證券代碼：002396 證券簡稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號：臨2023-45

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱：“公司”、 “星網(wǎng)銳捷”）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年6月12日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月16日以通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。會(huì)議由董事長黃奕豪先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，本次會(huì)議以通訊記名的表決方式表決通過了以下決議：

本次會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》

同意控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱：“銳捷網(wǎng)絡(luò)”）作為有限合伙人以自有資金5,000萬元人民幣，與福建世紀(jì)鑫源投資管理有限公司（以下簡稱：“鑫源投資”）、自然人鐘立明共同出資設(shè)立福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱： “產(chǎn)業(yè)基金”）。該基金主要投資于通信、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路、軟件等相關(guān)的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域以及產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)?；鹂傄?guī)模為10,000萬元，基金管理人為鑫源投資。本次對外投資的資金全部為銳捷網(wǎng)絡(luò)的自有資金。

《關(guān)于控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽署的公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：002396 證券簡稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號：臨2023-46

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

關(guān)于控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）基本情況

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱：“公司”、“星網(wǎng)銳捷”）控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱：“銳捷網(wǎng)絡(luò)”）為挖掘產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，及時(shí)把握市場化的投資機(jī)會(huì)，擬作為有限合伙人以其自有資金5,000萬元人民幣，與福建世紀(jì)鑫源投資管理有限公司（以下簡稱：“鑫源投資”）、自然人鐘立明共同出資設(shè)立福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱：“產(chǎn)業(yè)基金”）。該產(chǎn)業(yè)基金主要投資于通信、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路、軟件等相關(guān)的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域以及產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)?；鹂傄?guī)模為10,000萬元，基金管理人為鑫源投資。本次對外投資的資金全部為銳捷網(wǎng)絡(luò)的自有資金。

（二）審批程序

上述投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

（三）根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

（一）普通合伙人（執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人）

1、名稱：福建世紀(jì)鑫源投資管理有限公司

2、成立時(shí)間：2015年12月02日

3、注冊地：平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)商務(wù)營運(yùn)中心6號樓5層511室-3698（集群注冊）

4、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

5、法定代表人：余艷艷

6、注冊資本：1,000萬人民幣

7、經(jīng)營范圍：投資及投資管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要投資領(lǐng)域：新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、電力、半導(dǎo)體、智能制造等先進(jìn)技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：萬元人民幣

■

鑫源投資的實(shí)際控制人為鐘立明先生。

9、經(jīng)查詢，鑫源投資不是失信被執(zhí)行人。

10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：鑫源投資以及控股股東、實(shí)際控制人與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11、基金管理人登記備案情況：鑫源投資已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人。

12、其他說明：鑫源投資的實(shí)際控制人亦是本次投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人，因此二者存在一致行動(dòng)關(guān)系。

（二）有限合伙人

1、鐘立明先生，為境內(nèi)自然人。

2、經(jīng)查詢，鐘立明先生不是失信被執(zhí)行人。

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：鐘立明先生與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標(biāo)的的基本情況以及擬簽署合伙協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）基金名稱：福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)）

（二）組織形式：有限合伙企業(yè)

（三）基金規(guī)模：10,000萬元人民幣

出資方式：全體合伙人出資方式均為貨幣出資，認(rèn)繳出資總額為10,000萬元人民幣，最終以實(shí)際認(rèn)繳金額為準(zhǔn)，各合伙人認(rèn)繳出資額及投資比例如下表：

單位：萬元人民幣

■

出資進(jìn)度：各合伙人按照合伙企業(yè)投資需要出資，并在合伙協(xié)議約定的出資繳納期限內(nèi)完成資金繳納。

（四）經(jīng)營范圍

一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

（五）存續(xù)期限

合伙企業(yè)的存續(xù)期限為7年。

存續(xù)期內(nèi)，自合伙基金成立日之日起算至滿5個(gè)運(yùn)作年度為本合伙基金的投資期，后2年為退出期，投資期結(jié)束后不得再進(jìn)行股權(quán)、私募股權(quán)基金等投資，僅可進(jìn)行現(xiàn)金管理類投資。

