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海思科藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公示
證券代碼：002653證券簡(jiǎn)稱：海思科公示序號(hào)：2023-070
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海思科藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議（下稱“大會(huì)”）于2023年6月15日以通訊表決方法舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年6月9日以發(fā)傳真或電子郵件方法送到。會(huì)議由董事長(zhǎng)王俊民老先生集結(jié)并組織。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議工作的通知、舉辦和參加決議董事人數(shù)均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。全部執(zhí)行董事通過決議，以投票選舉方法已通過如下所示決定：
一、審議通過了《關(guān)于出售公司所持有的其他公司部分股份的議案》
決議結(jié)論：7票贊同、0票放棄、0票抵制
董事會(huì)允許受權(quán)公司管理人員以正規(guī)方法適時(shí)售賣持有的海創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司一部分股權(quán)不得超過3,250,676股。授權(quán)期限始行事宜經(jīng)股東會(huì)表決通過后到以上股權(quán)所有處理結(jié)束即可。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
二、備查簿文檔
經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議
特此公告。
海思科藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年06月19日
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