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紹興中芯集成電路制造股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688469 證券簡稱：中芯集成 公告編號(hào)：2023-018
紹興中芯集成電路制造股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路518號(hào)紹興中芯集成電路制造股份有限公司E2樓2層報(bào)告廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長丁國興先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票
及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書王韋先生現(xiàn)場出席了會(huì)議，其余高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于新增募投項(xiàng)目、調(diào)整募投項(xiàng)目投資金額并使用部分募集資金向新增募投項(xiàng)目的實(shí)施主體增資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次審議的議案為普通決議議案，已獲出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2 以上審議通過。
2、本次審議的議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：楊繼偉、涂翀鵬
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)在召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格以及表決程序等方面符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
紹興中芯集成電路制造股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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