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浙江東亞藥業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605177 證券簡稱：東亞藥業(yè) 公告編號：2023-039
浙江東亞藥業(yè)股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：浙江省臺州市黃巖區(qū)勞動北路118號總商會大廈23層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事長池正明先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江東亞藥業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書賈飛龍先生出席了本次會議。財務負責人王小敏女士、副總經理陳靈芝女士列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于延長向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
以上議案均為普通決議議案，已經出席本次股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數(shù)的二分之一以上同意通過。
本次股東大會的議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：邱夢媛、張佳敏
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
浙江東亞藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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