（六）投資方向

本合伙基金主要投資于通信、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路、軟件等相關(guān)的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域以及公司產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)。

（七）管理方式及決策機(jī)制

1、管理方式

全體合伙人一致同意委任普通合伙人作為本合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表負(fù)責(zé)具體合伙事務(wù)的執(zhí)行。

本合伙企業(yè)委托執(zhí)行事務(wù)合伙人作為本合伙基金管理人。

2、決策機(jī)制

本合伙基金設(shè)置投資決策委員會(huì)，投資決策委員會(huì)由3名成員組成，普通合伙人和各有限合伙人均有權(quán)各自推薦一名投投資決策委員會(huì)成員。所有投資項(xiàng)目（現(xiàn)金管理類除外）均需經(jīng)投資決策委員會(huì)審議，項(xiàng)目決策實(shí)行一人一票制，經(jīng)過全體投資決策委員會(huì)成員同意方可通過。

投資決策委員會(huì)有權(quán)決定下列事項(xiàng)：

（1）審議批準(zhǔn)合伙企業(yè)投資標(biāo)的、投資范圍、出資額度、出資時(shí)間；

（2）審議批準(zhǔn)合伙企業(yè)已投資標(biāo)的的退出方式、退出途徑、退出時(shí)間及風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置等；

（3）合伙人會(huì)議認(rèn)為或本協(xié)議約定的其他需要投資決策委員會(huì)做出決議的事項(xiàng)。

管理人可以依據(jù)協(xié)議的約定對合伙企業(yè)的賬面現(xiàn)金（如有）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（八）合作地位與權(quán)利義務(wù)

普通合伙人對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任，有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對本企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

普通合伙人依據(jù)合伙協(xié)議約定擁有對合伙企業(yè)獨(dú)占及排他的執(zhí)行權(quán)，包括：（1）按照合伙協(xié)議的約定在權(quán)限范圍內(nèi)對合伙企業(yè)投資事務(wù)作出決策；（2）委派或變更執(zhí)行合伙事務(wù)代表；（3）批準(zhǔn)有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)權(quán)益；（4）依據(jù)法律規(guī)定、合伙協(xié)議約定應(yīng)履行的其他權(quán)利。

普通合伙人應(yīng)當(dāng)履行協(xié)議約定的義務(wù)，包括：（1）依據(jù)本協(xié)議約定向合伙企業(yè)繳付出資；（2）應(yīng)基于誠實(shí)信用原則為合伙企業(yè)謀求最大利益；（3）定期向其他合伙人報(bào)告合伙事務(wù)的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況；（4）依據(jù)法律規(guī)定、合伙協(xié)議約定應(yīng)履行的其他義務(wù)。

有限合伙人依據(jù)合伙協(xié)議約定享有的權(quán)利，包括：（1）對執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督，對合伙企業(yè)的經(jīng)營管理提出合理化建議；（2）按合伙協(xié)議的約定委派投資決策委員會(huì)委員；（3）有權(quán)了解合伙企業(yè)的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，查閱合伙企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)資料；（4）依據(jù)法律規(guī)定、合伙協(xié)議約定應(yīng)履行的其他權(quán)利。

有限合伙人應(yīng)當(dāng)履行協(xié)議約定的義務(wù)，包括：（1）按照合伙協(xié)議的約定，按時(shí)、足額繳納認(rèn)繳金額；（2）以認(rèn)繳的出資額為限，對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；（3）不參與合伙事務(wù)，無權(quán)對外代表合伙企業(yè)；（4）依據(jù)法律規(guī)定、合伙協(xié)議約定應(yīng)履行的其他義務(wù)。

（九）管理費(fèi)用

在本合伙基金存續(xù)運(yùn)作的前五個(gè)年度，合伙企業(yè)應(yīng)向管理人支付管理費(fèi)。退出期內(nèi)，合伙企業(yè)無需支付管理費(fèi)。如全體合伙人一致同意延長基金存續(xù)期，延長期內(nèi)合伙企業(yè)無需支付管理費(fèi)。管理費(fèi)率為每個(gè)運(yùn)作年度實(shí)繳出資總額的0.5%（含增值稅）。

