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寧波長鴻高分子科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2023-047
寧波長鴻高分子科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)高新區(qū)新暉路102號
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長陶春風(fēng)先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書白驊先生出席會議；公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于回購公司股份方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次審議的議案對中小投資者進(jìn)行單獨計票的議案為：議案1。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所
律師：葉元華、蔣卓伶
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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