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浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行 公告編號：2023-033
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司第四屆董事會(huì)第十三次
會(huì)議決議公告
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本行于2023年6月9日以電子郵件及書面方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年6月16日在本行以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事15名，實(shí)際出席董事15名（實(shí)際擁有表決權(quán)的董事14名）。會(huì)議由董事長章偉東主持，部分監(jiān)事及高級管理人員列席。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案：
一、制定《股權(quán)投資管理辦法》
表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、投資入股浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
為優(yōu)化戰(zhàn)略布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，本行擬對浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“永康農(nóng)商銀行”）進(jìn)行戰(zhàn)略投資。
2022年8月24日，本行第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《投資入股浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司》的議案，同意通過協(xié)議受讓股份、司法拍賣受讓股份等方式取得永康農(nóng)商銀行部分現(xiàn)有股東所持有的股份，受讓比例不超過永康農(nóng)商銀行總股本的10%。詳見本行2022年8月25日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（2022-028）。投資進(jìn)展詳見本行2022年12月8日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于完成對外投資入股事項(xiàng)的公告》（2022-039）。截至本公告披露日，本行已持有永康農(nóng)商銀行5.16%的股份。同時(shí)，本行已向永康農(nóng)商銀行派駐一名董事。
本次擬增持永康農(nóng)商銀行1.80%的股份，增持后，本行將合計(jì)持有永康農(nóng)商銀行6.96%的股份。未來本行將視雙方經(jīng)營發(fā)展和合作情況，在前述董事會(huì)決議的10%比例范圍內(nèi)，綜合評估并決定是否進(jìn)一步增加戰(zhàn)略投資比例。具體授權(quán)高級管理層辦理相關(guān)事宜。
本次投資后，為謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益，雙方將進(jìn)一步深化合作，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將利用各自優(yōu)勢，在零售轉(zhuǎn)型深化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融市場業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、微貸業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、全面預(yù)算管理、人才隊(duì)伍建設(shè)等領(lǐng)域，在不違背相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的前提下深入開展相關(guān)合作。
本項(xiàng)投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該項(xiàng)交易在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、增持浙江嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股份
本行作為主發(fā)起行，在紹興嵊州設(shè)立有浙江嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，持股比例45.45%。為進(jìn)一步強(qiáng)化主發(fā)起行履職，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行高質(zhì)量發(fā)展，本行擬采用協(xié)議受讓股份、拍賣受讓股份等方式增持其股份至其總股本的51%以上，增持股份不超過其總股本的10%。最終認(rèn)購事宜及認(rèn)購數(shù)量以銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。具體授權(quán)高級管理層辦理相關(guān)事宜。
本項(xiàng)投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該項(xiàng)交易在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行 公告編號：2023-034
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議決議公告
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱 “本行”）監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本行于2023年6月9日以電子郵件及書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年6月16日在本行以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事長俞廣敏主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事9人，實(shí)到監(jiān)事8人，監(jiān)事章國榮因公務(wù)原因請假。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案：
一、制定《股權(quán)投資管理辦法》
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、投資入股浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、增持浙江嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股份
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月16日
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