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天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：603061證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金華泰公示序號(hào)：2023-020
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路1583號(hào)N1-016號(hào)夏都鎮(zhèn)上新舍匯F1虹橋諾富特全套房酒店（夏都鎮(zhèn)上店）6樓大型會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。董事長(zhǎng)崔學(xué)峰老先生上臺(tái)演講，合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)各類(lèi)決定真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理劉海龍老先生參加了此次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員均出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次提案1-10均是一般提案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（深圳市）公司
侓師：彭瑤、張韻雯
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)集結(jié)及舉辦程序流程、召集人和參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資格及此次股東會(huì)的決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月17日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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