（十）收益分配機(jī)制

1、收益主要包括：投資項(xiàng)目的分紅、股利或利息收入、股權(quán)投資項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓增值、股權(quán)投資項(xiàng)目在資本市場的出售收益、閑置資金理財(cái)收益、存款利息等。

投資項(xiàng)目收益按單個(gè)項(xiàng)目獨(dú)立核算，單個(gè)項(xiàng)目一旦退出，則收回資金按本協(xié)議約定分配給全體合伙人，不再滾動(dòng)投資。投資項(xiàng)目收益是指合伙企業(yè)就投資項(xiàng)目收回的款項(xiàng)扣除投資項(xiàng)目的成本、應(yīng)支付基金管理人的管理費(fèi)以及合伙企業(yè)存續(xù)期間產(chǎn)生的所有其他費(fèi)用（包括但不限于合伙企業(yè)應(yīng)繳納的相關(guān)稅費(fèi)）后的收益。

2、分配原則

（1）各合伙人按實(shí)繳出資金額收回項(xiàng)目投資本金、補(bǔ)足支付管理費(fèi)及其他費(fèi)用；

（2）滿足（1）后，投資項(xiàng)目收益（如有）按各合伙人在項(xiàng)目中實(shí)繳出資比例分配收益。

（3）同一類型合伙人享有同等分配權(quán)；

（4）合伙企業(yè)分配方式為現(xiàn)金分紅；

（5）在符合有關(guān)利潤分配條件的前提下，可不定期對合伙企業(yè)利潤進(jìn)行分配；

（6）經(jīng)合伙人會(huì)議大會(huì)或全體合伙人書面形式一致表示同意的，可以修改分配原則；

（7）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

3、虧損分擔(dān)

有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對合伙企業(yè)的虧損承擔(dān)責(zé)任，普通合伙人對合伙企業(yè)的虧損承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

本合伙企業(yè)發(fā)生虧損時(shí)，按以下順序分擔(dān)虧損：

（1）全體合伙人以認(rèn)繳出資額為限，以其認(rèn)繳出資比例承擔(dān)合伙企業(yè)的虧損；

（2）如合伙企業(yè)仍有虧損的，由普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

（十一）投資退出機(jī)制

通過被投資企業(yè)IPO、被并購、轉(zhuǎn)讓被投資股權(quán)或出資份額等方式退出。

（十二）爭議解決辦法

因合伙協(xié)議而產(chǎn)生的或與合伙協(xié)議有關(guān)的一切爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，各方均有權(quán)提交被告所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

（十三）協(xié)議生效條件

合伙協(xié)議經(jīng)全體合伙人簽字蓋章之日起生效。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）對外投資的目的

在保證日常經(jīng)營所需資金的前提下，控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)使用自有資金參與設(shè)立投資于通信、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路、軟件等相關(guān)的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域以及公司產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基金，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

目前，基金各發(fā)起方尚未簽訂合伙協(xié)議，具體條款以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，合伙人能否按約出資存在不確定性；產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)營過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)營管理、投資標(biāo)的等多種因素影響，投資進(jìn)展及項(xiàng)目完成情況存在一定不確定性，可能存在因投資虧損或失敗等情況不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，或不能及時(shí)退出的風(fēng)險(xiǎn)。

銳捷網(wǎng)絡(luò)作為有限合伙人，承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)不超過銳捷網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)繳出資額；公司將密切關(guān)注本基金在經(jīng)營運(yùn)作、投資管理及投后管理等相關(guān)進(jìn)展情況，防范和降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

截至目前，本次投資未導(dǎo)致同業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)交易的情況。上市公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不參與投資基金份額認(rèn)購、未在投資基金中任職。

銳捷網(wǎng)絡(luò)擬以自有資金對外投資參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。本次交易完成后，該產(chǎn)業(yè)基金不納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對當(dāng)期財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東的情形。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽署的公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

（二）《合伙協(xié)議》。

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日