證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2023-023

浙江西大門新材料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2023年6月16日以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2023年6月10日通過專人送達及郵件方式等送達全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席柏建民主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

公司對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）授予價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)和公司《2023年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定；本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，我們一致同意公司對本激勵計劃的授予價格進行調(diào)整，本次調(diào)整后，授予價格由6.90元/股調(diào)整為6.70元/股。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2023-024

浙江西大門新材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃

授予價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予價格：由6.90元/股調(diào)整為6.70元/股

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定和公司2022年年度股東大會的授權(quán)，董事會對公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的授予價格進行了調(diào)整?，F(xiàn)將相關(guān)調(diào)整事項說明如下：

一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

2、2023年4月27日至2023年5月7日，公司對本激勵計劃擬授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部進行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象名單的異議，無反饋記錄。2023年5月13日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2023年5月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2023年5月18日，公司召開第三屆董事會第七次會議與第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行了審核并發(fā)表了核查意見。

5、2023年6月16日，公司召開第三屆董事會第八次會議與第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

二、本次調(diào)整事項說明

1、調(diào)整事由

鑒于公司于2023年6月8日披露了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》：以方案實施前的公司總股本134,400,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利26,880,000元。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。

2、調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《激勵計劃》的規(guī)定，授予價格的調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)以上公式，本激勵計劃調(diào)整后的授予價格為6.90-0.20=6.70元/股。

三、本次調(diào)整事項對公司的影響

公司對本激勵計劃授予價格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、獨立董事意見

經(jīng)認真審核，獨立董事一致認為：

公司對本激勵計劃授予價格的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，我們一致同意公司對本激勵計劃的授予價格進行調(diào)整，本次調(diào)整后，授予價格由6.90元/股調(diào)整為6.70元/股

五、監(jiān)事會意見

公司對本激勵計劃授予價格的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律法規(guī)和公司《激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定；本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，我們一致同意公司對本激勵計劃的授予價格進行調(diào)整，本次調(diào)整后，授予價格由6.90元/股調(diào)整為6.70元/股

六、法律意見書的結(jié)論性意見

綜上所述，本所律師認為，截至本《法律意見書》出具之日：

（一）公司本次調(diào)整事項已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。

（二）公司本次調(diào)整符合《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2023-022

浙江西大門新材料股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2023年6月16日以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2023年6月10日通過專人送達及郵件方式等送達全體董事。本次會議由董事長柳慶華主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

鑒于公司于2023年6月8日披露了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》：以方案實施前的公司總股本134,400,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利26,880,000元。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”）等相關(guān)規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。據(jù)此，董事會同意本激勵計劃的授予價格由6.90元/股調(diào)整為6.70元/股。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》。

公司董事沈華鋒、柳英為本激勵計劃的激勵對象，回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2023年6月17日