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中通國脈通信股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議公告
證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號：臨2023-053
中通國脈通信股份有限公司
第五屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2023年6月15日在吉林省長春市朝陽區(qū)南湖大路6399號以通訊表決方式召開，經(jīng)全體董事一致同意豁免提前2日通知時限要求，會議通知已于2023年6月15日以微信方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會議由董事長郭慶寧先生召集并主持。公司監(jiān)事及高級管理人員代表列席會議。會議的召集及召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中通國脈通信股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于擬向銀行申請貸款展期的議案》
為改善公司資金流動性，董事會同意公司擬向中國工商銀行股份有限公司長春自由大路支行申請辦理授信額度下的流動資金借款合同（編號為：0420000011-2022年（自由）字00245號、0420000011-2022年（自由）字00246號）進(jìn)行展期。
董事會授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況需求具體執(zhí)行并簽署相關(guān)文件，授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
中通國脈通信股份有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號:2023-052
中通國脈通信股份有限公司關(guān)于延期回復(fù)
上海證券交易所對公司2022年年度
報(bào)告信息披露監(jiān)管問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月2日收到上海證券交易所《關(guān)于中通國脈通信股份有限公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函》（上證公函【2023】0641號）（以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日披露的《中通國脈通信股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所對公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函的公告》（公告編號：臨2023-050）。
公司收到《問詢函》后，積極組織各方共同對《問詢函》中涉及的問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)。鑒于《問詢函》中部分事項(xiàng)需要進(jìn)一步核實(shí)，因此無法在《問詢函》要求的10個交易日內(nèi)完成回復(fù)工作。公司已向上海證券交易所申請延期回復(fù)《問詢函》，在此期間公司將認(rèn)真落實(shí)《問詢函》中涉及的問題，公司將延期5個交易日披露對《問詢函》的回復(fù)并履行信息披露義務(wù)。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者及時關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
中通國脈通信股份有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
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