證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-045

宸展光電（廈門）股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議通知于2023年6月7日以郵件方式發(fā)出，并于2023年6月16日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開。本次會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人。會議由董事長孫大明先生召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會議。

本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案》

公司2022年度權(quán)益分派方案于2023年6月14日實施完畢，根據(jù)公司2022年度權(quán)益分派實施情況，公司董事會依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，對公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整：

經(jīng)過調(diào)整，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃中首次授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由394.2552萬份調(diào)整為433.6807萬份；預(yù)留授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由113.7930萬份調(diào)整為125.1723萬份。行權(quán)價格由18.72元/份調(diào)整為16.29元/份。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的公告》（公告編號：2023-047）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

（二）審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

經(jīng)審議，徐可欣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及管理能力，董事會同意聘任徐可欣女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-048）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

公司獨立董事對上述議案均發(fā)表了同意的獨立意見?！丢毩⒍玛P(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-046

宸展光電（廈門）股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2023年6月7日以郵件方式發(fā)出，于2023年6月16日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王威力先生召集并主持，公司董事會秘書列席了會議。

本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，與公司2021年第一次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)一致，調(diào)整程序合法、合規(guī)。同意公司董事會對2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的公告》（公告編號：2023-047）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三、備查文件

公司第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月17日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-047

宸展光電（廈門）股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃

授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本次激勵計劃”）相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，對本次激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、公司2021年股票期權(quán)激勵計劃已經(jīng)履行的相關(guān)審批程序

1、2021年05月14日，公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案，獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。

2、2021年05月14日，公司第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等議案，同意公司實行本次激勵計劃。

3、2021年05月17日至2021年06月04日，公司在內(nèi)網(wǎng)對《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單》，進(jìn)行了內(nèi)部公示。2021年06月04日公示期滿，公司監(jiān)事會未接到任何組織或個人針對本次擬激勵對象提出的任何異議或不良反映，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見，認(rèn)為激勵對象的主體資格合法、有效。2021年06月11日，公司公告了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

4、2021年06月16日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》，并于2021年06月17日披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年07月23日，公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)調(diào)整的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進(jìn)行了核查并就授予相關(guān)事項發(fā)表了意見。

6、2021年08月02日，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年股票期權(quán)的首次授予登記工作，期權(quán)簡稱：宸展JLC1，期權(quán)代碼：037158。本次授予股票期權(quán)共464.93萬份，授予人數(shù)143人，行權(quán)價格為21.98元/份。

7、2022年05月12日，公司分別召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核查并就授予相關(guān)事項發(fā)表了意見。

8、2022年06月15日，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)的授予登記工作，期權(quán)簡稱：宸展JLC2，期權(quán)代碼：037247。本次授予股票期權(quán)共111.07萬份，授予人數(shù)28人，行權(quán)價格為21.98元/份。

9、2022年07月25日，公司召開第二屆董事會第十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予數(shù)量及行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》及《關(guān)于修訂公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》，根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，同意將2021年股票期權(quán)激勵計劃授予數(shù)量由576萬份調(diào)整為662.40萬份，其中：首次授予股票期權(quán)數(shù)量由464.93萬份調(diào)整為534.6695萬份，預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量由111.07萬份調(diào)整為127.7305萬份，行權(quán)價格由21.98元/份調(diào)整為18.72元/份；同意本次激勵計劃首次授予部分激勵對象總數(shù)由143人調(diào)整至119人，首次授予股票期權(quán)的數(shù)量相應(yīng)由534.6695萬份調(diào)整為452.2950萬份，注銷82.3745萬份已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)；同意根據(jù)最新法律法規(guī)的規(guī)定對《激勵計劃（草案）》及其摘要中可行權(quán)日進(jìn)行相應(yīng)修訂。董事會認(rèn)為2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，激勵對象可在2022年7月23日至2023年7月22日期間（實際行權(quán)開始時間需根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的辦理完成時間確定，但不早于2022年7月23日）根據(jù)本次激勵計劃的有關(guān)規(guī)定行權(quán)。監(jiān)事會對相關(guān)事項進(jìn)行了核實并發(fā)表了審核意見。獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見；北京市天元律師事務(wù)所及深圳價值在線信息科技股份有限公司相應(yīng)出具了法律意見書及獨立財務(wù)顧問報告。

