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天齊鋰業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議公告
股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：2023-032
天齊鋰業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-027）；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議，無修改或否決提案的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開和出席情況
（一）召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
本次股東大會的召開已經(jīng)公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過。
2、會議主持人：董事長蔣衛(wèi)平先生授權(quán)副董事長蔣安琪女士主持本次會議。
3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開的時間：2023年6月16日（星期五）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：A股股東通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票的時間為2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開地點：四川省成都市高朋東路10號公司二樓大會議室。
本次會議召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共156人，代表股份592,446,990股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.1371%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共22人，代表股份517,912,168股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)31.5908%（其中A股股東及授權(quán)委托代表人21名，代表股份數(shù)量483,284,154股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.4786%；H股股東及授權(quán)委托代表人1名，代表股份數(shù)量34,628,014股，占公司有表決票股份總股數(shù)的2.1122%）；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共134人，代表股份74,534,822股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.5464%；
（3）出席本次股東大會的A股中小股東及股東代表共153人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份74,623,567股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.5518%。
公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會。見證律師列席了本次股東大會。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會A股股東采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對2022年度股東大會提案進(jìn)行了表決；H股股東通過現(xiàn)場和委托投票的方式對2022年度股東大會提案進(jìn)行了表決。相關(guān)提案的表決結(jié)果如下（本公告中部分欄百分比合計數(shù)不等于100%，是由于四舍五入所造成）：
1、 審議通過《2022年度董事會工作報告》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
2、 審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
3、 審議通過《2022年年度報告》及摘要
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
4、 審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
5、 審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
6、 審議通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
7、 審議通過《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
8、 審議通過《關(guān)于申請注冊發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
9、 審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年度）股東回報規(guī)劃的議案》
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該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
10、 審議通過《關(guān)于公司及控股子公司申請2023年度金融機構(gòu)授信額度暨提供相關(guān)擔(dān)保的議案》
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該議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
11、 審議通過《關(guān)于增發(fā)公司A股或H股股份一般性授權(quán)的議案》
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該議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見書
北京中倫（成都）律師事務(wù)所指派李心悅、閻雨茜兩名律師列席本次股東大會，并對本次股東大會進(jìn)行了見證。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
（一）天齊鋰業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議；
（二）北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
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