯(lián)系人：薛志宏

手機：010-66578066

九、重要提醒

（一）請基金份額持有人在提交表決票時，綜合考慮郵遞在途時間，提早寄出去表決票。

（二）此次基金份額持有人大會相關(guān)公示可以通過基金托管人網(wǎng)址及證監(jiān)會股票基金電子器件信息披露平臺查看，投資人如有任何疑問，可打電話基金托管人客戶服務(wù)熱線400-698-8888資詢。

（三）本公告的相關(guān)內(nèi)容由宏利基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。

附件一：《關(guān)于持續(xù)運作泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金的議案》

配件二：《泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決票》

配件三：《授權(quán)委托書》

宏利基金管理有限公司

2023年6月19日

附件一：有關(guān)不斷運行泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金的議案

泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金基金份額持有人：

為提升基金財產(chǎn)的運營效率，維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及《泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金合同》（下列簡稱“《基金合同》”）的承諾，通過和本基金的基金管理人我國銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通信召開會議方法舉辦基金份額持有人大會，建議不斷運行泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金。

為執(zhí)行不斷運行泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金，建議受權(quán)基金托管人申請辦理此次不斷運行泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金的相關(guān)相關(guān)事宜，包含但是不限于依據(jù)市場狀況，確定采用有關(guān)股票基金不斷運轉(zhuǎn)的對策及其明確股票基金不斷運行各項工作準(zhǔn)確時間。

之上提案，請予審議。

基金托管人：宏利基金管理有限公司

2023年6月19日

配件二：泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金基金份額持有人大會表決票

基金份額持有人名字/名字：______________________

身份證號碼（身份證證件/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）：___________________

股票基金賬戶號：___________________________

若為委托參會并決議的，請?zhí)顚懀?/p>

委托人姓名/名字：_________________________

受委托人身份證號碼（身份證證件/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）：___________________

基金份額持有人/受委托人簽字或蓋公章

20時間日期

表明：

1、請就討論事宜表明“允許”、“抵制”或“放棄”，并且在相對應(yīng)欄中畫“√”，同一提案只有表明一項建議。

2、之上決議建議是持有者或者其受委托人就持有者所持有的本基金所有市場份額所做出的決議建議。

3、表決票未填、多填、筆跡模模糊糊、筆跡沒法分辨或決議意向無法斷定或互相分歧，但是其他各類合乎會議公告要求，均視為網(wǎng)絡(luò)投票人舍棄決議支配權(quán)，其持有金額的決議結(jié)論均計為“放棄”。

4、本表決票可以從有關(guān)網(wǎng)站、從報紙上裁切、打印或照此文件格式打印出。

配件三：法人授權(quán)書

茲交由【】老先生/女性/企業(yè)單位意味著本人及本組織參與網(wǎng)絡(luò)投票截止日期為2023年7月18日17：00止以通信召開會議方法舉行的泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金基金份額持有人大會，并委托全權(quán)負(fù)責(zé)履行全部提案的投票權(quán)。決議建議以委托人的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

如在法律規(guī)定期限內(nèi)就同一提案再次舉辦泰達(dá)宏利消費行業(yè)量化分析優(yōu)選復(fù)合型證券基金基金份額持有人大會，除自己（或本組織）再次做出受權(quán)外，本受權(quán)繼續(xù)有效。

受托人名字或名稱：

受托人身份證號碼（身份證證件/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）：

股票基金賬戶號：

受委托人名字或名稱：

受委托人身份證號碼（身份證證件/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）：

受托人簽名/蓋公章：

簽署日期：20時間日期

表明：

1、頁末簽字欄中受托人為機構(gòu)應(yīng)當(dāng)于名字后蓋公章，本人乃為自己簽名。

2、之上受權(quán)是基金份額持有人就其持有的本基金所有市場份額向受委托人所作受權(quán)。

3、別的簽字欄請視情況挑選填好，凡適合的頻道均請精確詳細(xì)填好。

4、基金份額持有人數(shù)次受權(quán)，且可以區(qū)別先后順序的，以最后一次受權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)；基金份額持有人數(shù)次受權(quán)，沒法區(qū)別受權(quán)順序的，視作允許其授權(quán)機構(gòu)之一為受委托人。

5、法人授權(quán)書可貼報、打印或者按之上文件格式自做，在填好詳細(xì)并簽名蓋章后均是合理。