資訊頻道
中信重工機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-048
中信重工機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路206號中信重工會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長武漢琦先生主持，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3.公司總經(jīng)理張志勇先生、董事會秘書蘇偉先生出席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：《公司〈2022年年度報告〉及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3.議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4.議案名稱：《公司獨(dú)立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5.議案名稱：《公司關(guān)于支付獨(dú)立董事2022年度津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6.議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8.議案名稱：《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9.議案名稱：《公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10.議案名稱：《公司關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11.議案名稱：《公司關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12.議案名稱：《公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13.議案名稱：《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
14.議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次股東大會審議的議案12、13為特別表決議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2.本次股東大會審議的議案5、7、9、13、14為單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小股東投票結(jié)果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”。
3.本次股東大會審議的議案9、13為關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，公司關(guān)聯(lián)股東中國中信有限公司、中信投資控股有限公司、中信汽車有限責(zé)任公司予以回避表決。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所
律師：許嘉、劉思聰
2.律師見證結(jié)論意見：
公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次年度股東大會人員資格、召集人資格、本次年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1.《中信重工2022年年度股東大會決議》
2.《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于中信重工2022年年度股東大會之法律意見書》
特此公告。
中信重工機(jī)械股份有限公司
董事會
2023年6月17日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2