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浙江華友鈷業(yè)股份有限公司關(guān)于不向下修正“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2023-076
轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于不向下修正“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 自2023年5月29日起至2023年6月16日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%，觸及“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。
● 經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即2023年6月19日至2023年12月18日），如再次觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕209號）核準(zhǔn)，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華友鈷業(yè)”）于2022年2月24日公開發(fā)行了76,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100.00元，發(fā)行面值總額76億元，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕71號文同意，公司本次發(fā)行的76億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年3月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華友轉(zhuǎn)債”，債券代碼113641。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“華友轉(zhuǎn)債”自2022年9月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！叭A友轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為110.26元/股，目前轉(zhuǎn)股價格為84.00元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：
1、因公司實施2021年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年6月8日起調(diào)整為84.58元/股，具體內(nèi)容詳見公司2022-085號公告。
2、因公司實施2022年限制性股票激勵計劃，向激勵對象首次授予限制性股票，發(fā)生增發(fā)新股情況，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由84.58元/股調(diào)整為84.24元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2022年7月13日，具體內(nèi)容詳見公司2022-122號公告。
3、因公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中不再符合激勵計劃要求的相關(guān)限制性股票，發(fā)生股份回購情況，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由84.24元/股調(diào)整為84.25元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2022年9月21日，具體內(nèi)容詳見公司2022-149號公告。
4、因公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃中不再符合激勵計劃要求的相關(guān)限制性股票，發(fā)生股份回購情況，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由84.25元/股調(diào)整為84.26元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2023年1月12日，具體內(nèi)容詳見公司2023-013號公告。
5、因公司實施2022年限制性股票激勵計劃，向激勵對象預(yù)留授予限制性股票，發(fā)生增發(fā)新股情況，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由84.26元/股調(diào)整為84.19元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2023年1月30日，具體內(nèi)容詳見公司2023-016號公告。
6、因公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃中不再符合激勵計劃要求的相關(guān)限制性股票，發(fā)生股份回購情況，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由84.19元/股調(diào)整為84.20元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為2023年3月28日，具體內(nèi)容詳見公司2023-037號公告。
7、因公司實施2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年6月1日起調(diào)整為84.00元/股，具體內(nèi)容詳見公司2023-074號公告。
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定，“在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前項規(guī)定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，且修正后的價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。”
自2023年5月29日起至2023年6月16日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（84.00元/股）的80%，已觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。
鑒于“華友轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且公司股價受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)整等因素影響，波動較大，未能正確體現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，于2023年6月16日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事陳雪華、方啟學(xué)回避表決，表決結(jié)果為5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。公司董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（2023年6月19日至2023年12月18日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華友轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月16日
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