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青島啤酒股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600600 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島啤酒 公告編號(hào)：2023-019
青島啤酒股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)青島啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2022年年度股東大會(huì)（“股東大會(huì)”）召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：青島市市北區(qū)登州路56號(hào)青島啤酒廠綜合樓一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)黃克興主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；其中，執(zhí)行董事、總裁姜宗祥,獨(dú)立董事肖耿、姜省路、張然、宋學(xué)寶均通過(guò)接入視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；其中，監(jiān)事會(huì)臨時(shí)召集人李燕，職工監(jiān)事黃祖江、孫麗紅均通過(guò)接入視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議。
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度利潤(rùn)分配（包括股利分配）方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年度審計(jì)師，并決定其年度酬金為不超過(guò)人民幣660萬(wàn)元
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)師，并決定其年度酬金為不超過(guò)人民幣198萬(wàn)元
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂青島啤酒股份有限公司章程的議案，并授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)代表本公司負(fù)責(zé)處理因上述修訂所需的各項(xiàng)有關(guān)申請(qǐng)、報(bào)批、登記及備案等相關(guān)手續(xù)（包括依據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的要求進(jìn)行文字性修改）
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東大會(huì)涉及重大事項(xiàng)議案的持股5%以下A股股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、股東大會(huì)第7項(xiàng)議案為特別決議案，已經(jīng)獲得出席股東大會(huì)的公司股東及股東授權(quán)代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
2、根據(jù)本次股東大會(huì)會(huì)議須知的規(guī)定，投棄權(quán)票、放棄投票，本公司在計(jì)算該項(xiàng)事項(xiàng)表決結(jié)果時(shí)，均不作為有效票數(shù)處理，不計(jì)入表決結(jié)果。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所
律師：許敏、李北一
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本公司境內(nèi)律師北京市海問(wèn)律師事務(wù)所的許敏律師和李北一律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)（“法律意見(jiàn)書(shū)”），認(rèn)為股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人資格、股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)公司于同日披露的《北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于青島啤酒股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求，公司審計(jì)師普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）被委任為股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員。
特此公告。
青島啤酒股份有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事和記錄人（公司董秘）簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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