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合肥市秦禾信息科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于股權(quán)激勵約束性股票回購注銷執(zhí)行 公示
證券代碼：603656證券簡稱：秦禾智能化公示序號：2023-053
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因：合肥市秦禾信息科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“秦禾智能化”）于2023年4月26日舉辦第四屆董事會第十八次大會，于2023年5月17日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。由于企業(yè)2020年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“激勵計(jì)劃”）初次授于及預(yù)埋授于激勵對象一共有11名激勵對象個(gè)人原因已離職，不會再合乎激勵計(jì)劃中關(guān)于激勵對象的相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷初次授于及預(yù)埋授于已離職激勵對象已獲得授并未解除限售的鼓勵股權(quán)91,500股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.05%。并根據(jù)激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，因2022本年度企業(yè)方面績效考評未達(dá)標(biāo)，公司擬回購注銷初次授于一部分第三個(gè)解除限售期預(yù)埋授于一部分第二個(gè)解除限售期共83名激勵對象已獲得授并未解除限售的鼓勵股權(quán)793,000股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.43%。此次總計(jì)銷戶員工持股計(jì)劃884,500股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.48%。
●此次注銷股份的相關(guān)情況：
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
（一）2023年4月26日，企業(yè)第四屆董事會第十八次大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月27日企業(yè)在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《泰禾智能關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-033）。
（二）2023年4月27日，企業(yè)在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《泰禾智能關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2023-034），自以上公示公布日至今公告期己滿45天，企業(yè)沒有收到債務(wù)人有關(guān)償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。
（三）2023年5月17日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月18日企業(yè)在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《泰禾智能2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-045）。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）回購注銷員工持股計(jì)劃的原因及總數(shù)
1、因激勵對象辭職回購注銷員工持股計(jì)劃
依據(jù)激勵計(jì)劃之第十三章“企業(yè)/激勵對象產(chǎn)生變動的處理方法”的有關(guān)規(guī)定，激勵對象因離職、公司辭退員工而辭職，激勵對象已獲得授并未解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購注銷。
因?yàn)槌醮问谟谝徊糠旨顚ο笾?名激勵對象個(gè)人原因已離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，企業(yè)擬向其已獲得授并未解除限售的49,000股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。因?yàn)轭A(yù)埋授于一部分激勵對象中5名激勵對象個(gè)人原因已離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，企業(yè)擬向其已獲得授并未解除限售的42,500股員工持股計(jì)劃開展回購注銷?？傆?jì)擬回購注銷股權(quán)91,500股。
2、因?yàn)楣痉矫婵冃Э荚u未達(dá)標(biāo)回購注銷員工持股計(jì)劃
依據(jù)激勵計(jì)劃之第八章“員工持股計(jì)劃的授于及解除限售標(biāo)準(zhǔn)”的有關(guān)規(guī)定，初次授予員工持股計(jì)劃第三個(gè)解除限售期預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期企業(yè)方面的績效考評目標(biāo)為“以2019年主營業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，2022年?duì)I收增長率不少于50%或者以2019年純利潤為基準(zhǔn)，2022年凈利潤增長率不少于30%”。企業(yè)方面銷售業(yè)績?nèi)缥催_(dá)到本年度企業(yè)績效考評目標(biāo)，激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率之或進(jìn)行回購注銷。
結(jié)合公司早已公布的2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，企業(yè)2022本年度銷售業(yè)績沒有達(dá)到以上績效考評總體目標(biāo)。公司擬回購注銷初次授于一部分第三個(gè)解除限售期共60名激勵對象已獲得授并未解除限售的603,000股員工持股計(jì)劃，擬回購注銷預(yù)埋授于一部分第二個(gè)解除限售期共23名激勵對象已獲得授并未解除限售的190,000股員工持股計(jì)劃?？傆?jì)擬回購注銷股權(quán)793,000股。
總的來說，此次總計(jì)回購注銷員工持股計(jì)劃884,500股，占公司現(xiàn)階段總公司本的0.48%。
（二）回購注銷約束性股票價(jià)格
針對激勵計(jì)劃第一次授于一部分激勵對象中6名已離職激勵對象，回購價(jià)格為7.02元/股；針對激勵計(jì)劃預(yù)埋授于一部分激勵對象中5名已離職激勵對象，回購價(jià)格為5.98元/股。針對激勵計(jì)劃第一次授于一部分第三個(gè)解除限售期因?yàn)楣痉矫婵冃Э荚u未達(dá)標(biāo)且不合乎解除限售要求的60名激勵對象，回購價(jià)格為7.02元/股再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和；針對激勵計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第二個(gè)解除限售期因?yàn)楣痉矫婵冃Э荚u未達(dá)標(biāo)且不合乎解除限售要求的23名激勵對象，回購價(jià)格為5.98元/股再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和。公司本次用于購買復(fù)購員工持股計(jì)劃資金為流動資金，復(fù)購合同款累計(jì)6,205,328.13元。此次回購注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃0股。
（三）回購注銷員工持股計(jì)劃安排
目前已經(jīng)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶（帳戶號：B883853150），同時(shí)向中登公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃將在2023年6月21日進(jìn)行回購注銷，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
四、表明及服務(wù)承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見書的觀點(diǎn)建議
北京大成（上海市）律師事務(wù)所律師覺得，公司本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》、《2020年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，截止到本法律意見書出示日，除仍待按《公司法》及有關(guān)規(guī)定申請辦理公司減資辦理手續(xù)及股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)外，秦禾智能化已依法履行此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃目前理應(yīng)履行程序流程。
六、備查簿文檔
北京大成（上海市）法律事務(wù)所有關(guān)合肥市秦禾信息科技集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購注銷一部分員工持股計(jì)劃執(zhí)行情況的法律意見書。
特此公告。
合肥市秦禾信息科技集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月19日
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