10、2022年08月02日，公司披露《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，82.3745萬份股票期權(quán)注銷事宜已于2022年7月29日辦理完畢。

11、2022年08月31日，公司披露《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，公司完成了首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)相關(guān)登記申報工作。

12、2022年09月16日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。

13、2023年05月12日，公司召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單及授予股票期權(quán)數(shù)量并注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，同意本次激勵計劃預(yù)留授予激勵對象由28人調(diào)整至24人，預(yù)留授予股票期權(quán)的數(shù)量相應(yīng)由127.7305萬份調(diào)整為116.1730萬份，注銷11.5575萬份已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。董事會認(rèn)為2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，激勵對象可在2023年5月12日至2024年5月11日期間（實際行權(quán)開始時間需根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的辦理完成時間確定）根據(jù)本次激勵計劃的有關(guān)規(guī)定行權(quán)。監(jiān)事會對相關(guān)事項進(jìn)行了核實并發(fā)表了審核意見；獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見；北京市天元律師事務(wù)所及深圳價值在線信息科技股份有限公司相應(yīng)出具了法律意見書及獨立財務(wù)顧問報告。

14、2023年05月17日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象中不再具備激勵資格的4人已獲授但尚未行權(quán)的合計11.5575萬份股票期權(quán)注銷事宜。

15、2023年05月19日，公司披露《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，公司完成了預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)相關(guān)登記申報工作。

16、2023年6月16日，公司分別召開了第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案》，經(jīng)過調(diào)整，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃中首次授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由394.2552萬份調(diào)整為433.6807萬份；預(yù)留授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由113.7930萬份調(diào)整為125.1723萬份，行權(quán)價格由18.72元/份調(diào)整為16.29元/份。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見；北京市天元律師事務(wù)所出具了法律意見書。

二、本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的情況

公司2022年度權(quán)益分派方案于2023年6月14日實施完畢。2022年年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本147,804,198股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8元（含稅），共計派發(fā)118,243,358.40元；每10股送紅股1股，共計送紅股14,780,419股；不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：

（1）若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

經(jīng)過調(diào)整，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃中首次授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由394.2552萬份調(diào)整為433.6807萬份；預(yù)留授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由113.7930萬份調(diào)整為125.1723萬份。

（2）若激勵對象在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

①、派息

P＝P0-V其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

②、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

P＝P0÷（1＋n）其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。

本次調(diào)整后，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格由18.72元/份調(diào)整為16.29元/份。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的事項，符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。

四、獨立董事意見

公司董事會本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格事項，在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且履行了必要的程序，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的調(diào)整符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，與公司2021年第一次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)一致，調(diào)整程序合法、合規(guī)。同意公司董事會對2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。

六、律師事務(wù)所意見

北京市天元律師事務(wù)所認(rèn)為，截至法律意見出具之日：

1、公司本次激勵計劃調(diào)整事項已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，上述已履行的程序符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效，公司尚需就本次激勵計劃調(diào)整事項依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)手續(xù)；

2、公司本次激勵計劃調(diào)整的相關(guān)事項符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3、公司第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

4、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的法律意見》。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2023年06月17日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-048

宸展光電（廈門）股份有限公司

關(guān)于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

為保證公司董事會的日常運行及公司信息披露等工作的有效開展，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任徐可欣女士擔(dān)任公司董事會秘書（后附簡歷），任期與本屆董事會一致。

徐可欣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及管理能力，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司董事會秘書的情形。公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見。

二、公司董事會秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林南路60號

郵政編碼：361022

聯(lián)系電話：0592-6681616

傳 真：0592-6681056

電子郵箱：IR@tes-tec.com

附件：董事會秘書簡歷

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

附件：董事會秘書簡歷

徐可欣：女，1975年出生，中國臺灣籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。徐可欣女士曾擔(dān)任瑞士信貸銀行融資部經(jīng)理、東元電機(jī)股份有限公司財務(wù)處長、國巨股份有限公司執(zhí)行長特別助理?，F(xiàn)任公司財務(wù)處處長兼代理董事會秘書。

徐可欣女士因股權(quán)激勵行權(quán)，直接持有公司股份28,750股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。