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奇安信科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
證券代碼：688561 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奇安信 公告編號(hào)： 2023-033
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年06月30日(星期五) 下午 15:00-16:30
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式
投資者可于2023年06月21日(星期三) 至06月29日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱（ir@qianxin.com）進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年04月27日披露了公司2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年06月30日下午15:00-16:30舉行2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年06月30日(星期五) 下午 15:00-16:30
（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式
三、 參加人員
董事長(zhǎng)：齊向東先生
財(cái)務(wù)總監(jiān)：劉紅錦女士
董事會(huì)秘書(shū)：徐文杰先生
（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年06月30日(星期五) 下午15:00-16:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2023年06月21日(星期三) 至06月29日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱（ir@qianxin.com）向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法
聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：010-56509268
電子郵箱：ir@qianxin.com
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
2023年6月17日
證券代碼：688561 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奇安信 公告編號(hào)：2023-032
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路26號(hào)院奇安信安全中心多功能廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)齊向東先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事吳云坤先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)徐文杰先生出席了本次會(huì)議；其他部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度對(duì)外捐贈(zèng)額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述議案1-6均屬于普通議案，均獲出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有表決權(quán)的二分之一以上審議通過(guò)；上述議案7獲出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。
2、上述議案5、6、7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、上述議案6關(guān)聯(lián)股東齊向東、寧波梅山保稅港區(qū)安源創(chuàng)志股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇安叁號(hào)科技合伙企業(yè)（有限合伙）、楊洪鵬回避表決。
4、本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：馬天寧、林小詩(shī)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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