江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年6月11日以郵件、通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月16日在公司以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長殷鳳山先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期條件已成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對象共計(jì)8名，可解除限售的限制性股票數(shù)量49,000股。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期條件已成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對象共計(jì)131名，可解除限售的限制性股票數(shù)量1,524,684股。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，董事陳亞峰、單永祥、吳漢存為公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象對本議案回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

由于1名首次授予激勵(lì)對象已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對上述激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的5,880股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

鑒于公司實(shí)施了2022年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的規(guī)定，公司對限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，本次回購注銷的限制性股票回購價(jià)格調(diào)整為7.883元/股加上銀行同期存款利息。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的公司《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-052

轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對象共計(jì)8名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為49,000股。

● 本次解除限售的限制性股票將于2023年6月26日上市流通，具體內(nèi)容請見公司于同日披露的《關(guān)于2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期及預(yù)留授予部分第二期解除限售暨上市公告》。

一、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

1、2019年9月18日，江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2019年9月18日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

3、2019年9月19日至2019年9月29日，公司對本次授予激勵(lì)對象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2019年9月29日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2019年10月9日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2019年11月4日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

6、2019年12月16日，公司完成了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，并收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本由80,000,000股增加至83,005,000股。

7、2020年4月22日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、2020年4月22日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并經(jīng)公司2020年5月22日的2019年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。2020年7月9日，實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為82,965,000股，以此計(jì)算合計(jì)轉(zhuǎn)增股本33,186,000股，流通上市日為2020年7月13日。本次轉(zhuǎn)股后，公司的總股本由82,965,000股變更為116,151,000股。

9、2020年7月8日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

10、2020年8月13日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分權(quán)益授予數(shù)量的議案》，根據(jù)2019年度利潤分派情況及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，將預(yù)留部分的限制性股票授予數(shù)量41.9萬股調(diào)整為58.66萬股。

11、2020年9月22日，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意確定以2020年9月22日為授予日，向10名激勵(lì)對象授予限制性股票9.10萬股，授予價(jià)格為16.06元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2020年11月5日完成了對本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予限制性股票的登記工作，并向公司出具了《證券變更登記證明》。預(yù)留部分授予登記完成后，公司總股本由116,142,600股變更為116,233,600股。

12、2021年3月30日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

13、2021年3月30日，公司第三屆董事會(huì)第三會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并經(jīng)公司2021年4月28日的2020年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。2021年6月17日，實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為116,197,200股，以此計(jì)算合計(jì)轉(zhuǎn)增股本58,098,600.00股，流通上市日為2021年6月18日。本次轉(zhuǎn)股后，公司的總股本由116,197,200股變更為162,676,080股。

14、2021年8月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

15、2021 年 9 月 22 日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

16、2022年7月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

17、2023年1月4日，公司召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

18、2023年6月16日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期條件成就的說明

（一）限售期已屆滿

公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）預(yù)留授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期為“自預(yù)留授予的限制性股票授予登記日起30個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予的限制性股票授予登記日起42個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止”，解除限售比例為授予的限制性股票總數(shù)的50%。本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票授予日登記日為2020年11月5日，至2023年5月5日，第二個(gè)限售期屆滿。

（二）第二個(gè)解除限售期條件已達(dá)成

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)限售期已屆滿，業(yè)績指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售及股份上市手續(xù)。

三、本次可解除限售的限制性股票情況

1、本次符合解除條件的激勵(lì)對象共計(jì)8人；

2、可申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為49,000股；

具體如下：

■

注：公司于2021年6月21日實(shí)施了2020年度權(quán)益分配事項(xiàng)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；上述比例數(shù)為調(diào)整后的獲授股數(shù)。

四、獨(dú)立董事意見

公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解除限售的情形。本次預(yù)留授予部分可解除限售的激勵(lì)對象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司層面業(yè)績考核要求與激勵(lì)對象個(gè)人層面績效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。該議案的內(nèi)容及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們同意《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成，本次解除限售的激勵(lì)對象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售及股份上市手續(xù)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次解除限售事宜的方案和程序符合《管理辦法》《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次解除限售的條件已成就。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、法律意見書。

