證券代碼：601088 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)神華 公告編號(hào)：臨2023-029

中國(guó)神華能源股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)獲得回購(gòu)H股股份一般性授權(quán)

通知債權(quán)人的公告

中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)神華能源股份有限公司（“本公司”/“公司”）于2023年6月16日召開(kāi)的2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)H股股份的一般性授權(quán)的議案》，批準(zhǔn)授予公司董事會(huì)回購(gòu)公司已發(fā)行境外上市外資股（H股）的一般授權(quán)，即在授權(quán)期間，公司董事會(huì)可回購(gòu)不超過(guò)有關(guān)議案獲通過(guò)之日本公司已發(fā)行H股總數(shù)的10%，即不超過(guò)337,748,200股H股股份。具體參見(jiàn)本公司分別于2023年3月25日、6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》、《2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)決議公告》。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，如果公司董事會(huì)根據(jù)上述授權(quán)實(shí)施回購(gòu)，本公司將依法注銷回購(gòu)的H股股份，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)事宜公告如下：

凡本公司合法債權(quán)人（“債權(quán)人”）均有權(quán)自本公告發(fā)布之日（即2023年6月17日）起向本公司申報(bào)債權(quán)。公司債權(quán)人自接到本公司書面通知之日起三十天內(nèi)，未接到通知的自本公告發(fā)布之日起四十五天內(nèi)，可憑有效債權(quán)證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務(wù)，或要求本公司提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向本公司申報(bào)債權(quán)的，其債權(quán)有效性不會(huì)受到影響，本公司將按原債權(quán)文件約定的時(shí)間和方式清償。

擬向本公司主張上述權(quán)利的債權(quán)人，可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件向本公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，須同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權(quán)委托書原件和代理人有效身份證明文件原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，須同時(shí)攜帶有效身份證明文件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還須攜帶授權(quán)委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。

請(qǐng)擬申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人在規(guī)定期間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)登記申報(bào)或?qū)⑾嚓P(guān)申報(bào)材料寄送至與該債權(quán)人發(fā)生相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的本公司或本公司相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。以寄送方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或寄出日為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)卩]件封面注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

咨詢聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：中國(guó)神華能源股份有限公司財(cái)務(wù)部 袁先生

聯(lián)系電話：010-5813 1862

地址：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號(hào)神華大廈A座903室

郵政編碼：100011

特此公告。

承中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)命

總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書

宋靜剛

2023年6月17日

證券代碼：601088 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)神華 公告編號(hào)：臨2023-028

中國(guó)神華能源股份有限公司

2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次

A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2022年度股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)（“本次股東大會(huì)”）是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月16日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安德路16號(hào)神華大廈C座19層1906會(huì)議室

(三)出席本次股東大會(huì)的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等

本次股東周年大會(huì)、A股類別股東會(huì)及H股類別股東會(huì)由中國(guó)神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)召集，由執(zhí)行董事呂志韌先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（“《公司法》”）及《中國(guó)神華能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，執(zhí)行董事許明軍、獨(dú)立非執(zhí)行董事白重恩因公請(qǐng)假；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書宋靜剛出席了本次股東大會(huì)；部分高管列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于〈中國(guó)神華能源股份有限公司2022年度董事會(huì)報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于〈中國(guó)神華能源股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：《關(guān)于〈中國(guó)神華能源股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于購(gòu)買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度外部審計(jì)師的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司與國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂2024年至2026年〈煤炭互供協(xié)議〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司與國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂2024年至2026年〈產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱：《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司與國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂2024年至2026年〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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11、議案名稱：《關(guān)于中國(guó)神華能源股份有限公司與國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署附條件生效的〈避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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12、議案名稱：《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)H股股份的一般性授權(quán)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)A股類別股東會(huì)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)H股股份的一般性授權(quán)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(四)H股類別股東會(huì)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)H股股份的一般性授權(quán)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、股東周年大會(huì)議案12、A股類別股東會(huì)議案1及H股類別股東會(huì)議案1為特別決議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。其他議案為普通決議案。

2、本公司控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司有表決權(quán)股份13,812,709,196股，對(duì)本次股東周年大會(huì)議案8、議案9、議案10、議案11回避表決。

3、股東周年大會(huì)還聽(tīng)取了本公司《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》（該報(bào)告無(wú)需表決）。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：唐麗子、楊楠

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東周年大會(huì)、A股類別股東會(huì)及H股類別股東會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋本公司公章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

承中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)命

總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書 宋靜剛

2023年6月17日