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上海南芯半導體科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688484 證券簡稱：南芯科技 公告編號：2023-017
上海南芯半導體科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)盛夏路565弄54號（4幢）1601,南芯科技會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長阮晨杰先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書梁映珍女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于擬購買董監(jiān)高責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于申請2023年度金融機構綜合授信及授權辦理具體事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理登記機關變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
1、關于變更董事的議案
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；
2、本次股東大會審議的議案5、議案6、議案7、議案8、議案11、議案12已對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會涉及關聯(lián)股東回避表決的議案為議案7、議案8，關聯(lián)股東阮晨杰及其控制的上海辰木信息技術合伙企業(yè)（有限合伙）、上海源木信息技術合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：王立、薛曉雯
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半導體科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
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