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，同意根據(jù)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）回購1名首次授予激勵(lì)對象部分已獲授尚未解除限售的限制性股票5,880股。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格

（一）回購注銷部分限制性股票的原因

根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）相關(guān)規(guī)定，鑒于1名首次授予激勵(lì)對象離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬對其已授予但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)5,880股進(jìn)行回購注銷處理。

（二）回購價(jià)格調(diào)整方法

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益價(jià)格相應(yīng)調(diào)整，回購價(jià)格調(diào)整方法如下：

派息：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

（三）回購價(jià)格調(diào)整明細(xì)

2023年5月22日，公司召開2022年度股東大會(huì)審議通過了2022年度利潤分配方案，2023年6月9日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本 162,317,070 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06999 元（含稅）。因此，公司限制性股票首次授予回購價(jià)格由7.953元/股調(diào)整為7.883元/股加上銀行同期存款利息。

綜上所述，本次回購注銷的限制性股票數(shù)量為5,880股，其回購價(jià)格為7.883元/股加上銀行同期存款利息，公司本次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，回購價(jià)款總計(jì)46,352.04元加上銀行同期存款利息。

三、預(yù)計(jì)本次回購注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

■

注：因公司正處于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期間，上述變動(dòng)前情況為從中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢到的截至2023年6月15日的數(shù)據(jù)。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施以及公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、本次回購注銷計(jì)劃的后續(xù)工作安排

根據(jù)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷事宜在公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的規(guī)定，辦理本次注銷的相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

本次回購注銷及調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，審議決策程序合法、合規(guī)，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，未侵犯公司及全體股東的權(quán)益。綜上所述，我們同意《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，也不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

（三）律師意見

本次部分限制性股票回購注銷事項(xiàng)符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)已經(jīng)得到公司董事會(huì)的有效批準(zhǔn)。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、法律意見書。

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-056

轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2023年6月11日以郵件、通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月16日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席繆永國先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

監(jiān)事會(huì)意見：經(jīng)審核，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成，本次解除限售的激勵(lì)對象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售及股份上市手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

監(jiān)事會(huì)意見：經(jīng)審核，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成，本次解除限售的激勵(lì)對象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售及股份上市手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

監(jiān)事會(huì)意見：經(jīng)審核，公司本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，也不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-053

轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對象共計(jì)131名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為1,524,684股

一、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

二、公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期條件成就的說明

（一）限售期已屆滿

公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）首次授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為“自首次授予的限制性股票授予登記日起42個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予的限制性股票授予登記日起54個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止”，解除限售比例為授予的限制性股票總數(shù)的30%。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票授予日登記日為2019年12月16日，至2023年6月16日，第三個(gè)限售期屆滿。

（二）第三個(gè)解除限售期條件已達(dá)成

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)限售期已屆滿，業(yè)績指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售及股份上市手續(xù)。

三、本次可解除限售的限制性股票情況

1、本次符合解除條件的激勵(lì)對象共計(jì)131人；

2、可申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為1,524,684股；

具體如下：

■

注：公司于2020年7月10日實(shí)施了2019年度權(quán)益分配事項(xiàng)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；公司于2021年6月21日實(shí)施了2020年度權(quán)益分配事項(xiàng)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；上述比例數(shù)為調(diào)整后的獲授股數(shù)（兩次轉(zhuǎn)增后）。

四、獨(dú)立董事意見

公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解除限售的情形。本次首次授予部分可解除限售的激勵(lì)對象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司層面業(yè)績考核要求與激勵(lì)對象個(gè)人層面績效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。該議案的內(nèi)容及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們同意《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)限售期解除限售條件已達(dá)成，本次解除限售的激勵(lì)對象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，同意公司對符合解除限售條件的激勵(lì)對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售及股份上市手續(xù)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次解除限售事宜的方案和程序符合《管理辦法》《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次解除限售的條件已成就。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、法律意見書。

