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貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司董事辭職的公告
證券代碼：688239 證券簡稱：航宇科技 公告編號：2023-056
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司
關(guān)于公司董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事王永惠先生的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，王永惠先生申請辭去公司第四屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。王永惠先生除擔(dān)任公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員外，未在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王永惠先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作。截至本公告披露日，王永惠先生未持有公司股份。
王永惠先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對王永惠先生任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
證券代碼：688239 證券簡稱：航宇科技 公告編號：2023-058
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2023年一季度利潤分配總額的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額：由41,151,109.44元（含稅）調(diào)整為41,247,121.44元（含稅）。
● 調(diào)整原因：貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）對2022年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票首次授予（暫緩授予部分）予以授予登記，并于2023年6月8日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。公司于2023年6月9日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，截止本公告日，公司總股本由146,968,248股增至147,311,148股。根據(jù)公司已披露的《關(guān)于2023年一季度利潤分配預(yù)案的公告》約定，公司擬維持每股分配比例不變，對公司2023年第一季度利潤分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
一、利潤分配方案審議情況
公司于2023年5月31日召開第四屆董事會(huì)第30次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度利潤分配預(yù)案的議案》，擬向利潤分配實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.8元（含稅），截至該次董事會(huì)通知發(fā)出日的總股本為146,968,248股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利41,151,109.44元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在該次董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。并同意并提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于2023年一季度利潤分配預(yù)案的公告》。
2023年6月16日公司召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度利潤分配預(yù)案的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
二、股本變化情況
公司于2023年4月24日，公司召開了第四屆董事會(huì)第27次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第20次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予2022年第二期限制性股票（暫緩授予部分）的議案》。根據(jù)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為首次（暫緩授予部分，以下簡稱為“本次授予”）授予的限制性股票激勵(lì)對象劉朝輝先生及王華東先生已滿足授予條件，確定以2023年4月24日為授予日，授予價(jià)格為35.00元/股，向劉朝輝先生授予限制性股票31.43萬股，占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額14,000萬股的0.2245%，占本次激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益股票總額335.67萬股的9.3634%；向王華東先生授予限制性股票2.86萬股，占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額14,000萬股的0.0204%，占本次激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益股票總額335.67萬股的0.8520%。
2023年6月8日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了公司2022年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票首次授予（暫緩授予部分）的登記。公司于2023年6月9日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，截止本公告日，公司總股本由146,968,248股增至147,311,148股。
三、利潤分配方案調(diào)整情況
根據(jù)公司已披露的《關(guān)于2023年一季度利潤分配預(yù)案的公告》，在董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。按本公告日總股本147,311,148股計(jì)算，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.8元（含稅），本次派發(fā)現(xiàn)金紅利總額由41,151,109.44元（含稅）調(diào)整為41,247,121.44元（含稅）。
特此公告。
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
證券代碼：688239 證券簡稱：航宇科技 公告編號：2023-057
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、表決方式：會(huì)議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、召集及主持情況：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事、總經(jīng)理盧漫宇先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，張華先生因公出差未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管均列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2023年第一季度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰（貴陽）律師事務(wù)所
律師：孔禹瓔、曾鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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