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正源控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公告編號：2023-037
正源控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：有
本次股東大會否決的議案為：關于調(diào)整子公司與控股股東子公司建設工程施工合同部分內(nèi)容暨關聯(lián)交易的議案。
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：成都市雙流區(qū)東升街道廣都大道2號正源禧悅酒店成都廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，采用現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票相結合方式召開，由公司董事長富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中現(xiàn)場參會人員為董事長、總經(jīng)理富乾乘，董事韓冬；通過遠程視頻參會人員為董事張偉娟、董事薛雷、董事成晉、董事張立金，獨立董事王曉明、獨立董事段琳、獨立董事吳俊毅；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中現(xiàn)場參會人員為監(jiān)事李長龍，通過遠程視頻參會人員為監(jiān)事長管雪、監(jiān)事黃娜、監(jiān)事丁一嫻、監(jiān)事趙勝；
3、董事會秘書趙琳出席本次股東大會；財務總監(jiān)郭卜禎列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于調(diào)整公司2023年度對外擔保額度和授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于調(diào)整子公司與控股股東子公司建設工程施工合同部分內(nèi)容暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：不通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案1、議案2對中小投資者進行單獨計票。
2、本次會議議案1為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3、本次會議涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案2
關聯(lián)股東正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投資有限公司、海南正源幸福生物科技有限公司、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（成都）律師事務所
律師：李露、李太珍
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事會
2023年6月17日
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