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的

限制性股票通知債權(quán)人的公告

一、通知債權(quán)人的原因

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

鑒于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1名首次授予激勵(lì)對象因離職已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意對該名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的共計(jì)5,880股限制性股票進(jìn)行回購注銷。因公司實(shí)施2022年度利潤分配方案，按照相關(guān)規(guī)定公司調(diào)整了回購注銷股份的回購價(jià)格，回購價(jià)格由首次授予的7.953元/股調(diào)整為7.883元/股加上銀行同期存款利息。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

本次回購注銷完成后，公司總股本由162,317,070股變更為162,311,190股，公司注冊資本由人民幣162,317,070元變更為人民幣162,311,190元（鑒于公司“豐山轉(zhuǎn)債”目前正處于轉(zhuǎn)股期，實(shí)際股份總數(shù)和注冊資本最終根據(jù)具體實(shí)際情況調(diào)整變動(dòng)）。

二、關(guān)于公司本次減資無需召開公司債券持有人會(huì)議的說明

根據(jù)《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》“第三章債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍第八條（二）的規(guī)定”，公司因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致減資的情形無需召開債券持有人會(huì)議。

三、通知債權(quán)人知曉的相關(guān)消息

公司本次回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可采用現(xiàn)場遞交、信函或傳真方式申報(bào)債權(quán)，債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：江蘇省鹽城市大豐區(qū)西康南路1號江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司一證券部

2、申報(bào)時(shí)間：2023年6月17日起45天內(nèi)9:00-12:00；14:30-17:30（雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：證券部

4、聯(lián)系電話：0515-83378869

5、傳真：0515-83378869

6、電子郵箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-057

債券代碼：113649 債券減持：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

股東及董監(jiān)高減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 大股東及董監(jiān)高持股的基本情況

截至本公告披露日，江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東及實(shí)際控制人之一、董事兼總裁殷平女士持有公司股份8,259,858股，占公司總股本（因公司正處于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期間，總股本數(shù)為從中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢到的截至2023年6月15日的股本數(shù)，下同）的5.09%；

公司董事、常務(wù)副總裁陳亞峰先生持有公司股份4,923,426股，占公司總股本的3.03%。公司股東顧翠月女士持有公司股份1,749,500股，占公司總股本的1.08%。股東顧翠月女士與陳亞峰先生為夫妻關(guān)系，系一致行動(dòng)人。

● 減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

因個(gè)人資金需求，殷平女士擬通過集中競價(jià)、大宗交易方式，減持不超過1,600,000股，占公司總股本的0.99%，不超過其持有公司股份總數(shù)的25%；陳亞峰先生擬通過集中競價(jià)、大宗交易方式，減持不超過1,200,000股，占公司總股本的0.74%，不超過其持有公司股份總數(shù)的25%；顧翠月女士擬通過集中競價(jià)、大宗交易方式，減持不超過400,000股，占公司總股本的0.25%。

其中通過集中競價(jià)交易方式進(jìn)行減持的，減持期間為本減持計(jì)劃公告之日起十五個(gè)交易日之后的六個(gè)月內(nèi)，且任意連續(xù)90日內(nèi)通過證券交易所集中競價(jià)交易減持股份的總數(shù)分別不超過公司股份總數(shù)的1%（其中一致行動(dòng)人合并計(jì)算）；通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，減持期間為本減持計(jì)劃公告之日起三個(gè)交易日之后的六個(gè)月內(nèi)，且在任意連續(xù)90日內(nèi)減持股份總數(shù)分別不超過公司股份總數(shù)的2%（其中一致行動(dòng)人合并計(jì)算）。

一、減持主體的基本情況

■

注：1、陳亞峰先生其他方式取得的78,400股公司股票系股權(quán)激勵(lì)授予。

上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

■

上述股東在過去12個(gè)月內(nèi)未減持過公司股份。

二、減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

■

注：1、股東殷平女士減持價(jià)格按照市場價(jià)格，且在2023年9月17日前減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（指公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，自公司上市至其減持期間，發(fā)行人如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，減持底價(jià)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整）。

2、股東顧翠月女士減持價(jià)格按照市場價(jià)格，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致發(fā)行人凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整）。

(一)相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二)大股東及董監(jiān)高此前對持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

