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上海外高橋集團股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600648 證券簡稱：外高橋 公告編號：2023-047
上海外高橋集團股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2023年6月26日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年6月6日公告了召開2022年年度股東大會的通知，單獨持有48.03%股份的股東上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“外資管公司”），在2023年6月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
股東大會召集人于2023年6月15日收到公司控股股東外資管公司書面提交的《關(guān)于增加上海外高橋集團股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》。外資管公司提議根據(jù)公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，在2023年6月26日召開的2022年年度股東大會上新增《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。
《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》為累積投票議案，股東大會召集人同意外資管公司的提議，現(xiàn)將臨時提案作為新增的第14項議案提交2022年年度股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月6日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月26日 14點00分
召開地點：上海市浦東新區(qū)洲海路999號森蘭國際大廈B座一樓展示中心大會議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
第1、3-7、9-12項議案已經(jīng)第十屆董事會第二十次會議審議通過，于2023年4月13日披露董事會決議公告。
第2、4項議案已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，于2023年4月13日披露監(jiān)事會決議公告。
第8項議案的內(nèi)容分別經(jīng)第十屆董事會第二十次會議、第二十三次會議審議通過，分別于2023年4月13日、5月27日披露董事會決議公告。
第13項議案的內(nèi)容分別經(jīng)第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，于2023年5月27日披露董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告。
第14項議案已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，于2023年6月14日披露監(jiān)事會決議公告。
披露媒體：上海證券報、中國證券報、證券時報以及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議議案：8、13
3、對中小投資者單獨計票的議案：6-10、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海浦東投資控股（集團）有限公司、上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、鑫益（香港）投資有限公司。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海外高橋集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海外高橋集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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