1、股東殷平女士此前承諾

本人自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起擬長期持有公司股票。在所持公司股份的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在不違反已作出的相關(guān)承諾的前提下，存在對所持公司股份進(jìn)行減持的可能性。本人在擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的公司股份及其變動(dòng)情況，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；任期屆滿前離職的，任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持公司股份總數(shù)的25%。采取集中競價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%；上述減持股份數(shù)量本人與本人的一致行動(dòng)人合并計(jì)算。

本人減持公司股票時(shí)，將至少提前3個(gè)交易日向公司披露并提示公司予以公告（如涉及以集中競價(jià)的方式減持，首次賣出前，將至少提前15個(gè)交易向上海證券交易所備案減持計(jì)劃，并提示公司予以公告），鎖定期屆滿后兩年內(nèi)的減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

本人將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2017〕9號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2017〕24號）等中國法律法規(guī)、交易所規(guī)則關(guān)于上市公司股東持股及股份變動(dòng)的規(guī)定，規(guī)范誠信履行股東的義務(wù)。如本人違反承諾減持的，自愿將減持所得收益上交公司所有，并在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉。如本人未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)從應(yīng)付本人現(xiàn)金分紅/薪酬中扣除與本人應(yīng)上交公司的違規(guī)減持所得金額等額的現(xiàn)金分紅/薪酬，并收歸公司所有。

本人不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。

2、股東陳亞峰先生此前承諾

本人自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起擬長期持有公司股票。本人承諾所持公司股份的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在不違反已作出的相關(guān)承諾的前提下，存在對所持公司股份進(jìn)行減持的可能性。本人在擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的公司股份及其變動(dòng)情況，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持公司股份總數(shù)的25%；本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；任期屆滿前離職的，任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持公司股份總數(shù)的25%。采取集中競價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%；上述減持股份數(shù)量本人與本人的一致行動(dòng)人合并計(jì)算。

本人減持公司股票時(shí)，將至少提前3個(gè)交易日向公司披露并提示公司予以公告（如涉及以集中競價(jià)的方式減持，首次賣出前，將至少提前15個(gè)交易日向上海證券交易所備案減持計(jì)劃，并提示公司予以公告）；鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

本人不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。

3、股東顧翠月女士此前承諾

本人自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起擬長期持有公司股票。在所持公司股份的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在不違反已作出的相關(guān)承諾的前提下，存在對所持公司股份進(jìn)行減持的可能性。采取集中競價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%；上述減持股份數(shù)量本人與本人的一致行動(dòng)人合并計(jì)算。

同時(shí)，本人在減持前將提前將本人減持意向和擬減持?jǐn)?shù)量等信息以書面方式通知公司，并由公司及時(shí)予以公告，自公告之日起3個(gè)交易日后，本人方可以減持公司股份（如涉及以集中競價(jià)的方式減持，首次賣出前，將至少提前15個(gè)交易日向上海證券交易所備案減持計(jì)劃，并提示公司予以公告），減持價(jià)格不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整）。

本人將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2017〕9號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2017〕24號）等中國法律法規(guī)、交易所規(guī)則關(guān)于上市公司股東持股及股份變動(dòng)的規(guī)定，規(guī)范誠信履行股東的義務(wù)。如本人違反承諾減持的，自愿將減持所得收益上交公司所有，并在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉。如本人未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)從應(yīng)付本人現(xiàn)金分紅中扣除與本人應(yīng)上交公司的違規(guī)減持所得金額等額的現(xiàn)金分紅，并收歸公司所有。

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事項(xiàng)

無

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

本次減持計(jì)劃系公司股東殷平女士、股東陳亞峰先生、股東顧翠月女士根據(jù)自身資金需求自主作出的決定。在減持期間，公司股東殷平女士、股東陳亞峰先生、股東顧翠月女士將根據(jù)市場情況、公司股價(jià)等因素選擇是否實(shí)施及如何實(shí)施減持計(jì)劃，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性。

(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三)其他風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并督促股東及時(shí)、依法履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號：2023-058

轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期及預(yù)留授予部分第二期解除限售暨上市公告

重要內(nèi)容提示：

(下轉(zhuǎn)83版)

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

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